Fraude

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de EE. UU. (USCIS) reportó un récord histórico en la aplicación de medidas de deportación durante 2025, emitiendo 196,600 Notificaciones para Comparecer ante la Corte. Además, se refirieron más de 14,400 casos a ICE, identificando a 182 individuos como riesgos potenciales para la seguridad nacional. Las operaciones contra el fraude resultaron en más de 29,000 referencias, con un 65% de los casos investigados confirmando fraude. Cambios en las políticas incluyeron el endurecimiento del proceso de verificación y el fin del Estatus de Protección Temporal para varios países. USCIS enfatiza que estas acciones buscan restaurar la integridad del sistema migratorio tras lo que consideran su desmantelamiento por la administración anterior.

El Ministerio de Capital Humano ha anunciado cambios significativos en el proceso de convalidación de títulos extranjeros, tras la controversia por resultados sospechosos en exámenes de residencias médicas. A partir de ahora, solo se otorgarán convalidaciones directas a titulaciones que cumplan con los estándares de calidad establecidos por la Federación Mundial de Educación Médica. Esta medida busca asegurar que todos los profesionales médicos, tanto nacionales como extranjeros, cumplan con las mismas exigencias académicas y formativas. Además, se están considerando deportaciones para aquellos que no lograron validar sus notas en el examen. Para más detalles, visita el enlace.

Una pareja de 29 años ha sido detenida en Basauri por la Ertzaintza tras ser acusada de cobrar fraudulentamente más de 22.000 euros en ayudas sociales entre noviembre de 2022 y julio de 2024. La mujer presentó información falsa sobre su residencia y situación económica para obtener estas ayudas, lo que llevó a una investigación iniciada por Lanbide. Además, tres personas más están siendo investigadas por colaborar en este fraude.

Seis personas, incluyendo a cuatro individuos y dos empresas, han sido acusadas en Croacia por fraude en subvenciones agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) presentó la acusación tras una investigación que reveló que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos de la Unión Europea destinados a la agricultura. Se alegó que uno de los acusados utilizó documentación falsa para obtener pagos indebidos, lo que podría resultar en penas de hasta 10 años de prisión y multas significativas para las empresas implicadas. Para más detalles, visita el enlace.

Una mujer está siendo investigada por la Ertzaintza tras defraudar más de 46.000 euros a Lanbide. La investigación se inició después de que Lanbide informara sobre irregularidades en la recepción de la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda. Desde noviembre de 2020, se confirmaron fraudes que suman un total de 46.380 euros. La Ertzaintza ha abierto diligencias contra la implicada y ha informado a la Autoridad Judicial.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) lidera una investigación sobre un fraude aduanero a gran escala relacionado con la importación de e-bikes desde China. Se realizaron dieciséis registros en Bélgica, Alemania, Países Bajos y Portugal para recolectar pruebas. La investigación, denominada Pedelecs, revela que una empresa portuguesa ha estado importando bicicletas eléctricas desensambladas para evadir derechos antidumping aplicables a las bicicletas completamente ensambladas, causando un daño estimado de 2.25 millones de euros al presupuesto de la UE. Las autoridades fiscales y policiales de varios países europeos participaron en las operaciones. Para más información, visita el enlace.

La controversia en el certamen Miss Universo 2025 sigue creciendo tras las declaraciones de la representante de Noruega, Leonora Lysglimt-Rodland, quien acusó al jurado de haber seleccionado a sus favoritas semanas antes de la final. La ganadora del concurso, Fátima Bosch de México, también ha sido parte del escándalo, ya que denunció haber sido insultada por el director del evento en un acto privado. Este incidente ha llevado a críticas sobre la transparencia del certamen y la renuncia de tres jurados. La gala final se llevó a cabo en Bangkok y ha desatado un debate sobre la integridad del concurso. Para más detalles, visita el enlace.

Una nueva modalidad de fraude digital está afectando a miles de usuarios de Gmail, donde ciberdelincuentes utilizan inteligencia artificial para generar alertas falsas que parecen oficiales. La Asociación Finlandesa de Telemarketing ha advertido sobre esta estafa, en la que se inserta un código invisible en correos electrónicos, activando avisos automáticos de seguridad que engañan al usuario y lo redirigen a los estafadores. Este tipo de fraude es difícil de detectar debido a la confianza que los usuarios tienen en las alertas generadas por IA. Las consecuencias incluyen robo de datos personales y financieros, así como pérdidas económicas inmediatas. Los expertos advierten que este fraude podría expandirse globalmente, dado el amplio uso de Gmail. Para protegerse, se recomienda no confiar en números de teléfono sospechosos, no compartir contraseñas y activar la verificación en dos pasos.

La inteligencia artificial de Google, Gemini, ofrece potentes herramientas, pero no es segura para manejar datos sensibles. Es crucial evitar compartir información personal como DNI, contraseñas, datos financieros, información médica, biométrica y secretos comerciales. La exposición de estos datos puede resultar en robo de identidad, fraudes y violaciones a la privacidad. Para protegerte, utiliza ejemplos genéricos al interactuar con IA y asegúrate de usar plataformas seguras para información confidencial. Conoce más sobre los riesgos y cómo cuidarte en el artículo completo.

La Fiscalía Europea ha incautado 1,1 millones de euros en una investigación sobre fraude y corrupción en Italia, que involucra a un oficial de policía y funcionarios públicos. La operación, llevada a cabo por los Carabineros en la provincia de Salerno, afecta a 14 de los 39 sospechosos investigados. Se descubrió una asociación criminal que solicitaba fondos del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural mediante información falsa, con la complicidad de funcionarios regionales. Además, se identificó a un miembro de la Guardia di Finanza que ayudaba al grupo delictivo al alertar sobre investigaciones. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas por un total de más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión en línea falsa. La operación, que involucró la colaboración de investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, resultó en la detención de un sospechoso en Chipre. Los delincuentes utilizaban tácticas de presión psicológica y gráficos falsos para persuadir a las víctimas a transferir grandes sumas de dinero, que nunca eran invertidas. Las investigaciones continúan para identificar a más víctimas y miembros del grupo criminal. Esta acción es parte del esfuerzo europeo contra el crimen organizado y las estafas financieras.

La Fiscalía Europea ha llevado a cabo una importante operación en Italia, resultando en la detención de 12 personas y la incautación de más de 9.6 millones de euros en un caso de fraude relacionado con fondos agrícolas europeos. La investigación, que involucra a 67 individuos y 27 empresas, revela que entre 2018 y 2022 se obtuvieron fraudulentamente más de 12.5 millones de euros al presentar falsamente una empresa como Organización Productora reconocida, lo que les permitió acceder indebidamente a subsidios de la Política Agrícola Común (PAC). Las autoridades italianas han puesto a los sospechosos bajo arresto domiciliario mientras continúan las indagaciones por fraude agravado y asociación delictiva.