Detenidos tres testaferros por ocultar bienes de un ruso sancionado en España

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de tres individuos, dos mujeres y un hombre, en Palma de Mallorca. Estos arrestos se producen en el contexto de una investigación que revela su colaboración con un ciudadano ruso sancionado por la Unión Europea, quien estaba intentando ocultar la verdadera titularidad de sus bienes y activos financieros en España.

Durante la operación, se realizaron nueve entradas y registros, incluyendo cinco lujosas residencias. Además, las autoridades han bloqueado bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y han intervenido varios vehículos de alta gama.

Detenciones y delitos

Los detenidos enfrentan acusaciones por organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de ejecución. La investigación ha demostrado que estos individuos colaboraban activamente con una persona física y dos jurídicas que figuran en la lista de sancionados a raíz del conflicto en Ucrania.

La operación fue ejecutada por expertos en investigación económica de la Comisaría General de Información, con el apoyo de la Brigada Provincial de Información de Palma de Mallorca.

Operación OSZAN

El inicio de esta investigación se produjo tras detectar un complejo entramado societario creado para ocultar el patrimonio del ciudadano ruso bajo medidas restrictivas internacionales. Los arrestados actuaban como testaferros, facilitando tanto la gestión de activos como transacciones financieras con el objetivo de evadir el embargo preventivo sobre sus bienes.

Las indagaciones revelaron que los implicados gestionaban gastos relacionados con las propiedades y figuraban como representantes y apoderados de empresas rusas sancionadas. Esto les permitió dificultar el embargo sobre varios inmuebles lujosos y ocultar la verdadera titularidad de cuentas bancarias, así como acreditar la propiedad de vehículos de alta gama ubicados en España. Su intención era asegurar que los activos del sancionado no fueran congelados, permitiéndole disfrutar libremente de su patrimonio a pesar de las prohibiciones impuestas por las autoridades competentes.

Registros y medidas judiciales

En el marco operativo, los agentes realizaron registros en cinco villas lujosas donde encontraron abundante documentación, más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama y material electrónico relevante para la causa. El pasado 11 de marzo, dos de los detenidos fueron presentados ante el juez, quien dictó medidas cautelares contra ellos.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 1 en Palma ha decretado el secreto sobre las actuaciones judiciales. La Policía Nacional continúa con su investigación para determinar si hay más personas o entidades implicadas en este esquema destinado a eludir sanciones.

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