blanqueo de capitales

Vladímir Zelenski ha expresado su preocupación por el déficit presupuestario "astronómico" que enfrenta Ucrania, estimado en 27.000 millones de dólares, tras una fallida campaña militar de 40 días destinada a forzar negociaciones con Rusia. Este déficit ha generado inquietud entre los socios internacionales de Ucrania, quienes buscan entender su origen y cómo cubrirlo. Además, el país se ve afectado por escándalos de corrupción que implican a miembros cercanos al presidente. Zelenski planea reunirse con la presidenta de la Comisión Europea para discutir posibles soluciones a esta crisis financiera.

La Guardia Civil y la Policía Federal de Bélgica han detenido en Badalona a un fugitivo internacional buscado en 31 países por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Este individuo, presunto líder de una organización criminal, había estado huyendo desde que se emitió una orden de arresto en Bélgica tras la operación “Liberty Leaf”, relacionada con el envío de cannabis desde Estados Unidos. Tras ser localizado en Barcelona, fue arrestado con 3.000 euros en efectivo, documentación falsa y dispositivos para dificultar su identificación. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción y será extraditado a Bélgica.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes de estafas, deteniendo a 20 personas e investigando a otras 11. La operación reveló que la banda había realizado más de 9.200 envíos de dinero, superando los cuatro millones de euros, principalmente hacia Nigeria. Utilizaban técnicas como el "pitufeo" para evadir controles y documentos falsificados para abrir cuentas bancarias. La investigación comenzó tras detectar envíos sospechosos en Miranda de Ebro, identificando a más de 200 víctimas en diversas provincias españolas.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico en Sevilla y Cádiz. La operación, denominada "Trajano 23 Sorela", resultó en la detención de once personas e involucró un entramado empresarial que operaba principalmente a través de locales de ocio nocturno y restauración. Tras casi un año de investigación, se realizaron 15 registros y se intervinieron cerca de dos millones de euros en efectivo, así como propiedades y vehículos de alta gama. Los detenidos enfrentan múltiples cargos relacionados con el blanqueo de capitales y la pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro miembros de una familia en Valencia por estafar más de un millón de euros a 81 víctimas mediante un esquema piramidal. Los detenidos, que ofrecían falsos servicios de inversión, manipulaban rendimientos en una web creada para engañar a sus clientes. La investigación, denominada "Trettifire", reveló que los estafadores mantenían un alto nivel de vida utilizando las ganancias obtenidas de sus víctimas. Se han bloqueado cuentas bancarias y propiedades valoradas en más de 1.5 millones de euros, y se les atribuyen múltiples delitos, incluyendo estafa y blanqueo de capitales.

El Partido Popular (PP) ha denunciado que la corrupción afecta al presidente Pedro Sánchez, al PSOE y al Gobierno, citando el caso Koldo-Ábalos como ejemplo. En una sesión de la Comisión de Investigación, Alejo Miranda de Larra afirmó que José Luis Rodríguez Zapatero es el primer expresidente imputado por corrupción en democracia. La investigación ha revelado 15 tramas de corrupción vinculadas al PSOE, con más de 100 comparecientes en 115 sesiones. Miranda criticó los intentos del PSOE por obstruir la investigación y reafirmó el compromiso del PP de combatir la corrupción y buscar la verdad sobre el uso del dinero público.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en el Sur de Tenerife dedicada a la importación y distribución ilegal de óxido nitroso, conocido como "gas de la risa". En la operación se detuvieron a seis personas y se investigaron a otras seis. Se incautaron 13 toneladas del gas, además de drogas como cocaína, hachís y marihuana, así como armas simuladas y documentación relacionada con la actividad ilícita. La investigación continúa abierta y podrían haber más arrestos.

La Guardia Civil ha desarticulado una red de blanqueo de capitales vinculada a los hermanos Sánchez Castro, en el marco de la operación "Omnis", en colaboración con Europol. La investigación reveló un entramado de sociedades y movimientos financieros que permitieron blanquear más de 8,6 millones de euros, presuntamente provenientes del tráfico internacional de cocaína. Se han detenido a 44 personas y se han realizado 18 registros en varias provincias españolas, además del bloqueo de cuentas y bienes relacionados con la organización. Esta operación continúa las investigaciones previas, como las operaciones "Jumita" y "Goodbye", que también involucraron grandes cantidades de droga y dinero.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han llevado a cabo la operación ‘Principito’/‘Tajuli’, resultando en la detención de 20 personas por contrabando de tabaco. Se incautaron 23 toneladas de picadura de tabaco y 38.000 cajetillas tras realizar 17 registros en varios municipios de Ciudad Real y Madrid. Entre los detenidos se encuentra el líder de la organización criminal, quien ha sido enviado a prisión preventiva. La investigación, que comenzó a principios de 2025, reveló una red dedicada a la fabricación y distribución ilícita de tabaco. En fases posteriores se realizaron más registros, llevando al arresto de otros implicados en la logística del contrabando. Los detenidos enfrentan cargos por contrabando, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas bancarias, arrestando a 13 personas en varias ciudades españolas, incluyendo Madrid y Valencia. La operación, denominada "Fragmenta", reveló que el grupo utilizaba técnicas de smishing y phishing para robar datos de aproximadamente 500,000 ciudadanos. Se han identificado cerca de 2,000 posibles víctimas tras una denuncia inicial que resultó en una pérdida de 30,000 euros. Los estafadores enviaban mensajes SMS fraudulentos que simulaban ser de entidades bancarias y contactaban a las víctimas para obtener sus credenciales. Durante la operación se incautaron dispositivos electrónicos y documentación relacionada con las actividades delictivas. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil recomienda precaución ante comunicaciones sospechosas.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en La Rioja, deteniendo a cinco personas por explotación laboral y trata de seres humanos. En la operación "Portus-Cale", se liberaron ocho víctimas, que eran sometidas a condiciones inhumanas, trabajando entre 12 y 16 horas diarias sin salario adecuado. Los explotadores mantenían a los trabajadores en situaciones de dependencia y precariedad, incluyendo alojamientos insalubres. Se han incautado cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros y se han bloqueado cuentas bancarias del grupo delictivo. La investigación también involucra a viticultores y empresas que contrataban sus servicios, conscientes de la situación de los trabajadores.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Salvador de Foronda, ha denunciado en la Comisión de Investigación de la SEPI graves irregularidades en el rescate de Plus Ultra. Durante su intervención, destacó que el auditor de cuentas de la aerolínea, Jesús Ángel Carbajo, no recibió informes externos cruciales que podrían haber impedido el rescate. De Foronda subrayó que la corrupción puede manifestarse a través de avales y rescates en lugar de sobres. Además, criticó la falta de transparencia en la gestión financiera de Plus Ultra, revelando que los fondos del rescate no se destinaron adecuadamente y que la empresa ya enfrentaba una crisis antes de recibir apoyo público. La situación plantea serias dudas sobre la legitimidad del rescate y su uso por parte de estructuras opacas.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el País Vasco, desarticulando una organización criminal dedicada a estafas con criptoactivos y blanqueo de capitales. En la operación "Fake-Stake", se investigó tras la denuncia de una mujer que había perdido 416.000 euros en una plataforma falsa de inversiones. El grupo utilizaba un método conocido como Pig Butchering para atraer a las víctimas, manipulando contratos inteligentes para vaciar sus fondos. Se registraron propiedades y se incautaron múltiples elementos, incluyendo tarjetas bancarias y dispositivos de almacenamiento relacionados con las estafas. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y se investiga la posible existencia de más víctimas en otras provincias.