Desmantelan red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico en Andalucía

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, utilizando un extenso entramado societario centrado principalmente en locales de ocio nocturno y restauración. Esta operación tuvo lugar en las provincias de Sevilla y Cádiz, y ha resultado en la detención de once individuos, además de la investigación de una persona más.

La investigación, conocida como “Trajano 23 Sorela”, se inició tras el análisis de información sobre un objetivo clave en el ámbito nacional e internacional del narcotráfico. A partir de ahí, se descubrió una compleja estructura empresarial creada para ocultar el origen de los fondos y dificultar su trazabilidad a través de múltiples empresas ubicadas en ambas provincias.

El Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Sevilla, junto con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), llevó a cabo esta investigación bajo la supervisión de la Fiscalía Antidroga. La complejidad del caso requirió casi un año de trabajo meticuloso para desentrañar el entramado diseñado para encubrir el origen ilícito del dinero.

Ocio nocturno y restauración como fachada

Durante la investigación, se analizaron diversas actividades empresariales, abarcando sectores como el ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el turismo y la compraventa de vehículos. Todas estas empresas formaban parte del esquema destinado a introducir los fondos derivados del narcotráfico en el circuito económico legal.

Los principales objetivos operaban principalmente en el sector de la restauración y el ocio nocturno, gestionando varios establecimientos ubicados mayoritariamente en El Puerto de Santa María (Cádiz) y Sevilla. Además, se identificó su participación en la organización y promoción de eventos musicales reconocidos a nivel nacional, destacándose por poseer acciones en una empresa que gestiona un conocido festival musical.

Dichos sectores se caracterizan por un elevado manejo de efectivo entre sus integrantes y por realizar transacciones económicas significativas entre las distintas sociedades implicadas. Esto creó un entorno propicio para aparentar la legitimidad del dinero obtenido ilícitamente a través del tráfico de drogas.

Operativo policial: registros e incautaciones

A raíz de las informaciones obtenidas durante las investigaciones, el pasado 1 de julio se ejecutó la operación Sorela, que incluyó 15 registros simultáneos en domicilios, oficinas y negocios vinculados a los miembros de la organización. Estas localizaciones estaban distribuidas entre Dos Hermanas y Pilas en Sevilla, así como El Puerto de Santa María y Cádiz capital.

Los resultados fueron significativos: se intervinieron 1.860.400 euros en efectivo, diez relojes de alta gama, diversas joyas valiosas y piezas de oro. También fueron confiscados diez vehículos, incluyendo seis automóviles premium.

Aparte de esto, se embargaron preventivamente varios inmuebles relacionados con los investigados cuyo valor total supera ampliamente el millón de euros. Asimismo, cerca de veinte cuentas bancarias asociadas a personas físicas y jurídicas implicadas fueron bloqueadas debido a sus altos saldos que reflejan las rentables actividades empresariales derivadas del narcotráfico.

Cierre exitoso con múltiples detenidos

Dada la complejidad del caso gestionado por EDUE y EDOA bajo la dirección del Juzgado Núm. 5 de El Puerto de Santa María, se implementó un amplio dispositivo policial para llevar a cabo esta fase final simultáneamente. Participaron unidades adicionales como USECIC Sevilla, GRS y GAR para realizar las entradas coordinadas en ambas provincias.

Como resultado final de la operación Trajano 23 Sorela, once personas han sido detenidas y una más está siendo investigada por diversos delitos que incluyen blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. Dos detenidos han sido encarcelados al ser considerados cabecillas fundamentales dentro del entramado criminal.

Con esta operación exitosa, la Guardia Civil ha logrado desmantelar una compleja red criminal que operaba en Andalucía.

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