La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación que ha permitido desmantelar un entramado de 38 empresas implicadas en un fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social. Este grupo criminal utilizaba una intrincada red de sociedades y testaferros para eludir el pago de cotizaciones y obstaculizar las labores de la Administración.
El dispositivo policial, que se desarrolló en varias provincias españolas, resultó en la detención de 12 individuos y la investigación de otros nueve por delitos relacionados con la Seguridad Social, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y pertenencia a un grupo criminal.
Origen de la investigación
La investigación se inició en septiembre de 2022 tras recibir información sobre posibles irregularidades en la venta de una empresa de seguridad privada. Se sospechaba que estas irregularidades ocurrieron tanto durante el proceso de transferencia como en los meses posteriores a dicha operación.
A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes descubrieron que estaban ante un grupo criminal compuesto por 21 personas, cada una con diferentes grados de implicación y responsabilidad. Los delitos investigados incluían infracciones contra la Seguridad Social, fraude en procedimientos ejecutivos, blanqueo de capitales y delitos societarios vinculados a la gestión empresarial.
Un entramado empresarial complejo
El análisis exhaustivo de la documentación recopilada —que abarcaba registros tributarios, datos de la Seguridad Social, protocolos notariales y cuentas bancarias— permitió a los investigadores identificar la participación activa de los implicados en al menos 38 sociedades diferentes. Este entramado empresarial fue utilizado para llevar a cabo operaciones irregulares y ocultar movimientos financieros.
La operación culminó a finales del mes de enero del presente año e involucró varias provincias, incluyendo Sevilla, Murcia, León y Madrid. También se detectaron conexiones en Lugo, Granada, Girona, Valencia y Bilbao. Como resultado directo, 12 personas fueron arrestadas por su implicación en estos hechos delictivos, mientras que otras nueve permanecen bajo investigación para determinar su grado de responsabilidad.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 3 millones de euros |
Monto defraudado a la Seguridad Social |
| 38 |
Número de sociedades implicadas en el entramado |
| 12 |
Número de personas detenidas |
| 9 |
Número de personas bajo investigación |
| 21 |
Número total de personas en el grupo criminal con distintos grados de implicación |
Si (
No(
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