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Lujo, papeles y testaferros oscuros

Lujo, papeles y testaferros oscuros

viernes 21 de febrero de 2020, 12:33h
Caballos andaluces, mujeres hermosas y atildados caballeros en un ambiente de lujo que pocas veces adquiere ese nivel en el Cono Sur. Se les ve rebosantes de salud y satisfacción, entre cócteles y marisco. Es la gente guapa de Montevideo, capital de Uruguay y uno de los centros de decisión de las corrientes de dinero obscuro que han llenado los periódicos con Papeles de Panamá, de Odebrecht, etc. El Hipódromo Nacional de Maroñas es el principal escenario hípico del Uruguay. En torno a él gira la actividad del turf del país y en sus pistas corren los Pura Sangre más importantes de la región en contiendas de categoría internacional.

Y ellos, son protagonistas a su manera.

Puede identificarse, destacados, a Marcelo Charkyryan, su socio Washington Fernando Belhot, a Mossack y a Fonseca, representantes de un libro sobre el tema que ha dado la vuelta al mundo. Tan felices.

Pero ¿quienes son y a quién representan?

Cahrkiryan ha registrado recientemente en Panamá la empresa Vansley International con socios como Roberto Bosco Varela Clement, Dilia Herrera De Diaz, Gonzalo Fernandez, Juan Carlos González Lerena (la esposa del Sr. Belhot, Gabriela González Lerena, es la hermana de su socio). Fernando Belhot,(su socio en Uruguay) e Icaza, Gonzalezruiz & Alemán (una sociedad en si misma), como agente residente en Panamá. Pero al mismo tiempo ha borrado su perfil en Linkedin y otras redes.

Con su socio, Belhot, sigue manteniendo el centro de operaciones en su despacho de Montevideo: Bgl Asesores Legales Y Fiscales S.R.L. Avenida General Rivera 6329.Oficina 106 Montevideo, 11500 Uruguay

Fernando Belhot, abogado y presunto testaferro de diversos políticos de varios países realizó varios movimientos a la Banca Privada d’Andorra (BPA), según la documentación interna de la entidad financiera recopilada y publicada por periódicos españoles. Belhot es un letrado de origen uruguayo especializado en crear sociedades opacas. Este aparecería como representante, accionista o beneficiario de un mínimo de cuatro sociedades que sirvieron para disponer de varias cuentas en la BPA entre los años 2006 y 2014.

Las compañías que habrían servido para tales fines son las mercantiles holandesas Convergence Capital Partners, Natland Financiering, Lions Soul Corporation y Vansley International. A través de ellas el asesor fiscal habría llegado a gestionar una cantidad aproximada de 156 millones de euros, dinero del que se encargaba Belhot en nombre de sus clientes.

Los políticos implicados habrian recurrido al entramado societario de Belhot para gestionar una parte de los millones de euros obtenidos a través adjudicaciones y pagos en negro desde diversos países donde la trama tiene instaladas sociedades opacas.

Entre ellas destacan:

Giovinazzo S.A – sociedad bajo Grupo BGL, que proporciona servicios de casas y agencias de cambio de divisa. Esta sociedad se ha visto relacionada con recientes investigaciones en Argentina en relación a blanqueos de capitales y en Brasil con el caso “Lava Jato”.

En la directiva de esta sociedad se encuentra Pablo Giovinazzo quien ha sido investigado en Argentina, Uruguay y por la policía de Andorra por blanqueo de capitales procedente de evasiones fiscales y sobornos.

La trama brasileña. El caso Java Lato

Dos personajes importantes en todo el entramado son Alexandre Portela Barbosa – Ex-ejecutivo de la OEA quien declaró ante las autoridades brasileñas y confesó sobre sus transacciones y el blanqueo de capitales realizado durante el caso “Lava Jato” así como los contactos involucrados. Nombró a diferentes políticos y personas de interés en Latinoamérica y entre ellos aparecía Fernando Belhot. Asimismo, declaró que todas las transferencias hechas y contratos ficticios firmados fueron realizados a través de sociedades y compañías de Fernando Belhot.▪ Roberto Trombeta - Condenado a seis años y 10 meses en régimen de semi-libertad por blanqueo de capitales por la Organización de los Estados Americanos, debido a una investigación por sobornos realizados por medio de Hedge Consultoría y Grupo BGL. Utilizó los servicios de Mossack Fonseca para construir ocho sociedades de off-shore; 5 Star Team Inc, Balcano, Eternal Legend Corp., Kadney Holdings, Kingsfield Consulting Corp., Olympia Capital Ltd,Ontec Holding Inc, Redland Developments Inc, con las cuales realizó grandes movimientos de dinero internacionalmente.

