Entrevistas en Bruselas: Influencers sobre política y activismo
Explorando la intersección entre la política y el activismo a través de las voces de jóvenes influyentes en Bruselas
01/06/2025@12:46:06
Lexi entrevista a dos influyentes de Bruselas: Fidias Panayiotou, eurodiputado sin experiencia política previa, y Chloé Mikolajczak, activista medioambiental que denuncia los lobbies en la capital europea. La conversación abarca temas como educación, activismo, desinformación y verificación de hechos en los medios. Escucha la entrevista en Spotify para conocer más sobre sus perspectivas y experiencias. Para más información, visita el enlace.
Italia: Incautación de 1,1 millones de euros en investigación de fraude y corrupción
Desmantelan una red criminal en Italia que defraudaba fondos agrícolas, involucrando a funcionarios públicos y un agente de policía
La Fiscalía Europea ha incautado 1,1 millones de euros en una investigación sobre fraude y corrupción en Italia, que involucra a un oficial de policía y funcionarios públicos. La operación, llevada a cabo por los Carabineros en la provincia de Salerno, afecta a 14 de los 39 sospechosos investigados. Se descubrió una asociación criminal que solicitaba fondos del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural mediante información falsa, con la complicidad de funcionarios regionales. Además, se identificó a un miembro de la Guardia di Finanza que ayudaba al grupo delictivo al alertar sobre investigaciones. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
El 5 de mayo de 2025, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, los fiscales europeos de Polonia y Suecia prestaron juramento para cumplir con sus obligaciones en el marco de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Este evento marca la incorporación de estos nuevos fiscales, Grażyna Stronikowska y Martin Bresman, quienes fueron nombrados por el Consejo de la UE para un mandato no renovable de seis años. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kovesi, destacó la importancia de esta expansión del EPPO, subrayando que representa un avance en la lucha contra delitos financieros en Europa. La EPPO es responsable de investigar y juzgar crímenes que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Para más información, visita el enlace.
Dos personas fueron arrestadas en Italia por su supuesta participación en un fraude fiscal de €64 millones relacionado con servicios de VoIP. La operación, solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que las empresas involucradas actuaban como "comerciantes desaparecidos" para evadir el IVA entre 2017 y 2021. Se congelaron activos por el monto total del fraude y se realizaron incautaciones de propiedades valoradas en casi €900,000. La investigación continúa mientras se busca proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
Corrupción en Bulgaria: Director escolar arrestado por soborno
Un funcionario educativo enfrenta serias acusaciones tras ser sorprendido en una transacción ilícita relacionada con fondos europeos destinados a mejoras escolares
La Fiscalía Europea está investigando un caso de corrupción en Bulgaria tras la detención de un director de escuela secundaria que fue sorprendido recibiendo un soborno. El director supuestamente exigió €10,225 de un contratista involucrado en un proyecto de renovación escolar financiado por la UE. El proyecto, con un valor total de contrato de €46,000, recibió fondos del programa "School-STEM environment". La detención se produjo el 20 de febrero cuando el director aceptó la primera parte del soborno. Se han presentado cargos y se solicitará prisión preventiva mientras continúa la investigación.
Fraude en Rumanía: Seis acusados por 1,7 millones de euros en subvenciones agrícolas
Seis individuos y dos empresas enfrentan cargos por manipulación de fondos europeos destinados a proyectos de riego en Rumanía
La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra seis personas, incluyendo a cuatro individuos y dos empresas, por un fraude de 1,73 millones de euros relacionado con sistemas de riego en Rumanía. La investigación reveló manipulación en el proceso de contratación pública para beneficiar a una empresa vinculada al gerente de una cooperativa agrícola que recibió los fondos. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias por un valor aproximado de 500,000 euros para recuperar daños al presupuesto de la UE. Este delito puede conllevar penas de hasta 10.5 años de prisión.
Europa: Arrestos por fraude de subvenciones en Croacia
Dos individuos y una institución educativa bajo investigación por irregularidades financieras en Croacia
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha arrestado a dos personas y está investigando a una institución educativa por sospechas de fraude de subvenciones y falsificación de documentos. Los detenidos están relacionados con un jardín de infancia que recibió más de 255,000 euros en fondos del Fondo Social Europeo para mejorar sus servicios, pero se sospecha que estos fondos fueron mal utilizados. Se alega que presentaron informes falsos al Servicio de Empleo Croata para justificar pagos y que la propietaria exigía a su personal devolver parte de sus salarios. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales croatas.
Fraude en fondos agrícolas de la UE en Rumanía
Dos personas enfrentan cargos por falsificación y fraude en proyectos agrícolas financiados por la UE, con un impacto económico significativo
La Fiscalía Europea ha presentado cargos en Rumanía contra un individuo y una empresa por fraude y falsificación relacionados con dos proyectos agrícolas en el condado de Giurgiu, que recibieron financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Los acusados habrían presentado más de 240 documentos falsificados para obtener más de 2,1 millones de euros, principalmente del presupuesto de la UE. Las investigaciones revelaron irregularidades en la construcción de invernaderos, incluyendo uno destinado al cultivo de fresas. Se han impuesto medidas cautelares, como el embargo de bienes por un valor total superior a 1,2 millones de euros. Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales rumanos.
