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Empresario rumano enfrenta cargos de fraude por subsidios de la UE para maquinaria de construcción

24/03/2025@13:55:46

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Rumanía ha presentado cargos contra un empresario y su empresa por fraude relacionado con la adquisición de equipos de construcción financiados por la UE. El acusado, representante legal de una compañía del sector de la construcción, solicitó fondos para comprar maquinaria, pero ocultó que su madre ocupaba un alto cargo gubernamental, lo que comprometía la imparcialidad del proceso. Se estima que obtuvo ilegalmente alrededor de 365,000 euros. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de entre dos y siete años de prisión. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Para más detalles, visita el enlace.

Primera condena en Alemania por fraude fiscal en investigación de la EPPO

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich ha logrado las primeras condenas en el caso de fraude fiscal conocido como "Midas", que abarca 17 países y causa un daño estimado de 195 millones de euros. El 18 de marzo, el Tribunal Regional de Landshut sentenció a dos individuos por fraude organizado al reclamar devoluciones de IVA basadas en facturas fraudulentas, lo que resultó en una pérdida fiscal de aproximadamente 5 millones de euros. Uno de los condenados recibió una pena de cinco años y el otro tres años y seis meses, además de la confiscación de 5 millones de euros. La investigación, dirigida por las oficinas del EPPO en Múnich y Colonia, expone una red criminal compleja detrás del fraude mediante empresas ficticias y transacciones simuladas.

Investigación por fraude fiscal de 14 millones de euros en comercio de móviles usados en Chequia

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) lidera una investigación en Chequia sobre un presunto fraude fiscal de 14 millones de euros relacionado con el comercio de teléfonos móviles de segunda mano. Se realizaron operativos en Chequia y Letonia, resultando en cinco arrestos. Los sospechosos son acusados de aplicar fraudulentamente una tasa reducida de IVA a teléfonos importados desde fuera de la UE, lo que les permitió beneficiarse ilegalmente del régimen de margen del IVA. Se han confiscado activos valorados en 2.5 millones de euros, incluyendo propiedades y vehículos. La EPPO continúa su labor para combatir delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

Investigación por fraude de €850,000 en sistemas de riego en Rumanía

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo cuatro registros en la provincia de Galați, Rumania, en una investigación sobre un fraude de 850,000 euros relacionado con un proyecto de modernización de sistemas de riego financiado por la UE. Se investiga a una cooperativa agrícola que presentó documentos falsos para obtener fondos y manipuló el procedimiento de contratación pública para favorecer a una empresa vinculada a uno de los sospechosos. Dos personas han sido colocadas bajo control judicial y se han congelado sus cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. La EPPO es responsable de investigar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.