blanqueo de capitales

El Partido Popular ha solicitado la imputación del PSOE en la Audiencia Nacional por delitos como cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal. Según el PP, esta organización criminal, liderada por Santos Cerdán, utilizó recursos del partido para protegerse de investigaciones judiciales. Se alega que el PSOE financió actividades ilegales y trató de influir en fiscales y autoridades para desviar las investigaciones. El PP destaca la falta de controles internos en el PSOE y menciona varios casos de corrupción relacionados con la formación política, incluyendo la implicación de miembros cercanos al presidente Pedro Sánchez.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a seis personas en la operación "Vatoil-Visco" por defraudar más de dos millones de euros en la distribución y venta ilegal de hidrocarburos. La organización criminal, con sede en Murcia y actividad en varias provincias, utilizaba un entramado empresarial para evadir impuestos. Durante la investigación se realizaron registros en Murcia, donde se incautaron vehículos de alta gama, dinero en efectivo y documentación relacionada. Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal y delitos fiscales, entre otros.

La Guardia Civil ha investigado a cuatro miembros de una misma familia en Cáceres por presuntamente estafar casi 700.000 euros a diversas víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas. Los estafadores simulaban ganancias utilizando extractos bancarios falsos, fotografías y vídeos, además de organizar eventos y viajes internacionales para ganarse la confianza de sus víctimas. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima en septiembre de 2025, revelando que el grupo utilizaba múltiples cuentas y tarjetas bancarias para mover el dinero. Los detenidos enfrentan cargos por estafa, blanqueo de capitales y otros delitos, mientras las diligencias han sido enviadas a la autoridad judicial.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en el Sur de Tenerife dedicada a la importación y distribución ilegal de óxido nitroso, conocido como "gas de la risa". En la operación se detuvieron a seis personas y se investigaron a otras seis. Se incautaron 13 toneladas del gas, además de drogas como cocaína, hachís y marihuana, así como armas simuladas y documentación relacionada con la actividad ilícita. La investigación continúa abierta y podrían haber más arrestos.

La Guardia Civil ha desarticulado una red de blanqueo de capitales vinculada a los hermanos Sánchez Castro, en el marco de la operación "Omnis", en colaboración con Europol. La investigación reveló un entramado de sociedades y movimientos financieros que permitieron blanquear más de 8,6 millones de euros, presuntamente provenientes del tráfico internacional de cocaína. Se han detenido a 44 personas y se han realizado 18 registros en varias provincias españolas, además del bloqueo de cuentas y bienes relacionados con la organización. Esta operación continúa las investigaciones previas, como las operaciones "Jumita" y "Goodbye", que también involucraron grandes cantidades de droga y dinero.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han llevado a cabo la operación ‘Principito’/‘Tajuli’, resultando en la detención de 20 personas por contrabando de tabaco. Se incautaron 23 toneladas de picadura de tabaco y 38.000 cajetillas tras realizar 17 registros en varios municipios de Ciudad Real y Madrid. Entre los detenidos se encuentra el líder de la organización criminal, quien ha sido enviado a prisión preventiva. La investigación, que comenzó a principios de 2025, reveló una red dedicada a la fabricación y distribución ilícita de tabaco. En fases posteriores se realizaron más registros, llevando al arresto de otros implicados en la logística del contrabando. Los detenidos enfrentan cargos por contrabando, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas bancarias, arrestando a 13 personas en varias ciudades españolas, incluyendo Madrid y Valencia. La operación, denominada "Fragmenta", reveló que el grupo utilizaba técnicas de smishing y phishing para robar datos de aproximadamente 500,000 ciudadanos. Se han identificado cerca de 2,000 posibles víctimas tras una denuncia inicial que resultó en una pérdida de 30,000 euros. Los estafadores enviaban mensajes SMS fraudulentos que simulaban ser de entidades bancarias y contactaban a las víctimas para obtener sus credenciales. Durante la operación se incautaron dispositivos electrónicos y documentación relacionada con las actividades delictivas. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil recomienda precaución ante comunicaciones sospechosas.

Juan Ávila, senador del Grupo Parlamentario Popular por Sevilla, ha exigido al ministro del Interior, Fernando Marlaska, que asuma responsabilidades por el creciente narcotráfico en España. Durante una interpelación en el Senado, Ávila cuestionó cuántos guardias civiles más deben sufrir daños antes de que se tomen medidas efectivas. Destacó que la situación del narcotráfico ha evolucionado a una amenaza estructural y criticó la inacción del gobierno, que ha rechazado iniciativas para mejorar la protección de las fuerzas de seguridad. Además, advirtió sobre el riesgo de que Andalucía se convierta en un "narcoestado", citando un aumento significativo en delitos relacionados con drogas en provincias como Huelva y Cádiz. Ávila propuso endurecer las penas contra el narcotráfico y dotar a los cuerpos de seguridad con mejores recursos para enfrentar esta problemática.

Vladímir Zelenski ha expresado su preocupación por el déficit presupuestario "astronómico" que enfrenta Ucrania, estimado en 27.000 millones de dólares, tras una fallida campaña militar de 40 días destinada a forzar negociaciones con Rusia. Este déficit ha generado inquietud entre los socios internacionales de Ucrania, quienes buscan entender su origen y cómo cubrirlo. Además, el país se ve afectado por escándalos de corrupción que implican a miembros cercanos al presidente. Zelenski planea reunirse con la presidenta de la Comisión Europea para discutir posibles soluciones a esta crisis financiera.

La Guardia Civil y la Policía Federal de Bélgica han detenido en Badalona a un fugitivo internacional buscado en 31 países por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Este individuo, presunto líder de una organización criminal, había estado huyendo desde que se emitió una orden de arresto en Bélgica tras la operación “Liberty Leaf”, relacionada con el envío de cannabis desde Estados Unidos. Tras ser localizado en Barcelona, fue arrestado con 3.000 euros en efectivo, documentación falsa y dispositivos para dificultar su identificación. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción y será extraditado a Bélgica.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes de estafas, deteniendo a 20 personas e investigando a otras 11. La operación reveló que la banda había realizado más de 9.200 envíos de dinero, superando los cuatro millones de euros, principalmente hacia Nigeria. Utilizaban técnicas como el "pitufeo" para evadir controles y documentos falsificados para abrir cuentas bancarias. La investigación comenzó tras detectar envíos sospechosos en Miranda de Ebro, identificando a más de 200 víctimas en diversas provincias españolas.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico en Sevilla y Cádiz. La operación, denominada "Trajano 23 Sorela", resultó en la detención de once personas e involucró un entramado empresarial que operaba principalmente a través de locales de ocio nocturno y restauración. Tras casi un año de investigación, se realizaron 15 registros y se intervinieron cerca de dos millones de euros en efectivo, así como propiedades y vehículos de alta gama. Los detenidos enfrentan múltiples cargos relacionados con el blanqueo de capitales y la pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro miembros de una familia en Valencia por estafar más de un millón de euros a 81 víctimas mediante un esquema piramidal. Los detenidos, que ofrecían falsos servicios de inversión, manipulaban rendimientos en una web creada para engañar a sus clientes. La investigación, denominada "Trettifire", reveló que los estafadores mantenían un alto nivel de vida utilizando las ganancias obtenidas de sus víctimas. Se han bloqueado cuentas bancarias y propiedades valoradas en más de 1.5 millones de euros, y se les atribuyen múltiples delitos, incluyendo estafa y blanqueo de capitales.