Fraud

Las autoridades alemanas, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado una importante estafa de lotería falsa que operaba desde hace más de 10 años, causando pérdidas financieras de al menos 8 millones de euros. Durante una operación coordinada en Austria, Chequia, Grecia y Eslovaquia, se arrestó a tres sospechosos. La estafa consistía en contactar a ciudadanos alemanes haciéndoles creer que habían ganado un premio, obligándolos a realizar pagos para reclamar sus supuestos premios. Las investigaciones continúan sobre más de 170 individuos implicados en fraudes en línea y blanqueo de capitales en Europa. Para más detalles, visita el enlace.

El gobierno de Vietnam ha ordenado a los proveedores de telecomunicaciones bloquear la aplicación de mensajería Telegram, alegando actividades ilegales y falta de cumplimiento con las leyes locales. La medida, emitida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología el 21 de mayo, se basa en afirmaciones de que el 68% de los canales de Telegram en el país albergan contenido perjudicial, incluyendo fraudes y propaganda anti-gubernamental. Más de 9,600 canales fueron señalados por difundir contenido disidente. Telegram ha expresado su sorpresa ante esta decisión y está revisando la notificación formal con un plazo hasta el 27 de mayo. Esta acción marca un aumento en el control digital del gobierno vietnamita, que ya había presionado a otras plataformas como Facebook y YouTube para eliminar contenido considerado "anti-estado". Si se implementa, sería la primera vez que Vietnam bloquea una aplicación de mensajería cifrada, lo que plantea preocupaciones sobre los derechos digitales y la privacidad en el país.

Merck's mumps vaccine, part of the MMR shots, has been revealed to be significantly less effective than previously claimed, according to recent court findings that acknowledge intentional fraud by the company. Whistleblowers disclosed that Merck manipulated vaccine doses by "overfilling" them with excess live virus to enhance efficacy test results, a practice that went untested for safety. Despite evidence of misconduct, Merck faces no consequences while the FDA continues to endorse the vaccine, raising serious public health concerns. This scandal highlights systemic issues within pharmaceutical accountability and calls for greater transparency in vaccine efficacy claims. For more details, visit the full article at [Cibeles Biblioteca](https://biblioteca.cibeles.net/mercks-mumps-fraud-a-50-year-cover-up-exposed-as-vaccine-efficacy-claims-crumble/).

Casi $800 mil millones en fondos de ayuda por COVID-19 podrían haber sido robados, según investigadores. De los $800 mil millones asignados al Programa de Protección de Cheques (PPP), hasta $784 mil millones podrían haberse obtenido fraudulentamente, lo que representa uno de los mayores fraudes financiados por contribuyentes en la historia de EE. UU. Aproximadamente $200 mil millones, el 17% de los fondos, se destinaron a actores potencialmente fraudulentos, con un fraude en el programa EIDL que supera los $136 mil millones. La falta de salvaguardias adecuadas por parte de la SBA permitió que los estafadores explotaran el sistema. Los expertos piden reformas urgentes y sistemas de detección de fraude más estrictos para evitar futuros abusos en programas de ayuda.

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) está intensificando su lucha contra el fraude en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) con una operación a nivel nacional que se centra en criminales que roban beneficios mediante tácticas como el skimming, la clonación y el phishing. Investigaciones han revelado que grupos del crimen organizado, incluidos redes internacionales, están desviando fondos destinados a estadounidenses de bajos ingresos. Una reciente operación en el sur de California resultó en múltiples arrestos y la incautación de evidencia relacionada con minoristas fraudulentos. El USDA enfatiza una política de cero tolerancia hacia el fraude, buscando recuperar 132 millones de dólares en gastos indebidos y fortalecer la verificación de elegibilidad para SNAP. A pesar de estas medidas, persisten preocupaciones sobre la transparencia en las compras alimenticias realizadas con SNAP.

El uso de deepfakes por actores extranjeros para obtener trabajos remotos en EE. UU. representa una amenaza creciente para la seguridad nacional. Estos impostores, que utilizan identidades y voces generadas por IA, están infiltrándose en empresas de defensa y grandes corporaciones, robando salarios que financian programas de armas en el extranjero. Con un 25% de los candidatos globales proyectados como fraudulentos para 2028, los expertos advierten sobre el riesgo de sabotaje a infraestructuras críticas. La vulnerabilidad en la contratación remota permite que estos estafadores eviten entrevistas, engañando incluso a especialistas en ciberseguridad. Es crucial que las empresas y los responsables políticos aborden esta crisis como una emergencia de seguridad nacional para proteger los empleos estadounidenses y los recursos del país.

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación ante el Tribunal de Bucarest contra 12 personas, incluyendo seis individuos y seis empresas, por un fraude de €9.5 millones relacionado con proyectos de tecnología de la información financiados por la UE. La investigación revela que entre 2019 y 2022, los acusados presentaron documentos falsos para obtener fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF). Los montos ilegales fueron transferidos a cuentas bancarias de empresas ficticias y utilizados en actividades no relacionadas con los proyectos. Los implicados enfrentan penas de prisión de tres a diez años y multas significativas. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para combatir el fraude contra los intereses financieros de la UE.

