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Desarticulación criminal
07/05/2026@19:07:26
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que extorsionó a más de 500 víctimas mediante anuncios falsos de servicios sexuales. La investigación, liderada por el Juzgado de Instrucción 1 de Castellón, resultó en la detención de 40 personas y la liberación de tres mujeres sometidas a trata con fines sexuales. Los detenidos enfrentan cargos por extorsión, blanqueo de capitales, organización criminal y otros delitos. Durante las operaciones se realizaron nueve registros en Valencia y Fuerteventura, donde se incautaron marihuana, armas y dinero en efectivo. La red operaba utilizando tácticas coercitivas para obtener pagos significativos de sus víctimas.
Delito Almería
La Guardia Civil ha detenido a siete personas en Roquetas de Mar, Almería, por retener a un hombre durante 13 días y administrarle drogas para robarle 40.000 euros. Los detenidos realizaron más de 170 extracciones y transferencias bancarias utilizando métodos como bizum. La operación, denominada "Legartia", llevó al descubrimiento de un punto de venta de drogas y al hallazgo de sustancias estupefacientes, un arma de aire comprimido y material robado. Los arrestados enfrentan cargos por detención ilegal, tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación, y blanqueo de capitales. La investigación sigue abierta para identificar a otros implicados.
Clan criminal
La Guardia Civil ha desmantelado un clan familiar en Cantabria, deteniendo a once personas por su implicación en el tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se estima que la organización blanqueó más de 1,5 millones de euros provenientes de actividades ilegales. Durante los registros en seis propiedades, se incautaron cerca de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, diversas drogas y joyas. La operación, que comenzó tras detectar la circulación de armas ilegales, también reveló un entramado patrimonial sospechoso con múltiples vehículos e inmuebles no justificados por sus actividades laborales.
Fraude empresarial
La Policía Nacional ha desmantelado un entramado de 38 sociedades implicadas en un fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social. La operación, que se llevó a cabo en varias provincias españolas, resultó en la detención de 12 personas y la investigación de otras nueve por delitos relacionados con la Seguridad Social, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La investigación comenzó tras la descapitalización fraudulenta de una empresa de seguridad privada y reveló un complejo sistema de empresas y testaferros diseñado para eludir el pago de cotizaciones y dificultar las acciones administrativas.
Desarticulación criminal
La Guardia Civil, en colaboración con autoridades suecas, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico. En la operación KUBERA BLANCA – SKITTLES, se detuvieron a cuatro personas en España. La investigación comenzó en abril del año pasado tras descubrir comunicaciones que indicaban el transporte de drogas entre Suecia y Australia. En febrero, se interceptaron 1.200 kilogramos de metanfetamina en Alemania con destino a Australia. La operación resultó en un total de 15 arrestos en varios países, destacando la importancia de la cooperación policial internacional.
Fraude Ucrania
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que captaba mujeres vulnerables en Ucrania para usurpar sus identidades y estafar a plataformas de apuestas online, obteniendo un beneficio de aproximadamente 4.750.000 euros. Se han detenido a 12 personas en Alicante y Valencia, con seis en prisión provisional, y se han esclarecido 240 denuncias por usurpación de identidad. La red utilizaba un sistema sofisticado de fraude informático con bots para realizar miles de apuestas simultáneas, controlando cuentas bancarias abiertas a nombre de las víctimas. La investigación, que comenzó en octubre de 2023, involucró la colaboración internacional con agencias como EUROPOL e INTERPOL.
Tráfico cocaína
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, con base en dos naves de la Comunidad de Madrid. La red operaba como un prestador de servicios, recogiendo droga en el sur de España y almacenándola en Alcobendas y Fuente del Saz para su posterior distribución. En una operación que incluyó ocho registros, se incautaron más de 3.400 kilos de cocaína, diez armas de fuego y más de un millón de euros en efectivo. Doce personas han sido detenidas y enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. La investigación continúa abierta.
Mujer coronel
María Dolores Gimeno Durán se convierte en la primera mujer en alcanzar el rango de Coronel en la Guardia Civil, tras 32 años de trayectoria profesional. Ingresó en la Academia General Militar en 1994 y ha ocupado diversos puestos, incluyendo teniente en Jerez de la Frontera, capitán en la Jefatura de Información y comandante responsable de Personal en Madrid. Como Teniente Coronel, lideró el Departamento de Inteligencia Criminal y ha sido clave en la implementación del primer Plan de Igualdad en la Guardia Civil. Además, es diplomada en Estado Mayor y cuenta con múltiples condecoraciones por su servicio.
