La Guardia Civil desarticula una red que suplantaba identidades en apuestas online

La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva con ramificaciones internacionales y presencia en buena parte de España. El grupo usurpaba datos personales para abrir perfiles en plataformas de juego online, desviar las ganancias a cuentas bajo su control y trasladar a las víctimas la carga fiscal de esos beneficios en sus declaraciones de la renta.

La investigación se salda con 12 personas detenidas, once investigadas y 39 identificadas que se encuentran fuera de España. Se les atribuye presuntamente la comisión de 36 delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Denuncias durante la campaña de la renta

La operación comenzó en marzo de 2024, tras una denuncia presentada en Tudela de Duero, Valladolid. El alcance del fraude quedó patente durante la campaña de la RENTA 2025, cuando se registraron hasta 36 denuncias similares en la demarcación de la Guardia Civil.

En los borradores de la declaración de la renta de las personas afectadas figuraban supuestos beneficios de apuestas online que nunca habían realizado. El importe total reclamado ascendía a 121.355 euros.

Captación de datos personales

Según la investigación, la organización empleaba técnicas de ingeniería social y recurría a la inteligencia artificial (IA). Los ciberdelincuentes preparaban relatos creíbles y adaptados a las circunstancias de cada víctima para ganarse su confianza y captar su atención.

Mediante pretextos falsos, como ofertas de trabajo fraudulentas, anuncios de alquiler de viviendas vacacionales o reservas hoteleras inexistentes, conseguían que las víctimas les entregaran copias de sus documentos personales.

Con esos datos, daban de alta a las víctimas en plataformas de juego online sin su consentimiento. La organización se quedaba con las ganancias netas de las apuestas, mientras que los titulares legítimos de los datos asumían el gravamen fiscal.

Red de cuentas y protocolo para las personas afectadas

Las pesquisas determinaron que el grupo utilizaba de forma sistemática una compleja red de tarjetas de débito y crédito, además de numerosos productos y cuentas bancarias, para blanquear el dinero ilícito obtenido mediante el juego.

Ante el elevado número de personas afectadas en el territorio nacional, se ha creado el PACs (Protocolo de Actuación para Contribuyentes suplantados).

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