Fraude

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, ha instado a la colaboración entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los agentes sociales para implementar medidas contra el absentismo fraudulento. En su intervención en Telecinco, destacó que es fundamental proteger tanto a los trabajadores que cumplen con sus obligaciones como a aquellos que están realmente enfermos. Bravo subrayó que el absentismo ha aumentado significativamente, pasando de 14.000 millones de euros en 2018 a 33.000 millones en 2025, lo que requiere una respuesta urgente. Propuso mejorar la interoperabilidad de bases de datos para un seguimiento más efectivo y fomentar la reincorporación gradual al trabajo bajo supervisión médica. Su objetivo es construir un consenso que combine la protección de los trabajadores enfermos con acciones eficaces contra el fraude.

La Guardia Civil ha desarticulado una estafa sofisticada que utilizaba la técnica del "smishing", donde se enviaban SMS fraudulentos junto a mensajes legítimos de un banco. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió 5.000 euros después de recibir un mensaje falso sobre una transferencia no reconocida. Las presuntas autoras, dos mujeres de Madrid, emplearon ingeniería social para engañar a la víctima, quien fue convencida de introducir códigos en su banca online, facilitando así el acceso a sus fondos. La CiberComandancia de la Guardia Civil ha iniciado diligencias para rastrear el dinero defraudado y ha remitido el caso a la autoridad judicial. Se aconseja a los ciudadanos desconfiar de SMS sospechosos y activar medidas de seguridad en sus cuentas bancarias.

Nuevos detalles sobre el caso de David Rush, exagente de la CIA, revelan que utilizó un programa de espionaje ficticio para encubrir sus actividades ilegales. Rush fue detenido tras ser encontrado con más de 40 millones de dólares en lingotes de oro en su casa. Las autoridades informan que manipuló documentos internos y creó misiones clasificadas inexistentes para desviar recursos y ocultar fraudes durante años. Este escándalo ha puesto en evidencia serias fallas en la supervisión interna de la agencia y se están llevando a cabo investigaciones para determinar si hubo otros involucrados.

La Policía Foral ha emitido una alerta sobre el "timo de las dos llamadas", una modalidad de estafa telefónica que utiliza la manipulación psicológica para obtener datos bancarios. Este fraude comienza con una llamada de un estafador que se hace pasar por un representante de la compañía telefónica, informando sobre un problema técnico y anunciando un cambio de línea. Posteriormente, menciona un falso procedimiento legal relacionado con la OCU, lo que lleva a la víctima a recibir más llamadas de otros estafadores ofreciendo ofertas inexistentes. Finalmente, los delincuentes intentan captar datos personales y bancarios bajo el pretexto de formalizar contratos. Se aconseja desconfianza ante presiones urgentes, no facilitar información sensible y verificar siempre a través de canales oficiales. Si alguien sospecha haber sido víctima, debe contactar a su entidad bancaria y presentar una denuncia. La prevención y la cautela son esenciales para evitar caer en estas estafas.

India's Adani Group ha acordado pagar 18 millones de dólares para resolver un caso civil de fraude en Estados Unidos. Este acuerdo se produce en medio de las crecientes preocupaciones sobre la transparencia y las prácticas comerciales del conglomerado indio. La noticia destaca la importancia de la regulación y el cumplimiento normativo en el ámbito empresarial internacional.

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa sofisticada que utilizaba la técnica del "smishing", donde se enviaban SMS fraudulentos mezclados con mensajes legítimos de un banco. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió 5.000 euros tras recibir mensajes engañosos sobre transferencias no reconocidas. Las autoras, dos mujeres en Madrid, emplearon ingeniería social para convencer a la víctima de introducir códigos en su banca online, facilitando así el acceso a sus fondos. La Guardia Civil recomienda desconfiar de SMS sospechosos y activar autenticación reforzada en pagos para prevenir fraudes.

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por regularizar ilegalmente a extranjeros mediante contratos de trabajo falsos. La operación "Lutasanol" resultó en la detención del principal captador y la investigación de otros tres implicados, quienes utilizaban una empresa para llevar a cabo esta actividad fraudulenta. La organización, que operaba en varias provincias españolas, había gestionado más de un centenar de expedientes ilegales, generando un fraude superior a los 100.000 euros y facilitando la obtención indebida de prestaciones públicas.

Una mujer de 37 años, Amanda Maria Souza de Oliveira, fue arrestada en Brasil tras hacerse pasar por una niña de 12 años y engañar a sus padres adoptivos durante más de un año. La situación se desarrolló en Joinville, Santa Catarina, donde inicialmente contactó a la familia afirmando tener 18 años y buscando trabajo. A medida que ganó su confianza, cambió su historia, diciendo que tenía solo 11 años y había sido abusada. Durante su estancia, recibió apoyo económico y celebraciones de cumpleaños. Las sospechas surgieron cuando una tía de la familia comenzó a investigar y descubrió similitudes con otros casos de fraude. Actualmente, enfrenta cargos por fraude y usurpación de identidad, mientras se espera una evaluación psiquiátrica para determinar su estado mental.

Una investigación conjunta entre las autoridades de Letonia y Ucrania, respaldada por Eurojust, ha llevado al cierre de un centro de llamadas fraudulentas en Járkov, Ucrania. Este centro, operado por un grupo del crimen organizado, estafó a residentes europeos por cientos de miles de euros. En una acción coordinada el 26 de mayo, se arrestaron a cuatro líderes del grupo criminal y se realizaron 14 registros que resultaron en la incautación de equipos y material probatorio. Los estafadores engañaban a personas mayores prometiendo recuperar fondos perdidos y generando ofertas de inversión falsas, incluyendo criptomonedas. La colaboración internacional fue clave para desmantelar esta red delictiva.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Seseña, Toledo, por formar parte de una red criminal que realizaba empadronamientos fraudulentos para regularizar la situación de inmigrantes en España. Los detenidos captaban a ciudadanos extranjeros en situación irregular y les ofrecían documentación a cambio de dinero. La investigación comenzó tras un aumento inusual en las solicitudes de empadronamiento, con casos extremos de hasta 91 empadronamientos en una sola vivienda.

La audiencia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en su juicio por corrupción fue suspendida a última hora, 90 minutos antes de su inicio. Esta cancelación se produce tras seis semanas de retrasos y fue justificada por su abogado, Amit Hadad, debido a motivos de seguridad. Netanyahu enfrenta acusaciones de fraude, abuso de confianza y cohecho por haber recibido regalos valorados en más de 210.000 dólares. El mandatario niega las imputaciones y ha solicitado un indulto presidencial.