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La Fiscalía Europea ha llevado a cabo una importante operación en Italia, resultando en la detención de 12 personas y la incautación de más de 9.6 millones de euros en un caso de fraude relacionado con fondos agrícolas europeos. La investigación, que involucra a 67 individuos y 27 empresas, revela que entre 2018 y 2022 se obtuvieron fraudulentamente más de 12.5 millones de euros al presentar falsamente una empresa como Organización Productora reconocida, lo que les permitió acceder indebidamente a subsidios de la Política Agrícola Común (PAC). Las autoridades italianas han puesto a los sospechosos bajo arresto domiciliario mientras continúan las indagaciones por fraude agravado y asociación delictiva.
Investigación administrativa en la Fiscalía Europea
La Oficina del Fiscal Europeo inicia una investigación sobre un fiscal búlgaro en medio de preocupaciones sobre su conducta profesional
La Fiscalía Europea (EPPO) ha iniciado una investigación administrativa sobre posibles irregularidades cometidas por un fiscal europeo búlgaro en el marco de una investigación en curso. El Fiscal Jefe Europeo ha informado al Parlamento Europeo, al Consejo de la UE y a la Comisión Europea sobre esta decisión. La independencia de los fiscales europeos es fundamental para el funcionamiento del EPPO, que se encarga de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Esta situación resalta la importancia de mantener altos estándares éticos y de independencia en el ejercicio de sus funciones.
Corrupción en el sector salud en Chequia
Desmantelan una organización involucrada en la malversación de fondos europeos destinados a la salud, con múltiples arrestos y registros en Chequia
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red de corrupción en el sector sanitario de Chequia, con la detención de 22 personas y 46 registros en diversas localizaciones. La investigación revela que 16 sospechosos habrían explotado procesos de contratación pública para obtener beneficios financieros ilícitos relacionados con el Hospital Universitario Motol en Praga. Se estima que la corrupción afecta proyectos financiados por la UE por un valor superior a 160 millones de euros. Los cargos incluyen fraude de subsidios, corrupción y blanqueo de capitales. La EPPO es responsable de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
Fraude en Bulgaria: cinco acusados por malversación de fondos europeos
Detienen a un grupo delictivo en Bulgaria por desviar fondos europeos destinados a maquinaria, revelando una trama compleja de fraude y lavado de dinero
La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra cinco individuos en Bulgaria, acusados de defraudar más de 6 millones de euros del presupuesto de la UE en un esquema relacionado con maquinaria de construcción. Los imputados, parte de un grupo criminal organizado, establecieron ocho empresas para solicitar fondos del Programa Operativo 'Innovaciones y Competitividad' (OPIC) 2014-2020, destinados a mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la maquinaria adquirida nunca se utilizó según lo acordado y fue vendida en su lugar. La investigación comenzó tras un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y podría resultar en penas de prisión significativas para los acusados.
Fraude en Bulgaria: Indictado contratista por €4.5 millones en Vratsa
Un empresario enfrenta cargos por irregularidades en la adquisición de transporte público, lo que resalta la importancia de la transparencia en las contrataciones públicas
La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Sofía contra el gerente y propietario de una empresa, implicado en un fraude de 4.5 millones de euros en un procedimiento de contratación pública para la adquisición de trolebuses en el municipio de Vratsa, Bulgaria. El proyecto, financiado por el Fondo Europeo de Cohesión, tenía como objetivo reducir la contaminación del aire mediante la compra de nueve trolebuses eléctricos. Se descubrió que los vehículos fueron adquiridos a una empresa estatal bielorrusa, sujeta a sanciones europeas, en lugar de a una compañía polaca como se había declarado. Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión de dos a ocho años. La investigación fue iniciada tras la denuncia de un particular, evidenciando la importancia del trabajo especializado en casos de la EPPO.
Europa: Indictment por evasión fiscal y blanqueo de capitales
Indictment rápida revela la magnitud de un fraude fiscal que involucra a cientos de empresas y conexiones con el crimen organizado en Europa
La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema masivo de fraude fiscal que ha causado una pérdida estimada de 297 millones de euros en IVA. La acusación se produce solo dos meses después de la detención del acusado, marcando un récord en investigaciones complejas. Se sospecha que más de 400 empresas están implicadas en este fraude, que también podría estar relacionado con el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas como el tráfico de drogas y cibercrimen. Si es declarado culpable, el acusado enfrenta hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce por lavado de dinero. La investigación sigue en curso.
Modificaciones a la ley de procedimiento penal en Austria
Preocupaciones sobre la nueva legislación austriaca y su impacto en la independencia y efectividad de las investigaciones penales en Europa
El 23 de enero de 2025, el Fiscal Jefe Europeo envió una carta a la Comisión Europea sobre las enmiendas a la ley austriaca de procedimiento penal, que entraron en vigor el 1 de enero de 2025. Tras un análisis exhaustivo, se concluyó que estas modificaciones no respetan los principios del Estado de Derecho establecidos en el Reglamento de Condicionalidad de la UE. La nueva legislación dificulta la recolección y aseguramiento de pruebas digitales por parte de los servicios de fiscalía, incluyendo al EPPO en Austria. Además, un proyecto de ley presentado por el Ministerio Federal de Justicia austriaco no soluciona defectos evidentes y plantea preocupaciones sobre la supervisión no judicial y la independencia del EPPO. Estas leyes amenazan la eficiencia de las investigaciones penales y permiten interferencias en las investigaciones del EPPO tanto en Austria como en otros Estados miembros relacionados.
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