Nueva investigación de la DEA revela vínculos de Epstein con narcotráfico y prostitución

El retrato público de Jeffrey Epstein ha sido durante mucho tiempo el de un financiero que utilizó su fortuna para operar una vasta red de tráfico sexual. Sin embargo, un documento oculto en los archivos del Departamento de Justicia relacionados con su caso sugiere que los investigadores federales estaban persiguiendo un ángulo criminal diferente y potencialmente más amplio durante años.

Un memorando de la Administración de Control de Drogas (DEA)transferencias financieras sospechosas posiblemente vinculadas a actividades de narcóticos y prostitución. Este hallazgo no solo plantea nuevas preguntas sobre la profundidad y coordinación de las investigaciones federales en torno a Epstein, sino que también destaca los persistentes desafíos para lograr responsabilidad cuando redes poderosas se cruzan con esfuerzos fragmentados en la aplicación de la ley.

Puntos clave del caso

• Un memorando de la DEA, altamente redactado, revela una investigación previamente desconocida sobre Jeffrey Epstein y 14 otros individuos por transferencias bancarias sospechosas relacionadas con posibles actividades ilícitas.
• La investigación estuvo activa al menos cinco años, desde 2010 hasta 2015, y fue considerada «significativa», requiriendo un nexo con drogas para que la DEA interviniera.
• El documento menciona otras investigaciones federales simultáneas por parte del ICE y el FBI, sugiriendo que múltiples agencias estaban examinando las actividades de Epstein durante un período similar.
• Los fiscales en el caso de tráfico sexual de 2018 que condujo al arresto de Epstein aparentemente no tenían conocimiento de esta investigación específica de la DEA.
• El memorando detalla aproximadamente $50 millones en transferencias sospechosas e identifica numerosas cuentas bancarias internacionales, subrayando la complejidad global y financiera de las operaciones bajo revisión.

Caminos financieros e investigaciones paralelas

El documento, que abarca 69 páginas y está marcado como “sensible para la ley”, fue una solicitud de información por parte del Centro de Fusión del Grupo de Trabajo sobre Delitos Organizados y Narcóticos (OCDETF) de la DEA. Estos centros fusionados son el resultado de reformas en el intercambio de inteligencia posteriores al 11-S, diseñados para derribar barreras entre agencias. El centro específico contactado, inaugurado en 2009, sirve como un punto central para la aplicación federal de la ley. La iniciativa de la DEA hacia este centro indica que los agentes creían que el caso requería colaboración interagencial.

El memorando desvela una parte del intrincado entramado financiero de Epstein. Identifica cuentas bancarias en Suiza, Francia, las Islas Caimán y Nueva York, haciendo referencia a unos $50 millones en transferencias sospechosas entre 2010 y 2015. Aunque los destinatarios fueron redactados, el documento reveló accidentalmente el nombre de una modelo polaca vinculada a $2 millones en transferencias. Su abogado confirmó que ella era sobreviviente del abuso por parte de Epstein pero no comentó sobre su conocimiento respecto a ser objetivo del DEA. También se mencionan empresas como SLK Designs LLC y Hyperion Air, entidades controladas por el abogado de Epstein que han sido objeto de escrutinio en procedimientos anteriores.

Quizás lo más sorprendente es el catálogo del memorando sobre otras investigaciones federales. Se menciona un caso del FBI abierto en 2006 que seguía activo en 2015, junto con investigaciones separadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en West Palm Beach, Las Vegas y París. Este mosaico de indagaciones muestra a un sujeto constantemente bajo la mira del cumplimiento federal durante casi una década antes de su arresto en 2019. Sin embargo, fuentes involucradas en el último caso por tráfico sexual indicaron a CBS News que esos fiscales no estaban al tanto del específico sondeo financiero realizado por la DEA. Esta desconexión plantea inevitables interrogantes sobre el flujo informativo y si una estrategia investigativa más consolidada podría haber dado resultados más pronto.

Búsqueda esquiva por accountability

El estatus “judicial pendiente” del documento en 2015 sugiere que los investigadores podrían estar buscando aprobaciones judiciales para órdenes o acciones adicionales. Una fuente interpretó esto como una espera por un arresto inminente. El hecho de que no se materializara ninguna acción pública tras esta investigación quinquenal antes del arresto diferente cargado contra Epstein añade una capa adicional a la frustrante narrativa. El senador Ron Wyden, quien ha seguido el caso Epstein a través del Comité Financiero del Senado, enfatizó la importancia del rastro financiero: “Parece que Epstein estaba involucrado en actividades criminales que iban mucho más allá del pedofilia y el tráfico sexual”, criticando además la lenta liberación de archivos relacionados.

La recientemente revelada investigación por parte de la DEA encaja dentro de un patrón preocupante relacionado con el caso Epstein: múltiples agencias recolectando fragmentos informativos que aparentemente nunca se integraron hasta que fue demasiado tarde. El memorando actúa como un artefacto burocrático impactante, una instantánea sobre una investigación significativa que permaneció oculta. Desafía al público a reconsiderar si el sistema judicial, a pesar de sus vastos recursos, está preparado para desenredar las complejas redes tejidas por individuos operando en espacios donde convergen inmensa riqueza, movilidad internacional y ambición criminal. El documento no ofrece respuestas fáciles; solo profundiza los misterios existentes, reforzando la sensación generalizada de que toda la historia acerca de Jeffrey Epstein y su red sigue siendo frustrantemente inaccesible.

Fuentes incluyen:

Yournews.com

CBSNews.com

Enoch, Brighteon.ai

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