Un importante esquema de fraude relacionado con premios de lotería falsos ha sido desmantelado a solicitud de las autoridades alemanas, con la colaboración de Eurojust y Europol. Durante una operación coordinada en Austria, Chequia, Grecia y Eslovaquia, se arrestó a tres sospechosos. Este fraude había estado en funcionamiento durante al menos diez años, provocando pérdidas financieras que ascienden a un mínimo de 8 millones de euros.
El principal sospechoso detrás de este esquema operaba una red de centros de llamadas. Los operadores contactaban a ciudadanos alemanes para informarles que habían ganado un premio en una lotería o concurso, pero que no habían recibido sus últimos pagos. Muchos de los afectados desconocían su supuesta participación, aunque algunos fueron convencidos para suscribirse a revistas con el fin de reclamar sus premios alegados. En otros casos, se les indicaba que debían realizar pagos para cancelar sus contratos de lotería. Además, los sospechosos se hacían pasar por empleados bancarios y policías para estafar a sus víctimas.
Detalles del operativo internacional
A partir de la información proporcionada por los operadores del centro de llamadas, se enviaron facturas fraudulentas, lo que resultó en la pérdida total estimada en 8 millones de euros. Las autoridades han identificado alrededor de 30,000 casos de fraude perpetrados por estos individuos.
Durante el día de acción coordinado por Eurojust, más de 35 lugares fueron registrados relacionados con 39 sospechosos. Se realizaron tres arrestos en Grecia y Austria, y se confiscaron diversos teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento de datos. Para facilitar las acciones en todos los países implicados, Eurojust garantizó el intercambio de información entre las autoridades e intervino en la ejecución de órdenes europeas de arresto y órdenes de investigación.
Apoyo analítico y coordinación operativa
Europol desempeñó un papel crucial al proporcionar apoyo analítico para identificar objetivos clave y conexiones criminales transfronterizas. La agencia facilitó la coordinación operativa y organizó reuniones para permitir el intercambio inmediato de inteligencia entre las autoridades involucradas. En el día del operativo, Europol desplegó una oficina móvil en el terreno, ofreciendo soporte analítico y forense in situ para asistir a los equipos nacionales durante la ejecución de la operación.
Las investigaciones continúan sobre más de 170 individuos sospechosos de cometer fraudes en línea a través de Europa y lavado de dinero.
Colaboración internacional
Las acciones fueron llevadas a cabo a petición y mediante la cooperación entre diversas autoridades:
- Alemania: Fiscalía Pública (PPO) Dresden; Oficina Criminal Estatal de Sajonia; FIU alemana.
- Austria: PPO Wels; PPO Korneuburg; PPO Viena.
- Chequia: PPO Municipal Praga; Dirección Regional Policial Praga.
- Grecia: PPO de Apelaciones de Tracia; PPO Komotini; Juzgado del 1er Instancia Komotini; PPO Apelaciones Tesalónica; PPO Tesalónica; Juzgado del 1er Instancia Tesalónica; PPO Veroia; Juzgado del 1er Instancia Veroia; Unidad contra delitos financieros Tesalónica (Subdirección del Crimen Organizado del Norte); Departamento Investigaciones Criminales y Procesamiento Komotini y Alexandreia; Subdirección Investigaciones Criminales del Norte - Unidad Laboratorio.
- Eslovaquia: PPO Trencin.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 10 años |
Duración del fraude |
| EUR 8 millones |
Pérdidas financieras totales estimadas |
| 30,000 casos |
Casos de fraude conocidos por las autoridades |
| 170 individuos |
Individuos sospechosos de fraude en investigación |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué tipo de fraude se ha desmantelado?
Se ha desmantelado un fraude a gran escala que involucraba ganancias de lotería falsas, donde los operadores de centros de llamadas contactaban a ciudadanos alemanes informándoles que habían ganado una lotería o participado en un concurso, pero que no habían recibido sus últimos pagos.
¿Cuánto tiempo estuvo activo el fraude?
El fraude estuvo activo durante al menos 10 años y causó pérdidas financieras de al menos 8 millones de euros.
¿Cuántas personas fueron arrestadas durante la operación?
Durante la operación se arrestaron a tres sospechosos en Grecia y Austria.
¿Qué métodos utilizaron los estafadores para defraudar a las víctimas?
Los estafadores persuadieron a las víctimas para que se suscribieran a revistas para reclamar premios alegados o les dijeron que debían realizar pagos para cancelar contratos de lotería. También se hicieron pasar por empleados bancarios y policías.
¿Qué apoyo brindaron Eurojust y Europol en esta operación?
Eurojust coordinó la acción, facilitando el intercambio de información y asistiendo con órdenes de arresto e investigaciones. Europol proporcionó apoyo analítico y coordinó operaciones, además de desplegar una oficina móvil para asistencia en el lugar.
¿Cuántos casos de fraude están siendo investigados actualmente?
Las investigaciones continúan sobre más de 170 individuos sospechosos de cometer fraude en línea y lavado de dinero en toda Europa.
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