Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación coordinada con EUROPOL que ha resultado en la detención de 27 individuos en diversas provincias españolas, así como en la República Dominicana. Los arrestados están acusados de delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
La operación incluyó 38 registros simultáneos en España y República Dominicana, con la colaboración de agentes de la DEA, EUROPOL y la Policía Judiciaria de Portugal. Durante estas acciones se incautaron 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, seis armas de fuego —una de ellas de guerra—, criptoactivos valorados en más de 1.300.000 USDT, así como más de 270.000 euros y otros activos monetarios.
Una red internacional vinculada al narcotráfico
Las investigaciones iniciadas en septiembre de 2023 revelaron la existencia de una red dedicada al envío de drogas hacia Europa. Este análisis permitió identificar a los responsables detrás de cuatro importantes incautaciones de cocaína en Panamá, que sumaban más de 1.500 kilos.
A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que esta red era parte integral de una estructura criminal más amplia liderada por figuras prominentes del narcotráfico internacional, lo que les otorgaba una notable capacidad operativa y financiera.
Inversiones inmobiliarias para el blanqueo
El desarrollo del caso expuso un entramado empresarial diseñado para canalizar las ganancias del narcotráfico hacia el sector inmobiliario. Los implicados utilizaban sociedades mercantiles para invertir en promociones inmobiliarias y villas lujosas, principalmente en Ibiza, Marbella y Madrid, así como en el extranjero, incluyendo República Dominicana y Dubái.
Se localizaron numerosos activos vinculados a los detenidos y se identificaron diversas estructuras creadas específicamente para ocultar e introducir legalmente los beneficios obtenidos del narcotráfico. La operación culminó con la prohibición de venta sobre 95 inmuebles, entre los cuales se encontraban 16 villas lujosas.
Un modelo operativo innovador
La habilidad del grupo para blanquear dinero les permitió expandir sus actividades ofreciendo servicios a otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Así, además de regularizar sus propios beneficios derivados del tráfico de cocaína, facilitaban a terceros la adquisición y ocultación de bienes mediante su estructura empresarial bajo un modelo conocido como crime as a service.
De esta manera, lo que comenzó como una estrategia para blanquear fondos propios evolucionó hacia una organización especializada en el lavado de activos provenientes del narcotráfico, generando ingresos tanto por las operaciones propias como por las comisiones cobradas a otras entidades criminales.
Detenciones clave en República Dominicana
La cooperación internacional fue crucial para localizar y detener a uno de los líderes principales del grupo en una villa lujosa en República Dominicana. Para llevar a cabo esta acción se desplazaron representantes españoles que trabajaron junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas local.
Resultados significativos
Además de las 27 detenciones realizadas, durante la fase operativa se llevaron a cabo 38 registros distribuidos entre varias localidades españolas: Madrid (19), Ibiza (8), Almería (4), Málaga (4), Albacete (1), Mérida (1) y Pontevedra (1).
Las intervenciones resultaron en la confiscación de más de 270.000 euros en efectivo y bloqueos superiores a 1.300.000 USDT en criptoactivos. También se incautaron seis armas —incluyendo un arma militar— junto con 40 vehículos y dos embarcaciones. Se acordó el bloqueo adicional sobre 200 bienes muebles y los mencionados 95 inmuebles relacionados con los investigados.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Detenciones realizadas |
27 |
| Entradas y registros realizados |
38 |
| Cantidad de vehículos incautados |
40 |
| Cantidad de armas de fuego incautadas |
6 |
| Cantidad de criptoactivos intervenidos (USDT) |
1,300,000 |
| Cantidad de euros en efectivo incautados |
270,000+ |
| Cantidad de inmuebles bloqueados |
95 |
Si (
No(
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