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Czechia

04/06/2025@12:06:49

Las autoridades alemanas, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado una importante estafa de lotería falsa que operaba desde hace más de 10 años, causando pérdidas financieras de al menos 8 millones de euros. Durante una operación coordinada en Austria, Chequia, Grecia y Eslovaquia, se arrestó a tres sospechosos. La estafa consistía en contactar a ciudadanos alemanes haciéndoles creer que habían ganado un premio, obligándolos a realizar pagos para reclamar sus supuestos premios. Las investigaciones continúan sobre más de 170 individuos implicados en fraudes en línea y blanqueo de capitales en Europa. Para más detalles, visita el enlace.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) lidera una investigación en Chequia sobre un presunto fraude fiscal de 14 millones de euros relacionado con el comercio de teléfonos móviles de segunda mano. Se realizaron operativos en Chequia y Letonia, resultando en cinco arrestos. Los sospechosos son acusados de aplicar fraudulentamente una tasa reducida de IVA a teléfonos importados desde fuera de la UE, lo que les permitió beneficiarse ilegalmente del régimen de margen del IVA. Se han confiscado activos valorados en 2.5 millones de euros, incluyendo propiedades y vehículos. La EPPO continúa su labor para combatir delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

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