blanqueo de capitales

El Partido Popular (PP) ha denunciado que la corrupción afecta al presidente Pedro Sánchez, al PSOE y al Gobierno, citando el caso Koldo-Ábalos como ejemplo. En una sesión de la Comisión de Investigación, Alejo Miranda de Larra afirmó que José Luis Rodríguez Zapatero es el primer expresidente imputado por corrupción en democracia. La investigación ha revelado 15 tramas de corrupción vinculadas al PSOE, con más de 100 comparecientes en 115 sesiones. Miranda criticó los intentos del PSOE por obstruir la investigación y reafirmó el compromiso del PP de combatir la corrupción y buscar la verdad sobre el uso del dinero público.

La Guardia Civil ha desarticulado en Madrid una organización criminal que estafó casi dos millones de euros a través de falsas inversiones. En la operación, se detuvo a once personas por delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió más de 500.000 euros en un esquema piramidal conocido como "Esquema Pozi". Los estafadores ofrecían inversiones con altos rendimientos utilizando técnicas de ingeniería social y operaban mediante una plataforma no autorizada. Además, utilizaban múltiples cuentas bancarias para ocultar el dinero obtenido fraudulentamente, destinando parte a la compra de lingotes de oro y piedras preciosas. La Guardia Civil aconseja verificar la autorización de entidades antes de invertir y desconfiar de rentabilidades excesivas.

El Partido Popular ha iniciado una ofensiva en el Congreso de los Diputados relacionada con el caso Forestalia, que investiga graves irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables. El PP ha presentado más de 30 preguntas al Gobierno y solicitado hasta 20 informes al Ministerio para la Transición Ecológica, exigiendo explicaciones sobre posibles delitos como prevaricación y blanqueo de capitales. Las solicitudes incluyen copias de expedientes ambientales y comunicaciones internas relacionadas con Forestalia desde 2015. Además, se piden aclaraciones a varios ministerios sobre su conocimiento y participación en estos asuntos.

La Guardia Civil ha detenido a 19 personas en la provincia de Granada por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, en el marco de la operación "Nazarí 91 Ali-Atar". La organización, que operaba también en Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén, introducía droga desde Brasil a España a través de Portugal. Se han incautado casi 19 kg de cocaína, 7 kg de hachís, metanfetaminas y marihuana, así como más de 200.000 euros en efectivo y varias armas. Además, se ha detectado un laboratorio de "cocaína rosa" en Granada. La investigación continúa bajo la supervisión judicial.

La Guardia Civil ha detenido a 10 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la extracción ilegal de lentisco en Cataluña, con el objetivo de exportarlo a los Países Bajos. Se estima que han recolectado cerca de 991 toneladas de esta planta desde 2018, generando un beneficio aproximado de 32 millones de euros. Durante la operación, se registraron varias propiedades y se incautaron más de 160.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama y 6.500 kilos de lentisco. La recolección se realizaba sin autorización en áreas protegidas, lo que ha causado un daño ambiental valorado en más de 3,77 millones de euros. Esta actividad pone en riesgo la biodiversidad y favorece la erosión del suelo.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el País Vasco, desarticulando una organización criminal dedicada a estafas con criptoactivos y blanqueo de capitales. En la operación "Fake-Stake", se investigó tras la denuncia de una mujer que había perdido 416.000 euros en una plataforma falsa de inversiones. El grupo utilizaba un método conocido como Pig Butchering para atraer a las víctimas, manipulando contratos inteligentes para vaciar sus fondos. Se registraron propiedades y se incautaron múltiples elementos, incluyendo tarjetas bancarias y dispositivos de almacenamiento relacionados con las estafas. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y se investiga la posible existencia de más víctimas en otras provincias.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas en Roquetas de Mar, Almería, por retener a un hombre durante 13 días y administrarle drogas para robarle 40.000 euros. Los detenidos realizaron más de 170 extracciones y transferencias bancarias utilizando métodos como bizum. La operación, denominada "Legartia", llevó al descubrimiento de un punto de venta de drogas y al hallazgo de sustancias estupefacientes, un arma de aire comprimido y material robado. Los arrestados enfrentan cargos por detención ilegal, tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación, y blanqueo de capitales. La investigación sigue abierta para identificar a otros implicados.

La Guardia Civil ha desmantelado un clan familiar en Cantabria, deteniendo a once personas por su implicación en el tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se estima que la organización blanqueó más de 1,5 millones de euros provenientes de actividades ilegales. Durante los registros en seis propiedades, se incautaron cerca de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, diversas drogas y joyas. La operación, que comenzó tras detectar la circulación de armas ilegales, también reveló un entramado patrimonial sospechoso con múltiples vehículos e inmuebles no justificados por sus actividades laborales.

La Guardia Civil, en colaboración con autoridades suecas, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico. En la operación KUBERA BLANCA – SKITTLES, se detuvieron a cuatro personas en España. La investigación comenzó en abril del año pasado tras descubrir comunicaciones que indicaban el transporte de drogas entre Suecia y Australia. En febrero, se interceptaron 1.200 kilogramos de metanfetamina en Alemania con destino a Australia. La operación resultó en un total de 15 arrestos en varios países, destacando la importancia de la cooperación policial internacional.