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Detenciones lujo
18/03/2026@17:14:40
La Policía Nacional ha detenido a tres personas, un hombre y dos mujeres, en Palma de Mallorca por su presunta implicación en delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Los arrestados actuaban como testaferros para un ciudadano ruso sancionado por la Unión Europea, ocultando la titularidad de sus bienes y activos en España. La operación, denominada OSZAN, incluyó registros en cinco villas de lujo y el bloqueo de cuentas bancarias y vehículos de alta gama. Se han intervenido más de 300.000 euros en efectivo y documentación relevante para la investigación, que sigue abierta para identificar a otros posibles implicados.
Fraude empresarial
La Policía Nacional ha desmantelado un entramado de 38 sociedades implicadas en un fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social. La operación, que se llevó a cabo en varias provincias españolas, resultó en la detención de 12 personas y la investigación de otras nueve por delitos relacionados con la Seguridad Social, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La investigación comenzó tras la descapitalización fraudulenta de una empresa de seguridad privada y reveló un complejo sistema de empresas y testaferros diseñado para eludir el pago de cotizaciones y dificultar las acciones administrativas.
Desarticulación criminal
La Guardia Civil, en colaboración con autoridades suecas, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico. En la operación KUBERA BLANCA – SKITTLES, se detuvieron a cuatro personas en España. La investigación comenzó en abril del año pasado tras descubrir comunicaciones que indicaban el transporte de drogas entre Suecia y Australia. En febrero, se interceptaron 1.200 kilogramos de metanfetamina en Alemania con destino a Australia. La operación resultó en un total de 15 arrestos en varios países, destacando la importancia de la cooperación policial internacional.
Fraude Ucrania
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que captaba mujeres vulnerables en Ucrania para usurpar sus identidades y estafar a plataformas de apuestas online, obteniendo un beneficio de aproximadamente 4.750.000 euros. Se han detenido a 12 personas en Alicante y Valencia, con seis en prisión provisional, y se han esclarecido 240 denuncias por usurpación de identidad. La red utilizaba un sistema sofisticado de fraude informático con bots para realizar miles de apuestas simultáneas, controlando cuentas bancarias abiertas a nombre de las víctimas. La investigación, que comenzó en octubre de 2023, involucró la colaboración internacional con agencias como EUROPOL e INTERPOL.
Tráfico cocaína
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, con base en dos naves de la Comunidad de Madrid. La red operaba como un prestador de servicios, recogiendo droga en el sur de España y almacenándola en Alcobendas y Fuente del Saz para su posterior distribución. En una operación que incluyó ocho registros, se incautaron más de 3.400 kilos de cocaína, diez armas de fuego y más de un millón de euros en efectivo. Doce personas han sido detenidas y enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. La investigación continúa abierta.
Mujer coronel
María Dolores Gimeno Durán se convierte en la primera mujer en alcanzar el rango de Coronel en la Guardia Civil, tras 32 años de trayectoria profesional. Ingresó en la Academia General Militar en 1994 y ha ocupado diversos puestos, incluyendo teniente en Jerez de la Frontera, capitán en la Jefatura de Información y comandante responsable de Personal en Madrid. Como Teniente Coronel, lideró el Departamento de Inteligencia Criminal y ha sido clave en la implementación del primer Plan de Igualdad en la Guardia Civil. Además, es diplomada en Estado Mayor y cuenta con múltiples condecoraciones por su servicio.
Tráfico drogas
Una operación conjunta entre la Policía Nacional de España, las autoridades de Islandia y Lituania, coordinada por EUROPOL y EUROJUST, ha desarticulado una organización criminal transnacional dedicada al envío de drogas a Islandia mediante "mulas". La red utilizaba personas en situación de vulnerabilidad para transportar cocaína y otras sustancias en vuelos comerciales, obteniendo beneficios superiores a 4 millones de euros, los cuales eran blanqueados a través de propiedades en Lituania. En total, se han detenido 34 personas en varios países europeos y se han incautado más de 100 kilogramos de cocaína y otras drogas sintéticas. La investigación comenzó tras la detención de dos españoles con droga en el aeropuerto de Keflavík.
Crimen organizado
La Policía Nacional, junto con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal dedicada al envío de marihuana a Alemania y Polonia. En la operación se han arrestado a quince personas y se realizaron ocho registros donde se encontraron dos plantaciones de marihuana, 160.000 euros en efectivo y seis vehículos. La droga era envasada al vacío para evitar su olor durante el transporte. Las investigaciones revelaron que la organización utilizaba empresas de paquetería para enviar hasta 120 kilos de marihuana a Europa del Norte. Los principales responsables han sido detenidos y enviados a prisión tras el operativo.
