Una investigación conjunta entre las autoridades de Letonia y Ucrania, respaldada por Eurojust, ha culminado en el cierre de un centro de llamadas fraudulento en Járkov, Ucrania. Este centro, operado por un grupo delictivo organizado, logró defraudar a residentes europeos por cientos de miles de euros. El 26 de mayo se llevó a cabo una jornada de acción conjunta que resultó en la detención de cuatro líderes del grupo criminal, la identificación de cinco sospechosos y la ejecución de 14 registros.
Operativa del Centro Fraudulento
El centro de llamadas estaba dirigido por una organización criminal con sede en Járkov, que tenía como objetivo principal a personas mayores que previamente habían sido víctimas de fraudes. Aprovechando la vulnerabilidad de estas personas, los operadores del centro prometían falsamente recuperar fondos perdidos mientras continuaban estafándolos con dinero adicional.
Los estafadores ofrecían ofertas de inversión engañosas, incluyendo criptomonedas, y utilizaban informes falsificados para convencer a las víctimas de que sus inversiones estaban generando ganancias. Además, establecieron acuerdos crediticios fraudulentos sin el conocimiento o consentimiento de los afectados.
Colaboración Internacional y Resultados
El centro operaba bajo estrictas medidas internas de control y seguridad, incluyendo un régimen riguroso de acceso a las instalaciones, sistemas de videovigilancia y pruebas con polígrafo para el personal. Tras recibir denuncias sobre el fraude por parte de un grupo de víctimas en Letonia, los investigadores lograron rastrear la red criminal hasta Ucrania, lo que llevó a una cooperación inmediata con las autoridades ucranianas.
En abril de 2026 se estableció un equipo conjunto de investigación (JIT) a través de Eurojust, lo que permitió a las autoridades letonas y ucranianas trabajar en estrecha colaboración, intercambiar pruebas e información y desarrollar una estrategia procesal coordinada.
La acción conjunta del 26 de mayo resultó en el cierre definitivo del centro telefónico fraudulento y produjo:
- Cuatro arrestos
- 14 registros, que incluyeron la incautación de equipos como computadoras, 49 teléfonos móviles, vehículos y otras evidencias materiales.
Las acciones fueron llevadas a cabo por diversas autoridades:
- Letonia: Oficina Regional Judicial del Fiscal en Riga; Departamento de Aplicación de la Ley contra el Cibercrimen de la Policía Estatal de Letonia.
- Ucrania: División para Combatir Delitos en Ciberseguridad, Fiscalía General de Ucrania; Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional; Departamento Cibernético en la región de Járkov; División Principal para la Protección Contrainteligente de los Intereses Estatales en el Ámbito de Seguridad Informática.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 4 |
Arrestos realizados |
| 14 |
Búsquedas realizadas |
| 49 |
Teléfonos móviles incautados |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ocurrió con el centro de llamadas fraudulentas en Járkov, Ucrania?
Un centro de llamadas fraudulentas fue cerrado gracias a una investigación conjunta entre las autoridades letonas y ucranianas, apoyada por Eurojust. Este centro defraudó a residentes europeos por cientos de miles de euros.
¿Cómo operaba el centro de llamadas fraudulento?
El centro estaba dirigido por un grupo criminal organizado que se enfocaba en personas mayores que previamente habían sido víctimas de fraude. Los operadores del centro prometían recuperar fondos perdidos mientras continuaban defraudando a las víctimas.
¿Qué tipo de fraudes realizaban los operadores del centro?
Los operadores creaban ofertas de inversión engañosas, incluyendo criptomonedas, y utilizaban informes falsificados para convencer a las víctimas de que sus inversiones generaban ganancias. También establecieron acuerdos crediticios fraudulentos sin el conocimiento o consentimiento de las víctimas.
¿Qué acciones se llevaron a cabo para cerrar el centro de llamadas?
Tras recibir denuncias de un grupo de víctimas en Letonia, se rastreó la red criminal hasta Ucrania, lo que llevó a la creación de un equipo conjunto de investigación (JIT) a través de Eurojust. Una acción conjunta el 26 de mayo resultó en cuatro arrestos y 14 registros donde se incautaron equipos y otros materiales probatorios.
¿Qué autoridades participaron en la operación?
Las autoridades involucradas incluyeron la Oficina Regional de Fiscalía Judicial de Riga y el Departamento de Aplicación de la Ley contra Delitos Cibernéticos en Letonia, así como varias divisiones del Ministerio Público y Policía Nacional en Ucrania.
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