Elon Musk ha dejado su cargo como jefe del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) tras completar un mandato de 130 días como empleado gubernamental especial bajo la administración de Donald Trump. DOGE fue creado para eliminar ineficiencias y el despilfarro en el gobierno, y está programado para disolverse en julio de 2026. Durante su tiempo en DOGE, Musk enfrentó críticas por su apoyo a Trump, lo que generó controversia política y fluctuaciones en las acciones de Tesla. Aunque concluyó sus funciones formales, Musk ha indicado que podría seguir asesorando al departamento ocasionalmente. Su enfoque ahora regresará a sus empresas, especialmente Tesla. Para más detalles, visita el enlace.

Elon Musk y DOGE han revelado un escándalo en el sistema de Seguridad Social de EE. UU., descubriendo 12.3 millones de entradas fraudulentas, incluyendo personas registradas como mayores de 120 años. Esta limpieza ha ahorrado a los contribuyentes $170 mil millones, pero también expone ineficiencias graves en la Administración del Seguro Social (SSA), que aún mantiene 6.5 millones de "recipientes zombis" cuyos fallecimientos no se han registrado. Además, se encontraron 2.1 millones de no ciudadanos que recibieron números de Seguro Social en 2024, lo que plantea preocupaciones sobre el uso indebido de beneficios. La investigación destaca la necesidad urgente de reformas para restaurar la confianza pública y proteger los recursos destinados a los ciudadanos estadounidenses. Para más detalles, visita el enlace a la noticia.

La Fiscalía Europea (EPPO) investiga a funcionarios de OPEKEPE en Grecia por un presunto esquema de fraude organizado relacionado con subsidios agrícolas. Desde el 20 de mayo de 2025, se han llevado a cabo registros en Atenas y Creta, revelando que entre 2019 y 2022, individuos falsificaron su estatus como jóvenes o nuevos agricultores para obtener pagos del fondo nacional basado en declaraciones engañosas sobre tierras de pastoreo. Estas prácticas ilegales involucrarían a miembros de la junta directiva de OPEKEPE. La EPPO, encargada de proteger los intereses financieros de la UE, continúa recopilando pruebas digitales en su investigación. Para más detalles, visita el enlace.

Un alto funcionario de USAID, Yusuf Akoll, ha sido acusado de fraude por crear una empresa ficticia, Naagode Consulting LLC, para obtener fraudulentamente $16,666 en préstamos del Programa de Protección de Cheques (PPP) durante la pandemia de COVID-19. Este caso pone de relieve los riesgos generalizados de fraude en programas de ayuda federal debido a la falta de supervisión y la rápida distribución de fondos. Críticos advierten que abusos similares podrían extenderse a otras agencias. La administración Biden ha enfrentado críticas por su decisión de detener la recuperación de préstamos fraudulentos menores a $100,000, lo que podría facilitar más fraudes. Se estima que más de $1 billón en fondos de alivio por COVID han sido robados globalmente. Este incidente resalta la necesidad urgente de una supervisión más estricta en la distribución de fondos federales.

Los estafadores están utilizando la clonación de voz mediante inteligencia artificial para llevar a cabo fraudes emocionales, como el engaño "Hola mamá", que convence a los padres de enviar dinero. Estos criminales pueden replicar voces con solo unos segundos de audio de redes sociales, haciendo que las solicitudes de ayuda financiera parezcan auténticas y urgentes. Expertos advierten sobre la manipulación psicológica detrás de estas estafas, que presionan a las víctimas a actuar sin verificar la identidad del remitente. Para protegerse, se recomienda pausar antes de enviar dinero, verificar al remitente y reportar mensajes sospechosos a las autoridades.

Las autoridades rumanas, en colaboración con Francia y el Reino Unido, han desmantelado una red criminal que reclutó a cientos de "money mules" para lavar los beneficios de un esquema de fraude online. Eurojust facilitó la creación de un equipo de investigación conjunta y coordinó un día de acción que resultó en medidas preventivas contra 13 sospechosos en Rumanía y la detención de siete en el Reino Unido. Los estafadores generaron al menos 3 millones de euros mediante correos electrónicos falsificados que engañaron a empresas y particulares. La investigación, iniciada en 2020, continúa mientras se identifican más víctimas en varios países europeos.

California has been found in noncompliance with seven out of 22 federal programs, according to a state audit that highlights significant failures in the unemployment benefits program. The audit reveals that the state likely issued $200 million in ineligible payments in 2023, with 66% of claimants facing verification issues. Lawmakers, including Assembly Minority Leader James Gallagher, criticize Governor Gavin Newsom's administration for mismanagement and call for urgent reforms to restore accountability. The findings raise concerns about potential federal funding cuts and the state's ongoing structural deficit in its unemployment fund, which could lead to increased payroll taxes and economic strain on businesses. For more details, visit the full article.