EUROJUST

Las autoridades alemanas, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado una importante estafa de lotería falsa que operaba desde hace más de 10 años, causando pérdidas financieras de al menos 8 millones de euros. Durante una operación coordinada en Austria, Chequia, Grecia y Eslovaquia, se arrestó a tres sospechosos. La estafa consistía en contactar a ciudadanos alemanes haciéndoles creer que habían ganado un premio, obligándolos a realizar pagos para reclamar sus supuestos premios. Las investigaciones continúan sobre más de 170 individuos implicados en fraudes en línea y blanqueo de capitales en Europa. Para más detalles, visita el enlace.

Las autoridades de varios países colaboraron recientemente para desmantelar algunas de las variantes de malware más peligrosas del mundo. Durante una semana de acción del 19 al 22 de mayo, se lograron obtener órdenes de arresto internacionales contra 20 individuos y se desactivaron más de 300 servidores, además de incautar más de 3 millones de euros en criptomonedas. Esta operación, apoyada por Eurojust y Europol, es parte de un esfuerzo continuo para combatir el cibercrimen, centrándose en malware que facilita el acceso inicial a los sistemas de las víctimas. La cooperación internacional fue clave para el éxito de esta misión, que también identificó a 37 sospechosos. Las acciones seguirán con nuevas iniciativas anunciadas por la coalición internacional.

Las autoridades de Italia y Albania, con el apoyo de Eurojust, han desmantelado una importante red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, arrestando a 52 sospechosos vinculados a tres grupos criminales organizados. Durante una operación conjunta, se incautaron activos valorados en millones de euros, incluyendo propiedades, vehículos de lujo y grandes cantidades de cocaína y heroína. Esta acción es el resultado de investigaciones iniciadas en 2016 y demuestra la eficacia de la cooperación judicial entre ambos países. La colaboración ha permitido desarticular redes que operaban en Europa y América del Sur, contribuyendo significativamente a la lucha contra el crimen organizado.

Las autoridades de Bélgica, Alemania y Polonia, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado una red criminal dedicada al contrabando de hasta 300 migrantes hacia la Unión Europea. En una operación conjunta realizada el 13 de mayo, se arrestaron a siete sospechosos en Bélgica y Alemania, mientras que diez más fueron detenidos en Polonia. La investigación comenzó tras un control de inmigración rutinario en Alemania en septiembre de 2024, que reveló irregularidades en la documentación de un conductor vinculado a la red. Esta organización utilizaba una empresa de transporte polaca legítima para ocultar sus actividades y trasladaba hasta 12 personas a la vez por la ruta balcánica. Las operaciones fueron coordinadas por Eurojust y Europol, facilitando el intercambio de información entre los países involucrados.

Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas por un total de más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión en línea falsa. La operación, que involucró la colaboración de investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, resultó en la detención de un sospechoso en Chipre. Los delincuentes utilizaban tácticas de presión psicológica y gráficos falsos para persuadir a las víctimas a transferir grandes sumas de dinero, que nunca eran invertidas. Las investigaciones continúan para identificar a más víctimas y miembros del grupo criminal. Esta acción es parte del esfuerzo europeo contra el crimen organizado y las estafas financieras.

Eurojust y la República de Corea firman un Acuerdo de Cooperación para combatir el crimen organizado. El presidente de Eurojust, Michael Schmid, y el ministro de Justicia de Corea del Sur, Park Sung-jae, firmaron un acuerdo en Seúl que facilitará la colaboración estratégica y el intercambio de información entre ambas entidades. Este acuerdo es el primero con un país asiático y el noveno fuera de la Unión Europea. La cooperación intergubernamental es crucial para enfrentar delitos transnacionales como el blanqueo de capitales y los cibercrímenes. El acuerdo también busca mejorar la justicia penal entre Corea del Sur y la Unión Europea. Para más detalles, visita el enlace a la noticia.

Las autoridades de Francia, Eslovenia, España y Bosnia y Herzegovina han desmantelado un grupo de traficantes de armas en una operación internacional coordinada con el apoyo de Eurojust y Europol. Siete miembros del grupo criminal fueron arrestados en acciones simultáneas en Francia, España y Bosnia y Herzegovina. La investigación comenzó tras el hallazgo de una gran cantidad de armas y municiones, revelando que el grupo compraba armas en mercados ilegales en Bosnia para contrabandeárselas a Francia. La operación se llevó a cabo el 18 de marzo, con la colaboración de diversas agencias policiales europeas. Para más detalles, visita el enlace.

