Desmantelada red criminal que blanqueó más de 4 millones de euros en estafas

La Guardia Civil ha llevado a cabo la desarticulación de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes de estafas realizadas tanto en España como en otros países. Esta operación ha resultado en la detención de 20 individuos y la investigación de otros 11, quienes son considerados presuntos responsables de delitos que incluyen estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.

Los agentes realizaron registros donde se confiscaron documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas y abundante documentación bancaria relacionada con las actividades delictivas. Además, se encontraron más de 400 documentos utilizados para realizar envíos de dinero.

Hasta el momento, las investigaciones han permitido identificar a más de 200 víctimas distribuidas en diversas provincias españolas.

Inicio de la investigación

La investigación se inició tras detectar en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos de dinero vinculados a delitos de estafa. Las primeras indagaciones revelaron que una gran parte de esos fondos era enviada desde diferentes municipios de Bizkaia hacia Nigeria, lo que llevó a descubrir una organización bien estructurada dedicada a ocultar el origen ilícito del dinero.

Los investigadores han demostrado que esta organización realizó más de 9.200 envíos monetarios, acumulando un total superior a cuatro millones de euros, derivados de distintas modalidades fraudulentas como el fraude del CEO, el man in the middle, el conocido “familiar en apuros” y otras estafas perpetradas a través de Internet.

Técnicas utilizadas por los delincuentes

Para evadir los controles destinados a prevenir el blanqueo de capitales, los miembros del grupo delictivo empleaban una técnica conocida como “pitufeo”. Esta estrategia consiste en dividir grandes sumas de dinero en múltiples envíos pequeños realizados por diferentes personas. Asimismo, utilizaban documentos falsificados e identidades usurpadas para abrir cuentas bancarias y llevar a cabo transferencias que aparentaban ser legales.

La operación fue ejecutada en dos fases: primero se llevaron a cabo cuatro entradas y registros en domicilios ubicados en Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron arrestados los principales cabecillas. En una segunda fase, se intervinieron seis establecimientos dedicados al envío de dinero en Bilbao, donde se detectaron irregularidades relacionadas con la tramitación de transferencias y el uso indebido de documentación falsa.

Consejos para prevenir estafas

• Desconfía siempre de ofertas que prometen dinero fácil o altos beneficios por realizar tareas simples online.
• No adelantes dinero con la esperanza de obtener ganancias futuras.
• Asegúrate siempre de que la plataforma o persona con la que interactúas es legítima antes de realizar pagos o proporcionar información personal.
• Cuidado con mensajes que intentan generar urgencia para tomar decisiones apresuradas.
• Si sospechas haber sido víctima de una estafa, conserva todas las pruebas y denúncialo lo antes posible.

Denuncia telemática

La Guardia Civil recuerda que los ciudadanos pueden presentar denuncias telemáticamente sin necesidad de acudir físicamente a una instalación oficial. Esto es aplicable para cinco procedimientos penales y dos administrativos.

Procedimientos penales disponibles

• Estafas informáticas, incluyendo cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros métodos electrónicos.
• Daños.
• Sustracción de vehículos.
• Sustracción dentro del interior de vehículos.

Procedimientos administrativos disponibles

• Pérdida o extravío de documentación.
• Localización de documentación extraviada.

Las denuncias pueden presentarse a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil: https://guardiacivil.sede.gob.es, así como mediante su página web oficial: www.guardiacivil.es. Aquellos sin acceso a medios telemáticos podrán gestionar su denuncia por teléfono o presencialmente en su Puesto más cercano. También es posible solicitar cita mediante la aplicación Cita Previa AGE disponible para dispositivos Android e iOS.

Cualquier consulta adicional puede dirigirse a la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Álava al teléfono 627665032.

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