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18/05/2025@12:21:28
La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional del exjefe de la UDEF, Óscar S.G., investigado por delitos graves como tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. La decisión se basa en el "evidente" riesgo de fuga, dado el hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo en su domicilio. A pesar de su apelación, el tribunal desestimó sus argumentos sobre la falta de acceso a los elementos esenciales del caso. La Audiencia destaca que su posible integración en una organización delictiva y las elevadas cantidades de dinero manejadas justifican la medida cautelar para evitar su sustracción a la justicia. Para más detalles, visita el enlace.
Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas por un total de más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión en línea falsa. La operación, que involucró la colaboración de investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, resultó en la detención de un sospechoso en Chipre. Los delincuentes utilizaban tácticas de presión psicológica y gráficos falsos para persuadir a las víctimas a transferir grandes sumas de dinero, que nunca eran invertidas. Las investigaciones continúan para identificar a más víctimas y miembros del grupo criminal. Esta acción es parte del esfuerzo europeo contra el crimen organizado y las estafas financieras.
Elon Musk
Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU. (DOGE), ha calificado a la USAID como una "bola de gusanos" y ha propuesto su cierre durante una transmisión en vivo en X Spaces. Musk afirmó haber discutido esta idea con el expresidente Donald Trump, quien también está de acuerdo en desmantelar la agencia. Además, Musk ha criticado a la USAID por su supuesta implicación en investigaciones de armas biológicas y la ha descrito como un "nido de víboras marxistas radicales". Esta declaración se produce en un contexto donde la administración Trump tomó medidas contra jefes de seguridad de la USAID tras intentar bloquear auditorías del DOGE. Para más detalles, visita el enlace.
USAID EE.UU
Marco Rubio ha sido nombrado nuevo administrador interino de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), según anunció el Departamento de Estado. Durante su viaje a El Salvador, Rubio destacó que ha delegado la autoridad en otra persona y criticó la falta de alineación de la agencia con las políticas del Departamento de Estado. Además, confirmó una posible reorganización de USAID, que se plantea fusionar con el Departamento de Estado, como parte de las iniciativas del presidente Donald Trump. Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto de críticas hacia USAID, incluso por parte de Elon Musk, quien sugirió su cierre y acusó a la agencia de financiar investigaciones controvertidas.
Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.
Las aeronaves eran fabricadas en Ucrania y trasladadas por carretera hasta España para su uso por organizaciones criminales asentadas en el Campo de Gibraltar y en la Costa del Sol. Los “narcodrones” contaban con capacidad para transportar unos 10 kilos de hachís en cada vuelo y con una autonomía de más de 50 kilómetros.
El secretario general de VOX lamenta el nuevo capítulo de "la vergüenza nacional", en el que el PP ha decidido votar a Teresa Ribera, "para que siga ahora, no en España, sino a nivel europeo".
El juez de la Audiencia Nacional eleva exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar a José Luis Ábalos por su “papel principal” en la organización criminal de la compra de mascarillas. En su resolución, el juez atribuye al ex número 3 del PSOE, en concreto, un delito de pertenencia a organización criminal porque ocupaba un papel principal en el entramado creado para conseguir negocios con las administraciones públicas.
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Explotación sexual
Las autoridades españolas han desarticulado una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, que reclutaba a sus víctimas en Colombia para llevarlas a Cádiz. Entre los detenidos se encuentran un matrimonio con antecedentes por tráfico de drogas y una mujer colombiana encargada de captar a las víctimas. La organización prometía un futuro mejor, pero sometía a las mujeres a condiciones de coacción y les imponía deudas de hasta 14,000 euros. Durante la operación, se allanaron dos inmuebles y se liberaron a tres mujeres, aunque se han identificado al menos 32 víctimas en total.
USAID Musk
La USAID enfrenta controversia tras la suspensión de dos jefes de seguridad que intentaron bloquear el acceso a equipos de inspección del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Según informes, estos funcionarios consideraron que no podían permitir el acceso debido a la falta de autorizaciones de seguridad adecuadas. A pesar de esto, los auditores del DOGE lograron acceder a datos clasificados. Elon Musk ha criticado a la agencia, sugiriendo que debería ser desmantelada, y sugiere que es una "organización criminal". Esta situación se produce en un contexto más amplio de tensiones políticas y cambios en las políticas de ayuda internacional bajo la administración Trump. Para más detalles, visita el enlace.
Fraude fiscal en España: desmantelan red criminal de coches de lujo
Desmantelada una organización dedicada a la evasión fiscal que operaba en varios países europeos y afectaba al comercio de vehículos de alta gama
Las autoridades españolas han desmantelado una organización criminal transnacional que evadía el IVA en la venta de coches de lujo, causando un perjuicio estimado de 17 millones de euros. En una operación liderada por la Fiscalía Europea, se detuvo a 30 personas, incluido el presunto líder, y se realizaron registros en España y Alemania. Se incautaron 34 propiedades valoradas en 11 millones de euros, 20 vehículos de lujo, joyas y más de 300,000 euros en efectivo. La investigación reveló una compleja red de empresas fachada utilizadas para el fraude fiscal. Todos los detenidos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
El entramado desarrolló un sistema para la obtención de citas previas “on line” de trámites de extranjería utilizando para ello bloqueos mediante “bots” en un servidor informático de la administración. La principal investigada falsificaba, en conveniencia con decenas de extranjeros, documentos esenciales para la obtención de residencia en territorio nacional.
Han sido detenidas tres personas que habrían causado un perjuicio económico de 215.000 euros a distintas entidades bancarias a través de más de 280 cuentas creadas con 17 identidades falsas. Como resultado de la investigación se han realizado dos entradas y registros en los que se han intervenido siete TPV’s, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificación de documentos y material informático relacionado con su actividad ilícita.
Han sido liberadas un total de cuatro víctimas de origen latinoamericano en diferentes regiones de Bélgica y han sido detenidas siete personas, una de ellas en España, que han ingresado en prisión. Se han realizado seis registros domiciliarios en diferentes provincias de España en los que se ha intervenido documentación relacionado con la investigación.
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