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Ofensiva política
El Partido Popular ha iniciado una ofensiva en el Congreso de los Diputados relacionada con el caso Forestalia, que investiga graves irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables. El PP ha presentado más de 30 preguntas al Gobierno y solicitado hasta 20 informes al Ministerio para la Transición Ecológica, exigiendo explicaciones sobre posibles delitos como prevaricación y blanqueo de capitales. Las solicitudes incluyen copias de expedientes ambientales y comunicaciones internas relacionadas con Forestalia desde 2015. Además, se piden aclaraciones a varios ministerios sobre su conocimiento y participación en estos asuntos.
Detenciones lujo
La Policía Nacional ha detenido a tres personas, un hombre y dos mujeres, en Palma de Mallorca por su presunta implicación en delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Los arrestados actuaban como testaferros para un ciudadano ruso sancionado por la Unión Europea, ocultando la titularidad de sus bienes y activos en España. La operación, denominada OSZAN, incluyó registros en cinco villas de lujo y el bloqueo de cuentas bancarias y vehículos de alta gama. Se han intervenido más de 300.000 euros en efectivo y documentación relevante para la investigación, que sigue abierta para identificar a otros posibles implicados.
Tráfico drogas
La Guardia Civil ha detenido a 19 personas en la provincia de Granada por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, en el marco de la operación "Nazarí 91 Ali-Atar". La organización, que operaba también en Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén, introducía droga desde Brasil a España a través de Portugal. Se han incautado casi 19 kg de cocaína, 7 kg de hachís, metanfetaminas y marihuana, así como más de 200.000 euros en efectivo y varias armas. Además, se ha detectado un laboratorio de "cocaína rosa" en Granada. La investigación continúa bajo la supervisión judicial.
Explotación Tarragona
La Guardia Civil ha detenido a 10 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la extracción ilegal de lentisco en Cataluña, con el objetivo de exportarlo a los Países Bajos. Se estima que han recolectado cerca de 991 toneladas de esta planta desde 2018, generando un beneficio aproximado de 32 millones de euros. Durante la operación, se registraron varias propiedades y se incautaron más de 160.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama y 6.500 kilos de lentisco. La recolección se realizaba sin autorización en áreas protegidas, lo que ha causado un daño ambiental valorado en más de 3,77 millones de euros. Esta actividad pone en riesgo la biodiversidad y favorece la erosión del suelo.
Corrupción medioambiental
La Guardia Civil ha desarticulado una presunta trama de corrupción medioambiental en Teruel, relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos, en la operación denominada Perserte. Se han detenido a seis personas y realizado 12 registros en Madrid y Zaragoza. La investigación se centra en delitos como prevaricación ambiental y cohecho, vinculados a la manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Se sospecha que un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica influyó irregularmente en resoluciones ambientales a cambio de dinero, beneficiando a un grupo empresarial del sector. La investigación también evalúa el impacto ambiental de los proyectos en cuestión. Las actuaciones siguen abiertas y podrían surgir nuevas diligencias.
Narcotráfico Colombia
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, ha detenido en Medellín a "Medio Labio", un destacado operador financiero del Clan del Golfo y figura clave entre los "narcos invisibles". Esta acción forma parte de la operación GULUPA II, que busca desarticular redes de narcotráfico responsables de introducir grandes cantidades de cocaína en Europa. "Medio Labio" ha estado involucrado durante más de 20 años en el blanqueo de capitales y la coordinación internacional del tráfico de drogas, estableciendo conexiones con mafias europeas y cárteles mexicanos. Su arresto representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico internacional, gracias a la cooperación entre las fuerzas policiales de ambos países.
Tráfico cocaína
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, deteniendo a 26 personas y confiscando más de 460 kilos de droga, 840.000 euros y 16 vehículos con compartimentos ocultos. La red operaba desde villas en Málaga y Sevilla, transportando la cocaína a Madrid para su distribución por todo el país. Las investigaciones revelaron un sofisticado sistema de ocultación y vigilancia para evitar la detección policial. Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.
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