Dusbel SA: Esta sociedad fue registrada bajo BGL y administrada por Castagno y Gómez, en
Argentina. García Belhot aparece como presidente y apoderado.

Esta sociedad ha sido investigada, y su cuenta congelada, en relación al caso Ciccone, en Argentina.

Entre las compañías inscritas a nombre de Daniel Gonzalo García
Belhot, (hijo de su primo)se encuentran las siguientes:
▪ Lahore Finance Corporation – activa, bajo la jurisdicción de Panamá, inscrita en la Gaceta Oficial del gobierno de Panamá de 2017 por cuestiones de morosidad de pago. Rige bajo Grupo BGL,
según los papeles de Panamá y conectada con Enders Inc, filial de Mossack Fonseca.
▪ Villebay Real Estates Inc. – disuelta, bajo la jurisdicción de Panamá. Rige bajo Grupo BGL, según los papeles de Panamá y conectada con Enders Inc, filial de Mossack Fonseca.
▪ Balmer Holding Assets S.A – activa, bajo la jurisdicción de Panamá, inscrita por Mossack Fonseca, utilizada como medio de transferencia de sobornos dentro del caso de Odebrecht, según los medios. Rige bajo Grupo BGL, según los papeles de Panamá.
▪ Swanson Holdings Corp. – disuelta, bajo la jurisdicción de Panamá, inscrita por Mossack Fonseca.
▪ Edge Global S.A – disuelta, bajo la jurisdicción de Panamá.
▪ Keny Trading Inc. – disuelta, bajo la jurisdicción de Panamá, inscrita en la Gaceta Oficial del gobierno de Panamá de 2017 por cuestiones de morosidad de pago.
▪ Valex International Corp. – disuelta, bajo la jurisdicción de Panamá.
▪ Luanda Holdings Inc. – activa, bajo la jurisdicción de Panamá.

Disfey fue fundada el 23 de noviembre de 2009 y el capital inicial fue apenas de 85 mil pesos. En abril de 2010 fue designado presidente Juan Miguel Mutio Cerdeiras, un conocido testaferro del mundo de las empresas fantasma en Uruguay y el domicilio fijado fue Zabala 1372 oficina 201.

El 8 de setiembre de 2015 quien asumió la presidencia de Disfey SA fue Daniel Gonzalo García Belhot, primo del abogado Fernando Belhot, y la sede de la empresa pasó a la calle Rio Branco 1373 oficina 501. El 13 de setiembre de 2016 se modificó el capital de la empresa y se ingresaron 3 millones de pesos uruguayos, que al cambio de la fecha equivalían a poco más de 100 mil dólares.

El 13 de marzo de 2017 se produjo el cambio patrimonial más significativo, cuando Disfey declaró oficialmente una integración de capital de 600 millones de pesos uruguayos, equivalentes a más de 20,7 millones de dólares. Para ser exactos, 20.725.388 dólares.

Hubo algo que Belhot no le contó a la Justicia española.

Para que nos podamos hacer una idea, el ministerio de Hacienda panameño identificó a 69 personas que crearon nada menos que 410 sociedades offshore en Panamá
Los ex directores de BGL Asesores Legales y Fiscales Fernando Belhot y Marcelo Chakiyian realizaron los trabajos que brindaron esas empresas a clientes que fueron procesados en Brasil por corrupción y blanqueo de capitales en el marco de la operación Lava Jato.

El diario uruguayo Búsqueda consultó a los directores de BGL Asesores Legales y Fiscales, Fernando Belhot y Marcelo Chakiyian acerca de los trabajos que brindó el estudio a clientes que fueron procesados en Brasil por corrupción y blanqueo de capitales en el marco de la operación Lava Jato.

Las preguntas, enviadas por escrito, incluían consultas específicas sobre servicios que brindaron a la constructora Odebrecht y a jerarcas de la empresa que fueron procesados. También sobre su vínculo profesional con sociedades anónimas en paraísos fiscales con cuentas bancarias que se usaron para mover “dinero sucio”. Búsqueda preguntó si en algún caso, luego de que se conociera públicamente que las sociedades anónimas eran parte de un esquema para el pago de coimas, habían presentado documentación en la Justicia.

