Justicia

La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra cinco individuos en Bulgaria, acusados de defraudar más de 6 millones de euros del presupuesto de la UE en un esquema relacionado con maquinaria de construcción. Los imputados, parte de un grupo criminal organizado, establecieron ocho empresas para solicitar fondos del Programa Operativo 'Innovaciones y Competitividad' (OPIC) 2014-2020, destinados a mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la maquinaria adquirida nunca se utilizó según lo acordado y fue vendida en su lugar. La investigación comenzó tras un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y podría resultar en penas de prisión significativas para los acusados.

El gobierno argentino ha dado media sanción al proyecto de ley de Ficha Limpia, un avance crucial para erradicar la corrupción en la política. Esta ley busca garantizar que aquellos con antecedentes de corrupción no puedan ocupar cargos públicos, restaurando así la confianza de los ciudadanos en sus representantes. La medida es vista como un paso hacia una democracia más fuerte y justa, alineada con los principios de justicia y honestidad. Con esta iniciativa, el gobierno se compromete a combatir la corrupción y a promover un futuro donde la integridad sea fundamental en la política argentina. Para más detalles, visita el enlace.

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Sofía contra el gerente y propietario de una empresa, implicado en un fraude de 4.5 millones de euros en un procedimiento de contratación pública para la adquisición de trolebuses en el municipio de Vratsa, Bulgaria. El proyecto, financiado por el Fondo Europeo de Cohesión, tenía como objetivo reducir la contaminación del aire mediante la compra de nueve trolebuses eléctricos. Se descubrió que los vehículos fueron adquiridos a una empresa estatal bielorrusa, sujeta a sanciones europeas, en lugar de a una compañía polaca como se había declarado. Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión de dos a ocho años. La investigación fue iniciada tras la denuncia de un particular, evidenciando la importancia del trabajo especializado en casos de la EPPO.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha arrestado al presunto líder de una organización criminal dedicada a un fraude de subvenciones de 100 millones de euros en Rumanía, con posibles vínculos mafiosos. El sospechoso, un ciudadano italiano, fue detenido en el aeropuerto internacional "Henri Coanda" mientras intentaba huir del país. La investigación reveló que su grupo utilizó empresas italianas para obtener financiación de la UE mediante licitaciones fraudulentas en el sector de la construcción y rehabilitación de infraestructuras hídricas. A pesar de haber ganado contratos por más de 100 millones de euros, las empresas implicadas no realizaron ningún trabajo real. Este caso subraya los esfuerzos de la EPPO para combatir delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Policía de Río Negro arrestó a Jorge Hermosilla, un hombre de 49 años, por intentar iniciar un fuego en una zona boscosa de El Bolsón durante una emergencia por incendios. Los residentes del área lograron apagar el fuego y grabar el incidente, lo que llevó a la intervención policial. El gobernador Alberto Weretilneck repudió el acto y exigió medidas severas contra los responsables de incendios intencionales. Hermosilla fue detenido en su hogar y se le encontraron pruebas en el lugar del incidente. La justicia ha ordenado su detención y será trasladado a otra unidad por razones de seguridad.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo una operación en Alemania relacionada con un fraude fiscal de IVA que involucra la venta de coches de lujo, resultando en la detención de un sospechoso y la incautación de 40 vehículos valorados en aproximadamente 1.2 millones de euros, así como bienes inmuebles y 40,000 euros en efectivo. La investigación, denominada "Dutch Windmill", se inició en septiembre de 2024 y se estima que el daño por IVA asciende a al menos 5.8 millones de euros. Los implicados habrían manipulado las reglas del IVA para evadir impuestos, lo que generó competencia desleal en el mercado. La EPPO es responsable de investigar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.

Morena Rial ha escrito una carta desde su lugar de detención, la cual fue publicada por Ángel de Brito. En la misiva, desmiente rumores sobre su situación y expresa su deseo de recuperar a sus hijos, afirmando que confía en que todo se aclarará. Su abogado, Fernando Burlando, anunció su inminente excarcelación tras ser acusada de participar en un robo tipo "escruche". La carta refleja su angustia por la condena social que enfrenta y agradece a quienes la apoyan. Para más detalles, visita el enlace.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra seis personas, incluyendo a cuatro individuos y dos empresas, por un fraude de 1,73 millones de euros relacionado con sistemas de riego en Rumanía. La investigación reveló manipulación en el proceso de contratación pública para beneficiar a una empresa vinculada al gerente de una cooperativa agrícola que recibió los fondos. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias por un valor aproximado de 500,000 euros para recuperar daños al presupuesto de la UE. Este delito puede conllevar penas de hasta 10.5 años de prisión.

Agustina Kämpfer, ex pareja de Jorge Rial, ha hablado sobre la situación legal de Morena Rial, quien continúa detenida en la comisaría séptima de La Loma de San Isidro. En una entrevista, Kämpfer expresó su preocupación por las decisiones que ha tomado Morena y el impacto que estas tienen en su familia y círculo cercano. Además, hizo un llamado a la influencer para que recapacite y busque recuperarse por el bien de sus hijos. La periodista también mencionó que pruebas recientes complican aún más la situación de Morena, quien está involucrada en un caso de robo. Para más detalles, visita el enlace.

Las autoridades judiciales y de aplicación de la ley de Rumanía y los Países Bajos han formado un equipo conjunto de investigación (JIT) para abordar el robo de cuatro valiosas piezas de arte histórico rumano del Museo Drents en los Países Bajos. Este equipo, apoyado por Eurojust, se estableció tras el asalto ocurrido el 25 de enero, donde se sustrajeron la histórica corona dorada de Coţofeneşti y tres antiguos brazaletes dorados. Tres sospechosos han sido arrestados en los Países Bajos. El JIT facilitará una cooperación más estrecha y un intercambio ágil de información entre las autoridades involucradas en este caso.

Perú y Estados Unidos han llevado a cabo un importante operativo conjunto contra el Tren de Aragua, una organización criminal que ha generado preocupación en la región. Este mega operativo se enmarca en los esfuerzos por combatir el crimen organizado y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad. La acción se realizó el 9 de febrero de 2025 y busca desarticular las redes delictivas que operan entre ambos países. Para más detalles sobre este operativo, visita el enlace.

Matías Ogas, expareja de Morena Rial y padre de su hijo Amadeo, ha explicado los motivos de su detención, desmintiendo su implicación en los robos que involucran a la hija de Jorge Rial. En una entrevista, Ogas aclaró que su situación legal es independiente y se relaciona con un hurto menor del pasado. Además, reveló que no pudo viajar a Buenos Aires para reclamar la custodia de su hijo debido a información errónea en redes sociales. Actualmente, Amadeo está bajo el cuidado de Jorge Rial, quien asumió la responsabilidad tras la detención de Morena. Ogas planea visitar a Morena en la comisaría y busca recuperar la custodia del niño. Para más detalles, visita el enlace.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha arrestado a dos personas y está investigando a una institución educativa por sospechas de fraude de subvenciones y falsificación de documentos. Los detenidos están relacionados con un jardín de infancia que recibió más de 255,000 euros en fondos del Fondo Social Europeo para mejorar sus servicios, pero se sospecha que estos fondos fueron mal utilizados. Se alega que presentaron informes falsos al Servicio de Empleo Croata para justificar pagos y que la propietaria exigía a su personal devolver parte de sus salarios. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales croatas.