Cuatro miembros de una familia en Cáceres investigados por estafa de 700.000 euros en criptomonedas

La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación en Cáceres que involucra a cuatro miembros de una misma familia, quienes están acusados de haber estafado aproximadamente 700.000 euros a varias víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas. Para llevar a cabo su engaño, los implicados simulaban ganancias utilizando extractos bancarios falsificados, fotografías y vídeos, además de organizar eventos y viajes internacionales para ganarse la confianza de sus víctimas.

El caso se inició tras la denuncia de una víctima en septiembre de 2025, quien había sido engañada desde el año 2024. Esta persona había transferido una suma considerable de dinero a uno de los estafadores con la promesa de realizar inversiones en criptomonedas.

A medida que avanzaba la investigación, las autoridades identificaron a más víctimas y descubrieron que el receptor del dinero utilizaba diversas cuentas bancarias pertenecientes a varios miembros del grupo. Además, se reveló el uso de más de 90 tarjetas bancarias de distintas entidades para recibir y mover los fondos obtenidos.

Falsificaciones y manipulación

Los agentes lograron determinar que uno de los integrantes del grupo se aprovechaba de la confianza depositada por vecinos en una localidad al norte de Cáceres para ejecutar estas estafas. Una vez que conseguía el dinero, hacía creer a las víctimas que sus inversiones estaban generando beneficios.

Para ello, presentaba extractos bancarios falsos, así como imágenes y vídeos que mostraban supuestas ganancias. En algunos casos, estos documentos ficticios indicaban beneficios superiores al millón de euros.

Con el fin de obtener más dinero, los estafadores solicitaban nuevos pagos bajo el pretexto de desbloquear cuentas y recuperar los beneficios prometidos. Para dar mayor credibilidad a sus demandas, incluso usaban nombres de bufetes de abogados sin su consentimiento y falsificaban documentos relacionados.

Cifras alarmantes y consecuencias legales

Finalmente, las investigaciones revelaron que este grupo había defraudado presuntamente más de 500.000 euros a residentes en el norte de la provincia de Cáceres y otros 180.000 euros a seis personas en Alicante, quienes también eran originarias de la misma localidad cacereña.

Tres hombres y una mujer han sido investigados por delitos que incluyen estafa, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.

Las diligencias policiales han sido enviadas a la autoridad judicial correspondiente y los investigados se encuentran a la espera del juicio.

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