Andorra

El 10 de marzo de 2015, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) asestó un duro golpe a la Banca Privada d'Andorra (BPA) al designar al banco como una "preocupación principal de lavado de dinero" según la ley de EE. UU. -escribe Dick Roche, exministro irlandés de Asuntos Europeos-.

www.altaveu.com .- La agencia de detectives Método3, que durante años estuvo inmersa en varias investigaciones principalmente en España y que trascendió de forma pública por su vínculo con el denominado 'caso La Camarga', que sería el origen de la denominada 'Operació Catalunya' , abre sucursal en Andorra para "investigar el 'establishment' andorrano" y "desentrañar" la corrupción supuestamente existente en el Principado.

Tal y como ha publicado este martes Altaveu, el antiguo máximo accionista de la entidad bancaria Higini Cierco impulsa una acción criminal contra el jefe de Gobierno después de que el propio AREB haya confirmado que el 96% de los clientes de BPA han recuperado sus saldos porque operaban con total licitud.