Un grupo criminal organizado que opera a nivel global ha estafado a más de 100 víctimas, acumulando pérdidas superiores a los 3 millones de euros mediante una plataforma de inversión online fraudulenta. La colaboración entre investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, con el apoyo de Eurojust y Europol, ha sido clave para desmantelar esta red delictiva y arrestar a un sospechoso en Chipre.
El modus operandi del grupo se basaba en el cibertrading, lo que les permitió obtener importantes beneficios a expensas de los ahorros de sus víctimas. Crearon una plataforma de trading falsa que prometía grandes ganancias en cortos períodos de tiempo. Tras realizar transferencias modestas al inicio, las víctimas eran convencidas por gráficos engañosos sobre la posibilidad de obtener altos rendimientos. A través de presiones psicológicas, falsos corredores contactaban a las víctimas para persuadirlas a invertir sumas mayores. El dinero enviado nunca se invertía y era desviado directamente hacia el grupo criminal. Aunque las autoridades han identificado alrededor de 100 afectados, se sospecha que hay más personas que han caído en la trampa del OCG.
Investigaciones y Operativos Internacionales
La investigación comenzó cuando una pareja reportó la estafa a la policía alemana. Inicialmente, las indagaciones se centraron en el titular de la cuenta bancaria donde habían depositado sus ahorros. Pronto se descubrió que había un grupo criminal internacional detrás de la plataforma fraudulenta. En una primera acción llevada a cabo el 6 de septiembre de 2022, las autoridades realizaron múltiples registros en Bélgica y Letonia, arrestando a dos sospechosos y confiscando pruebas cruciales que permitieron identificar a siete miembros adicionales del grupo delictivo, incluidos los gerentes de los call centers utilizados para convencer a las víctimas.
Una segunda fase operativa tuvo lugar el 13 de mayo de 2025, con ocho registros simultáneos en Albania, Chipre e Israel y seis interrogatorios. Durante estas acciones, se incautaron dispositivos electrónicos, documentos y efectivo. Un sospechoso fue detenido en Chipre con miras a su posible extradición a Alemania. Las investigaciones sobre este fraude continúan.
Cooperación Internacional Esencial
Dada la naturaleza global del delito y la identificación de víctimas alrededor del mundo, la cooperación internacional ha sido fundamental. Eurojust garantizó una colaboración judicial fluida desde el inicio de la investigación en 2022. Para la segunda fase del operativo, Eurojust facilitó todas las solicitudes de cooperación judicial y coordinó la acción desde su sede en La Haya. Por su parte, Europol brindó apoyo operativo durante toda la investigación, desplegando oficinas móviles en Israel, Albania y el Reino Unido, además de establecer un puesto de mando virtual para facilitar la coordinación en tiempo real.
Las operaciones fueron llevadas a cabo por diversas autoridades:
- Alemania: Fiscalía Pública del Tribunal Regional de Itzehoe; Oficina Criminal Distrital Kiel.
- Chipre: Oficina del Fiscal General; Policía de Chipre; Unidad contra el Lavado de Dinero (MOKAS).
- Albania: Oficina Especial de Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
- Reino Unido: Agencia Nacional del Crimen.
- Israel: Policía israelí – Unidad Nacional contra el Cibercrimen (LAHAV 433) junto con la División Coordinadora Operativa en la Rama de Inteligencia.
Esta operación forma parte de la Plataforma Multidisciplinaria Europea Contra Amenazas Criminales (EMPACT), que aborda las amenazas más significativas planteadas por el crimen organizado internacional que afecta a la Unión Europea. EMPACT fortalece la cooperación estratégica y operativa entre autoridades nacionales e instituciones europeas e internacionales durante ciclos cuatrienales enfocados en prioridades comunes como fraudes y delitos económicos.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| Más de 100 |
Víctimas del fraude |
| Más de EUR 3 millones |
Total defraudado |
| 2 |
Sospechosos arrestados en la primera acción |
| 8 |
Búsquedas simultáneas en la segunda acción |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué tipo de fraude se ha descubierto?
Se ha descubierto un fraude en línea relacionado con una plataforma de inversión falsa que ha defraudado a más de 100 víctimas por un total de más de 3 millones de euros.
¿Cómo operaba el grupo criminal?
El grupo utilizaba métodos de comercio cibernético, creando una plataforma de trading falsa que prometía grandes beneficios en poco tiempo. Convencían a las víctimas para que transfirieran dinero mediante gráficos falsos y presión psicológica.
¿Qué acciones tomaron las autoridades para desmantelar el grupo?
Las autoridades alemanas iniciaron la investigación tras recibir una denuncia. Se llevaron a cabo varias operaciones coordinadas en diferentes países, resultando en arrestos y confiscación de evidencia importante.
¿Qué papel jugaron Eurojust y Europol en la investigación?
Eurojust facilitó la cooperación judicial entre los países involucrados y coordinó las operaciones, mientras que Europol proporcionó apoyo operativo y estableció un centro de comando virtual para compartir inteligencia en tiempo real.
¿Cuántas víctimas se han identificado hasta ahora?
Aproximadamente 100 víctimas han sido identificadas, aunque se sospecha que hay más personas afectadas por el grupo criminal.
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