Desmantelan red criminal que defraudó 1,5 millones en ayudas a PYMES y autónomos

Desarticulada una organización criminal que defraudó más de 1,5 millones de euros en ayudas públicas

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de 24 individuos presuntamente vinculados a una organización criminal que se dedicaba a defraudar ayudas destinadas a PYMES y autónomos. Este grupo utilizaba un total de 57 sociedades sin actividad real, las cuales aparentaban solvencia mediante facturaciones fraudulentas entre ellas para eludir la devolución de préstamos.

En el operativo realizado en la provincia de Murcia, se llevaron a cabo tres entradas y registros en domicilios, donde se intervinieron cinco vehículos, siete lingotes de oro, más de 13.200 euros en efectivo, así como tres relojes de alta gama. Además, se bloquearon 112 cuentas bancarias y un inmueble vinculado a los arrestados.

Una investigación que destapa el fraude

La investigación comenzó en abril de 2025 tras la denuncia de uno de los entes públicos afectados. Desde entonces, se ha logrado demostrar que la red criminal obtuvo financiación pública por un valor superior a 1,5 millones de euros mediante la concesión fraudulenta de créditos destinados al sector empresarial.

Los implicados creaban o adquirían sociedades limitadas y colocaban al frente a personas interpuestas. Utilizaban documentación falsa para acceder a las ayudas públicas disponibles.

El entramado empresarial delictivo

Los agentes han documentado el uso de más de 50 sociedades instrumentales para solicitar y obtener financiación pública. Una vez recibidos los fondos, los miembros del grupo simulaban una actividad económica mediante la emisión de facturas entre las empresas del propio entramado, creando así una apariencia ficticia de alto volumen de negocio.

Cada vez que vencía el plazo para devolver los créditos, las sociedades eran declaradas en concurso de acreedores, evitando así cualquier obligación financiera relacionada con los importes obtenidos.

Estructura piramidal y blanqueo de capitales

La organización operaba con una estructura piramidal bien definida. En la cúspide se encontraban cuatro individuos: un matrimonio y dos hombres responsables del control sobre todas las empresas y las operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Se identificaron hasta 234 cuentas bancarias distintas asociadas a estas actividades.

Otras personas dentro del grupo actuaban como testaferros y se encargaban de enviar documentación falsa para obtener créditos ilícitos o para facilitar su posterior blanqueo.

Un estilo de vida ostentoso

Las investigaciones revelaron que los principales sospechosos utilizaban los fondos obtenidos para mantener un alto nivel de vida. Esto incluía gastos en viajes, más de 400.000 euros en alquileres de vehículos lujosos y adquisiciones inmobiliarias tanto en España como en el extranjero. Se constató que desviaron más de 600.000 euros para comprar un chalet en Murcia y alrededor de 430.000 euros para adquirir apartamentos en República Dominicana.

Durante la operación policial se incautaron cinco vehículos, siete lingotes de oro valorados en más de 18.200 euros, seis teléfonos móviles, un ordenador y más de 13.200 euros en efectivo. Además, se bloquearon 112 cuentas bancarias y una vivienda unifamiliar asociada con el grupo delictivo.

El pasado 28 de abril se realizó un dispositivo que culminó con la detención simultánea de las 24 personas involucradas, quienes fueron puestas a disposición judicial por su supuesta implicación en delitos relacionados con pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.

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