Fraude

El magnate ucraniano Ihor Kolomoisky ha sido detenido bajo sospecha de fraude y lavado de dinero. Permanecerá bajo custodia durante dos meses mientras se lleva a cabo la investigación. Kolomoisky, uno de los empresarios más poderosos del país, está bajo sanciones de Estados Unidos. Esta acción se produce en medio de los esfuerzos de Ucrania por combatir la corrupción en tiempos de guerra. Los abogados defensores apelarán el fallo y cuestionarán su legalidad.

La Guardia Civil, en la denominada operación “Mano Negra”, ha desmantelado una organización dedicada a apropiarse de las herencias de 22 ancianos fallecidos que incrementó su actividad por las muertes derivadas de la pandemia.

Se vuelven a agitar las bases de Podemos. Y es que una carta anónima -de los que se identifican como miembros del equipo de Informática de la formación morada-, ha advertido a las candidaturas de los procesos electorales internos fraudulentos en distintas comunidades autónomas.

La sombra de la duda siempre se ha cernido sobre las primarias de Podemos, y esta vez le ha tocado el turno a las autonómicas. Y es que, en todas las regiones han ganado los comicios internos los candidatos predilectos de Pablo Iglesias. ¿Casualidad?

Según el investigador de fraude Charles Ortel, la Fundación Clinton ha estado involucrada en un esfuerzo desvergonzado para obtener donaciones bajo falsos pretextos, como el proyecto de reconstrucción de Ucrania. Ortel afirma que la fundación no cumple con los requisitos legales y ha enfrentado acusaciones de corrupción. Además, señala que el conflicto en Ucrania ha dificultado cualquier inversión privada en el país. A pesar de esto, la iniciativa ha logrado engañar a celebridades y políticos para respaldarla.

El investigado, que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención, se hacía pasar por empleado de unos almacenes comerciales de renombre para estafar a sus víctimas.

El fraude comenzaba con el envío de un SMS suplantando a los servicios de seguridad de una entidad bancaria haciendo creer a los clientes que existía un problema con su cuenta. Los efectos intervenidos en un registro realizado en la localidad de Manlleu (Barcelona) han sido diez teléfonos móviles, dos dispositivos de memoria, una pistola simulada y otros documentos relacionados.

El crimen organizado se está infiltrando en África en la industria de los pagos digitales o 'dinero móvil', lo que permite a los delincuentes cometer fraudes, blanquear dinero del delito y canalizar fondos para el terrorismo.