Tráfico drogas
La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra, en una operación coordinada por EUROPOL, han desarticulado una organización criminal de origen turco dedicada al tráfico de drogas y armas. Se han detenido 21 personas, 18 en España (14 en Cataluña y 4 en Andalucía) y 3 en Sofía, Bulgaria, incluyendo a un líder de alto valor para EUROPOL. La investigación reveló que el grupo traficaba armas desde los Balcanes y Turquía hacia la UE, intercambiándolas por grandes cantidades de marihuana. Durante la operación se realizaron 14 registros en España, Bulgaria y Grecia, incautando armamento y más de 600 kilos de sustancias ilegales. La investigación sigue abierta con posibilidad de nuevas detenciones.
Tráfico angulas
La Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería Nacional Francesa, ha desmantelado una red criminal dedicada al tráfico ilegal de anguila europea, especie protegida y amenazada. La operación internacional, denominada "Putzua", resultó en la detención de 10 personas y la incautación de más de 400 kilos de angulas, tanto vivas como congeladas, que carecían de control sanitario. La investigación reveló una red de pescadores furtivos entre el sur de Francia y el País Vasco que vendía estas angulas ilegalmente a España. Este comercio es especialmente lucrativo debido a la alta demanda en Asia, donde el precio puede alcanzar los 5.000 euros por kilogramo. Las autoridades han bloqueado activos por un total de 416.000 euros y embargado propiedades valoradas en 2,78 millones de euros.
Asesinato Asturias
La Guardia Civil ha detenido a cinco personas vinculadas a una organización criminal por el asesinato por encargo de un hombre en Lugo de Llanera, Asturias. La operación "Filbanks" se llevó a cabo con la colaboración de la Policía Judicial francesa y resultó en registros simultáneos en varias localidades, donde se incautaron 34 kilos de hachís. El crimen, ocurrido el 26 de enero del año pasado, fue ejecutado por un sicario que viajó desde Francia para llevarlo a cabo. La investigación reveló que la víctima tenía vínculos con grupos delictivos y había sido amenazada debido a una deuda relacionada con drogas. Las detenciones fueron posibles gracias a la cooperación internacional y al análisis de pruebas como un localizador instalado en el vehículo de la víctima.
Tráfico drogas
La Guardia Civil ha detenido a 19 personas en la provincia de Granada por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, en el marco de la operación "Nazarí 91 Ali-Atar". La organización, que operaba también en Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén, introducía droga desde Brasil a España a través de Portugal. Se han incautado casi 19 kg de cocaína, 7 kg de hachís, metanfetaminas y marihuana, así como más de 200.000 euros en efectivo y varias armas. Además, se ha detectado un laboratorio de "cocaína rosa" en Granada. La investigación continúa bajo la supervisión judicial.
Explotación laboral
La Guardia Civil ha liberado a seis personas de origen asiático en Calahorra, La Rioja, que eran víctimas de explotación laboral. En la operación Huotui, se detuvieron a cuatro individuos acusados de pertenencia a organización criminal y trata de seres humanos con fines laborales. Los trabajadores, captados en China y traídos a España con visados de turista, enfrentaban jornadas de 12 a 14 horas diarias sin medidas de seguridad y en condiciones deplorables. Durante la intervención, se incautaron 11.000 euros en efectivo y se bloquearon varias cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos. Las víctimas recibieron asistencia tras ser liberadas.
Desarticulación criminal
La Guardia Civil, en colaboración con autoridades suecas, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico. En la operación KUBERA BLANCA – SKITTLES, se detuvieron a cuatro personas en España. La investigación comenzó en abril del año pasado tras descubrir comunicaciones que indicaban el transporte de drogas entre Suecia y Australia. En febrero, se interceptaron 1.200 kilogramos de metanfetamina en Alemania con destino a Australia. La operación resultó en un total de 15 arrestos en varios países, destacando la importancia de la cooperación policial internacional.
Fraude Ucrania
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que captaba mujeres vulnerables en Ucrania para usurpar sus identidades y estafar a plataformas de apuestas online, obteniendo un beneficio de aproximadamente 4.750.000 euros. Se han detenido a 12 personas en Alicante y Valencia, con seis en prisión provisional, y se han esclarecido 240 denuncias por usurpación de identidad. La red utilizaba un sistema sofisticado de fraude informático con bots para realizar miles de apuestas simultáneas, controlando cuentas bancarias abiertas a nombre de las víctimas. La investigación, que comenzó en octubre de 2023, involucró la colaboración internacional con agencias como EUROPOL e INTERPOL.