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Tráfico drogas
La Guardia Civil ha detenido a 19 personas en la provincia de Granada por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, en el marco de la operación "Nazarí 91 Ali-Atar". La organización, que operaba también en Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén, introducía droga desde Brasil a España a través de Portugal. Se han incautado casi 19 kg de cocaína, 7 kg de hachís, metanfetaminas y marihuana, así como más de 200.000 euros en efectivo y varias armas. Además, se ha detectado un laboratorio de "cocaína rosa" en Granada. La investigación continúa bajo la supervisión judicial.
Explotación Tarragona
La Guardia Civil ha detenido a 10 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la extracción ilegal de lentisco en Cataluña, con el objetivo de exportarlo a los Países Bajos. Se estima que han recolectado cerca de 991 toneladas de esta planta desde 2018, generando un beneficio aproximado de 32 millones de euros. Durante la operación, se registraron varias propiedades y se incautaron más de 160.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama y 6.500 kilos de lentisco. La recolección se realizaba sin autorización en áreas protegidas, lo que ha causado un daño ambiental valorado en más de 3,77 millones de euros. Esta actividad pone en riesgo la biodiversidad y favorece la erosión del suelo.
Corrupción medioambiental
La Guardia Civil ha desarticulado una presunta trama de corrupción medioambiental en Teruel, relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos, en la operación denominada Perserte. Se han detenido a seis personas y realizado 12 registros en Madrid y Zaragoza. La investigación se centra en delitos como prevaricación ambiental y cohecho, vinculados a la manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Se sospecha que un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica influyó irregularmente en resoluciones ambientales a cambio de dinero, beneficiando a un grupo empresarial del sector. La investigación también evalúa el impacto ambiental de los proyectos en cuestión. Las actuaciones siguen abiertas y podrían surgir nuevas diligencias.
Narcotráfico Colombia
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, ha detenido en Medellín a "Medio Labio", un destacado operador financiero del Clan del Golfo y figura clave entre los "narcos invisibles". Esta acción forma parte de la operación GULUPA II, que busca desarticular redes de narcotráfico responsables de introducir grandes cantidades de cocaína en Europa. "Medio Labio" ha estado involucrado durante más de 20 años en el blanqueo de capitales y la coordinación internacional del tráfico de drogas, estableciendo conexiones con mafias europeas y cárteles mexicanos. Su arresto representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico internacional, gracias a la cooperación entre las fuerzas policiales de ambos países.
Tráfico cocaína
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, deteniendo a 26 personas y confiscando más de 460 kilos de droga, 840.000 euros y 16 vehículos con compartimentos ocultos. La red operaba desde villas en Málaga y Sevilla, transportando la cocaína a Madrid para su distribución por todo el país. Las investigaciones revelaron un sofisticado sistema de ocultación y vigilancia para evitar la detección policial. Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.
Mulas bancarias
La Guardia Civil ha investigado a doce personas, incluidos ocho hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 75 años, por su implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. Esta operación, denominada "Vicentius", se originó tras la denuncia de una víctima que sufrió un perjuicio económico de 442.650 euros debido a un esquema de inversión fraudulento en criptomonedas. Los investigados actuaban como "mulas bancarias", facilitando el movimiento y la redistribución del dinero robado para ocultar su origen ilícito. La investigación ha permitido rastrear transferencias hacia cuentas en varios países, revelando una red criminal internacional con conexiones en Europa y Asia. La Guardia Civil recuerda la opción de presentar denuncias telemáticas para quienes sean víctimas de este tipo de delitos.
Operación drogas
La Policía Nacional ha participado en la mayor operación contra las drogas sintéticas en la Unión Europea, coordinada por EUROPOL y con la colaboración de autoridades de varios países. Se han detenido 20 personas en Alemania y Polonia, incluidos dos objetivos de alto valor. La operación resultó en 50 registros y el desmantelamiento de 24 laboratorios industriales, así como la incautación de 1.000 toneladas de productos químicos, suficientes para producir 300 toneladas de drogas sintéticas. La red criminal importaba precursores químicos desde China e India, utilizando empresas legales en Polonia para facilitar sus actividades ilícitas. Esta investigación es parte de un esfuerzo más amplio para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas en Europa.
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