Desmantelan red criminal que explotaba a mujeres ucranianas para estafar en apuestas online

Desarticulada una organización criminal que captaba a mujeres vulnerables en Ucrania

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal de origen ucraniano, que operaba en Alicante y Valencia, dedicada a la trata de seres humanos y el fraude informático. La operación ha resultado en la detención de 12 personas, ocho de ellas en Alicante y cuatro en Valencia, de las cuales seis han sido enviadas a prisión provisional. Las autoridades han esclarecido un total de 240 denuncias por usurpación de identidad.

El grupo criminal había logrado captar al menos a 55 mujeres procedentes de Ucrania, quienes, tras llegar a España, abrían cuentas bancarias a su nombre para mover los beneficios ilícitos obtenidos a través de plataformas de apuestas online. Se estima que la organización generó un beneficio aproximado de 4.750.000 euros.

Sistema de fraude sofisticado

Los investigadores han descubierto que el entramado utilizaba un sistema complejo de fraude informático mediante bots, lo que les permitía realizar miles de apuestas simultáneas con identidades usurpadas pertenecientes a más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades diferentes. Este método les permitía minimizar riesgos y asegurar ganancias constantes en las plataformas de juego online.

La investigación ha contado con la colaboración internacional de la Policía de Ucrania, EUROPOL e INTERPOL, así como con las Agregadurías de Interior en Polonia y Bulgaria-Ucrania y la Dirección General de Ordenación del Juego.

Contexto del conflicto armado

La pesquisa comenzó en octubre de 2023, cuando se detectó la presencia en España de esta organización criminal que se había fortalecido aprovechando la situación vulnerable provocada por el conflicto armado en Ucrania. La red se enfocaba principalmente en captar mujeres jóvenes provenientes de zonas afectadas por la guerra.

Una vez trasladadas a España, las víctimas eran alojadas y mantenidas bajo estricto control por parte del grupo. Inmediatamente después, se iniciaban los trámites para obtener el estatus de protección temporal en los Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (CREADE). Tras recibir dicha protección administrativa, las mujeres eran llevadas a entidades bancarias para abrir cuentas corrientes y obtener tarjetas de crédito, instrumentos que quedaban bajo el control total del grupo criminal.

Apuestas online y blanqueo de capitales

Las cuentas bancarias abiertas a nombre de las víctimas eran utilizadas para crear múltiples perfiles en plataformas de apuestas online. Esto facilitaba el movimiento constante del dinero desde sus cuentas hacia dichas plataformas. El sistema fraudulento incluía programas automatizados conocidos como “bots”, que realizaban apuestas masivas con cuotas bajas.

Este método no solo permitió al grupo mover millones de euros sino también generar ganancias que aparentaban ser legales dentro del ámbito del juego online. Una vez legitimados estos beneficios, eran transferidos a cuentas bancarias abiertas bajo nombres falsos o directamente a cuentas controladas por los principales investigados tanto en España como en otros países. Los fondos obtenidos se utilizaban posteriormente para adquirir propiedades lujosas destinadas al arrendamiento turístico, consolidando así un esquema efectivo para el blanqueo de capitales.

Operativo coordinado internacionalmente

Dada la complejidad del caso, se formó un equipo multidisciplinario compuesto por expertos en diversas áreas delictivas. Gracias al esfuerzo conjunto, se identificaron 55 mujeres ucranianas trasladadas a España con fines ilícitos y se detectaron más de 5.000 identidades usurpadas.

La operación culminó con registros simultáneos tanto en España como en Ucrania. En territorio español se realizaron nueve registros domiciliarios donde se incautaron más de 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo y otros objetos valiosos como vehículos y dispositivos electrónicos. Además, se bloquearon diez inmuebles valorados en más de dos millones de euros y cuentas bancarias con más de 470.000 euros. En Ucrania también se llevaron a cabo entradas y registros relacionados con los implicados.

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