La Red de Prosecución del Genocidio ha presentado una nueva identidad visual que refleja su misión y valores fundamentales. El nuevo logo y los elementos visuales asociados simbolizan el compromiso de la red con la justicia internacional. Este cambio coincide con la modificación de su nombre, pasando de "Genocide Network" a "Genocide Prosecution Network". La renovación visual incluye un diseño moderno y dinámico que representa conceptos clave como la ley, la cooperación entre autoridades y la protección de las víctimas de crímenes internacionales. Esta transformación reafirma el enfoque de la red en apoyar investigaciones y juicios relacionados con genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Las autoridades serbias, en una operación coordinada por Eurojust, han arrestado a cinco sospechosos implicados en el transporte de drogas ilícitas a Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. Esta acción sigue a la detención previa de ocho falsos propietarios de empresas de transporte. La red criminal era responsable de mover grandes cantidades de narcóticos como cocaína y anfetaminas desde España y los Países Bajos. Se estima que al menos 1.6 toneladas de drogas fueron transportadas. La operación fue el resultado de un equipo conjunto de investigación entre Serbia y los países nórdicos, con apoyo logístico y financiero de Eurojust.

Eurojust ha facilitado información crucial a las autoridades sobre nuevos dispositivos indetectables utilizados por prisioneros en Francia para comunicarse con el exterior y continuar actividades delictivas. En una operación que abarcó 66 prisiones, se identificaron alrededor de 5,000 dispositivos vendidos globalmente que pueden evadir controles de seguridad. Tras la operación "Prison Break", se realizaron registros en casi 500 celdas y se desmanteló un sitio web de venta. La información técnica sobre estos dispositivos ha sido compartida con los fiscales de toda Europa para investigar su uso en otras naciones.

El Informe Anual 2024 de Eurojust destaca la importancia de las asociaciones globales en la lucha contra el crimen organizado, que opera cada vez más a nivel internacional. En los últimos cinco años, Eurojust ha visto un aumento del 60% en su carga de casos, manejando casi 13,000 casos de delitos transfronterizos solo en 2024. La agencia ha fortalecido sus colaboraciones con países de América Latina mediante acuerdos que abordan el tráfico de drogas y otros delitos graves. Además, se lanzó la Red Judicial Europea contra el Crimen Organizado para mejorar la cooperación judicial. Eurojust contribuyó a la detención de más de 1,200 sospechosos y la incautación de activos criminales valorados en más de mil millones de euros. Para más información, visita el enlace al informe completo.

Una operación internacional ha llevado a la detención de un empresario ucraniano acusado de lavar cientos de millones de euros a través de bienes raíces en Francia y Mónaco. Las autoridades de Francia, Ucrania y Mónaco están colaborando para desmantelar un esquema de lavado de dinero relacionado con las ganancias de la venta ilegal de armas. Se han congelado 57 millones de euros en activos en Francia, destinados a ser devueltos a Ucrania. La investigación, que se realiza bajo un equipo conjunto establecido por Eurojust, ha revelado que el sospechoso utilizó propiedades en varios países para ocultar las ganancias ilícitas.

La cooperación entre Suecia, Francia, los Países Bajos y Bélgica en un equipo de investigación conjunta respaldado por Eurojust ha dado lugar a las primeras dos condenas de combatientes terroristas extranjeros por crímenes contra víctimas ezidíes en Siria e Irak. Esta colaboración busca identificar a los responsables de crímenes internacionales, como genocidio y crímenes de guerra, relacionados con el grupo ISIL (Da'esh). Un ciudadano sueco fue condenado a doce años de prisión por genocidio y un ciudadano neerlandés recibió diez años por crímenes contra la humanidad. A pesar del cierre de la Unidad de Investigación de la ONU, los socios del equipo continúan su labor para garantizar justicia para las víctimas ezidíes.

Las autoridades rumanas, en colaboración con Francia y el Reino Unido, han desmantelado una red criminal que reclutó a cientos de "money mules" para lavar los beneficios de un esquema de fraude online. Eurojust facilitó la creación de un equipo de investigación conjunta y coordinó un día de acción que resultó en medidas preventivas contra 13 sospechosos en Rumanía y la detención de siete en el Reino Unido. Los estafadores generaron al menos 3 millones de euros mediante correos electrónicos falsificados que engañaron a empresas y particulares. La investigación, iniciada en 2020, continúa mientras se identifican más víctimas en varios países europeos.