La Audiencia Nacional ha condenado a seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos a siete años y cuatro meses de prisión por estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes relacionados con la captación de fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre 2009 y 2011. La sentencia detalla cómo los acusados utilizaron un entramado empresarial opaco para engañar a más de 4,100 inversores, recaudando alrededor de 337 millones de euros mediante pagarés corporativos. Además, se impone la obligación de indemnizar a los perjudicados y cubrir las costas del juicio. La resolución también menciona la gestión del 'banquito de Jerez', que operaba localmente antes de la emisión nacional de pagarés.
La juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha abierto juicio oral contra Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, y otros nueve acusados por presuntos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho. La magistrada ha exigido una fianza conjunta de 1.375.276 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles. Entre los acusados se encuentran familiares de Fabra y varios empresarios, además de siete empresas implicadas. Esta decisión marca un paso significativo en la investigación sobre el origen y posible ocultación del patrimonio del exdirigente político. Para más detalles, visita el enlace a la noticia.
Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.
Los detenidos ocultaban los fondos resultantes del blanqueo de capitales mediante la actividad principal de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas. Se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, acumulados a los delitos contra la salud pública por los que ya fueron detenidos en su día.
Se han realizado siete entradas y registros en las provincias de Santander, Albacete y Granada donde se ha detenido a cinco personas por organización criminal y blanqueo de capitales, además una de ellas por delito contra la salud pública.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en pleno centro de Madrid, en una operación conjunta con la Polizia di Stato de Italia, a un fugitivo al que le constaba una Orden Europea de Detención y Extradición interpuesta por las autoridades italianas por presuntos delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se trata de una persona extremadamente violenta y que en otras ocasiones había utilizado armas de fuego. También ha sido detenida su pareja sentimental, a quien se le acusa de falsedad documental.
Dirigida desde Libia y España, contaba con células en Sudán, Liberia y Argelia, dedicándose también al tráfico de drogas, armas y blanqueo de capitales. La operación policial ha concluido con 15 detenidos, 14 en la provincia de Almería y uno en Málaga, decretándose el ingreso en prisión provisional para 13 de ellos.
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La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional del exjefe de la UDEF, Óscar S.G., investigado por delitos graves como tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. La decisión se basa en el "evidente" riesgo de fuga, dado el hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo en su domicilio. A pesar de su apelación, el tribunal desestimó sus argumentos sobre la falta de acceso a los elementos esenciales del caso. La Audiencia destaca que su posible integración en una organización delictiva y las elevadas cantidades de dinero manejadas justifican la medida cautelar para evitar su sustracción a la justicia. Para más detalles, visita el enlace.
Campo Gibraltar
Incremento significativo en la lucha contra el narcotráfico en una región clave, reflejando la intensificación de esfuerzos por parte de las autoridades españolas
En 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España incrementaron en un 43% la presión policial sobre las redes de narcotráfico en el Campo de Gibraltar, llevando a cabo 12.068 operaciones que resultaron en 5.911 detenciones y la incautación de 264.572 kilogramos de droga. Este aumento significativo se enmarca dentro del Plan Especial de Seguridad, que ha sido clave para combatir el narcotráfico en seis provincias andaluzas. Las cifras reflejan un enfoque más intensivo contra estas organizaciones criminales, destacando la importancia del trabajo de inteligencia policial ante la escasez de denuncias ciudadanas. Desde su implementación en 2018, el plan ha permitido realizar más de 34.000 operaciones, evidenciando un compromiso continuo por parte del Ministerio del Interior para desmantelar estas redes delictivas.
Presuntamente es autor de los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Han sido intervenidos 30.000€ en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.
Se trata del delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos, implicado en numerosas investigaciones policiales al ejercer como punto de conexión en España de diversas organizaciones de narcotraficantes.
La Guardia Civil, en el marco de la operación Rupejini, ha liberado en la provincia de Las Palmas a 25 víctimas de explotación sexual y ha detenido a diez personas por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
El primero de ellos estaba incluido en la lista publicada en 2022 por la Agencia Nacional Contra el Crimen (NCA) de Reino Unido, así como en la plataforma Crimestoppers, como uno de los criminales más buscados en ese país. En cuanto al otro, estaba reclamado por las autoridades de Países Bajos por delitos de estafa, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.
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