Belhot y Chakiyian respondieron que cuando OAS, representada por Trombeta, recurrió a BGL fue con el fin de buscar asesoramiento fiscal para optimizar sus negocios. “En nuestra calidad de asesores en planificación fiscal constituimos y administramos sociedades en distintas jurisdicciones lo cual constituye una actividad lícita muy generalizada tanto en plaza como a nivel internacional entre los grandes estudios. Dentro de las tareas inherentes a la apertura de una empresa además de la emisión de certificados notariales y otra documentación legal, se suele incluir el envío de documentación para la apertura de cuentas bancarias sin que ello implique tener acceso, control o manejo de los fondos en dichas cuentas. Chakiyian ha asegurado que “Todo nuestro asesoramiento profesional se ajustó a la ley y a las normas vigentes en esa época. ”.

Asimismo, el Doctor Fernando Belhot declaraba: “Tanto Odebrecht como OAS eran empresas que gozaban de un enorme prestigio internacional hasta hace muy poco tiempo y requerían asesoramiento profesional de igual jerarquía por lo que para nosotros también fue prestigioso ser sus asesores. Decidimos finalizar nuestra labor una vez que los hechos de publica notoriedad se dieron a conocer”.

¿Nada más que decir?

Pero, apenas en la misma cuadra estaba instalado el despacho Mossack y Fonseca. En la mayor parte de las compañías y sociedades que forman parte de BGL del Sr. Belhot, la agencia y firma Mossack Fonseca fue la que realizó las labores de intermediación.

Los periodistas del Sudeutsche Zeitung obtuvieron una gran cantidad de resultados con este despacho. Quizás uno de los más destacados y menos explicados es el que afectaba a una serie de empresas de las Islas Vírgenes Británicas que, según una organización llamada Libyan Asset Tracing Committee, eran sociedades pantalla que Gadafi y sus ayudantes utilizaron para sacar del país ciento cincuenta millones de dólares. Los indicios eran lo bastante serios para la Financial Investigation Agency, las autoridades de investigación financiera de las Islas Vírgenes, emitiee una orden de registro para el despacho de Mossack Fonseca.

Ligado a las empresas en los ‘Papeles de Panamá’ Entre los miles de documentos que desveló el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) , varios cientos hacen referencia tambien a pagos irregulares procedentes de Venezuela y Bolivia para políticos españoles y latinoamericanos de signos diversos. Se trata de decenas de documentos en PDF, correos electrónicos y bases de datos. A tenor de esta documentación se puede concluir que diversos políticos y abogados mantuvieron una intensa relación con el polémico despacho de abogados Mossack Fonseca.

Según han podido comprobar algunos medios españoles , el administrador único de Neurona Consulting, la consultora chavista que organizó la estrategia electoral del grupo izquierdista Podemos en varias elecciones tras recibir jugosos contratos del Gobierno de Evo Morales, aparece ligado a dos empresas en los ‘Papeles de Panamá’ que desveló el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) y el periódico alemán Süddeutsche Zeitung.

Estas son: Carmo Trasatlántico y Axacar Panamá. La segunda de las empresas está a nombre de un tercero y, según la información chequeada, quedó desactivada. En el proceso de registro de esta compañía, este abogado podía elegir en un formulario entre Panamá, Seychelles, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Samoa y Anguila Británica para ubicar su empresa.

Para hacernos una idea de como funcionan, los periodistas de los papeles de Panamá publicaron una tabla creada por un empleado con una lista de todas las empresas del bufete panameño en las islas Seychelles en las que se detalla si se conoce al propietario autorizado. El resultado es que, de las 14.086 empresas incluidas, solo sabía a quién pertenecían en realidad 204.

Es una muestra de incompetencia, como mínimo, y pone de manifiesto la falta de responsabilidad con la que Mossack Fonseca y similares se enfrenta a sus obligaciones. Cualquiera, delincuentes incluidos, podría ser propietario de una de esas empresas. Mossack Fonseca les ofrecería sus servicios profesionales sin hacer más preguntas.

Influencias políticas
Hoy, a pesar de todos los asuntos sucios en que se han visto implicados, Mossack, Belhot y sus socios siguen acogiendo empresas, e impulsando proyectos desde sus oficinas en Uruguay y en medio mundo ¿Cómo es posible? ¿A quién sirven realmente estas investigaciones si los elementos cruciales siguen realizando sus operaciones?
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