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Tráfico cocaína
La Guardia Civil ha desarticulado el clan del "Risitas", una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, con la detención de 20 personas en una operación que incluyó 22 registros en varias localidades de Cádiz y Málaga. Entre los arrestados se encuentra el líder del grupo, quien había escapado durante una operación anterior. La organización utilizaba métodos sofisticados para ocultar la droga en dobles fondos de semirremolques, lo que les permitía operar con mayor discreción. Durante la investigación, se vinculó al clan con la incautación de 445 kilogramos de cocaína. La operación fue dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil y continúa para localizar a otros miembros clave de la red.
Desarticulación criminal
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la compra fraudulenta de vehículos de alta gama para su venta en Europa. Los cabecillas accedían a bases de datos para obtener documentos de identidad falsificados y utilizaban a personas vulnerables, como drogodependientes, ofreciéndoles 1.000 euros a cambio de su colaboración. La operación resultó en la detención de 30 individuos y la recuperación de 28 coches valorados en 1.260.000 euros, así como numerosos dispositivos electrónicos y documentos falsificados. La investigación comenzó tras una denuncia sobre irregularidades en la financiación de vehículos.
Detenciones lujo
La Policía Nacional ha detenido a tres personas, un hombre y dos mujeres, en Palma de Mallorca por su presunta implicación en delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Los arrestados actuaban como testaferros para un ciudadano ruso sancionado por la Unión Europea, ocultando la titularidad de sus bienes y activos en España. La operación, denominada OSZAN, incluyó registros en cinco villas de lujo y el bloqueo de cuentas bancarias y vehículos de alta gama. Se han intervenido más de 300.000 euros en efectivo y documentación relevante para la investigación, que sigue abierta para identificar a otros posibles implicados.
Desarticulación criminal
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Zaragoza dedicada a la falsificación de documentos para la regularización de migrantes, beneficiando a más de 5.000 personas en situación irregular. La operación resultó en la detención de 61 individuos, incluidos los principales líderes de la red. Los miembros de la organización cobraban entre 600 y 10.000 euros por servicios como empadronamientos fraudulentos y contratos laborales ficticios. La investigación se inició tras un aumento en solicitudes sospechosas de autorizaciones de residencia, lo que llevó a descubrir un entramado con ramificaciones en varias provincias españolas. La colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza fue clave para el éxito de la operación.
Málaga drogas
Una operación conjunta entre la Policía Nacional de España y la Policía Federal de Brasil ha desarticulado una organización criminal vinculada a la mocromafia, deteniendo a cinco personas en Málaga. La banda introdujo 1.500 kilos de cocaína ocultos en sacos de cemento provenientes de Brasil, que llegaron a España a través del puerto de Algeciras. La investigación reveló que utilizaban una empresa con sede en Alemania para encubrir el tráfico. Durante el registro en Marbella, se confiscó la droga y otros objetos relacionados con el delito. La investigación sigue abierta y se han emitido órdenes internacionales de detención para otros implicados.
Explotación Tarragona
La Guardia Civil ha detenido a 10 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la extracción ilegal de lentisco en Cataluña, con el objetivo de exportarlo a los Países Bajos. Se estima que han recolectado cerca de 991 toneladas de esta planta desde 2018, generando un beneficio aproximado de 32 millones de euros. Durante la operación, se registraron varias propiedades y se incautaron más de 160.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama y 6.500 kilos de lentisco. La recolección se realizaba sin autorización en áreas protegidas, lo que ha causado un daño ambiental valorado en más de 3,77 millones de euros. Esta actividad pone en riesgo la biodiversidad y favorece la erosión del suelo.
Corrupción medioambiental
La Guardia Civil ha desarticulado una presunta trama de corrupción medioambiental en Teruel, relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos, en la operación denominada Perserte. Se han detenido a seis personas y realizado 12 registros en Madrid y Zaragoza. La investigación se centra en delitos como prevaricación ambiental y cohecho, vinculados a la manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Se sospecha que un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica influyó irregularmente en resoluciones ambientales a cambio de dinero, beneficiando a un grupo empresarial del sector. La investigación también evalúa el impacto ambiental de los proyectos en cuestión. Las actuaciones siguen abiertas y podrían surgir nuevas diligencias.
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