www.mil21.es

Inmuebles

Blanqueo de Capitales
Destacada
Detenciones
Estados Unidos
Guardia Civil
Inflación
Cantabria

Fraude ayudas

Desmantelan red criminal que defraudó 1,5 millones en ayudas a PYMES y autónomos

08/05/2026@18:01:26

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que defraudó más de 1.500.000 euros en ayudas públicas destinadas a PYMES y autónomos. La red utilizaba 57 sociedades sin actividad real para simular solvencia y eludir la devolución de préstamos. Se realizaron registros en Murcia, donde se intervinieron vehículos, lingotes de oro, dinero en efectivo y se bloquearon cuentas bancarias. Un total de 24 personas fueron detenidas por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación reveló un entramado que generaba facturación falsa para obtener financiación pública ilícita.

Desarticulado un clan familiar que blanqueó 1,5 millones de euros en Cantabria

Clan criminal

Desarticulado un clan familiar que blanqueó 1,5 millones de euros en Cantabria

La Guardia Civil ha desmantelado un clan familiar en Cantabria, deteniendo a once personas por su implicación en el tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se estima que la organización blanqueó más de 1,5 millones de euros provenientes de actividades ilegales. Durante los registros en seis propiedades, se incautaron cerca de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, diversas drogas y joyas. La operación, que comenzó tras detectar la circulación de armas ilegales, también reveló un entramado patrimonial sospechoso con múltiples vehículos e inmuebles no justificados por sus actividades laborales.

BlackRock dice que los bancos centrales están causando recesiones 'deliberadamente'

BlackRock dice que los bancos centrales están causando recesiones 'deliberadamente'

  • 1
¡Pillado!: Un abogado detenido por blanquear pagos de altos cargos de Guinea Ecuatorial

¡Pillado!: Un abogado detenido por blanquear pagos de altos cargos de Guinea Ecuatorial

Presuntamente es autor de los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Han sido intervenidos 30.000€ en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.