money laundering

Zhimin Qian, una nacional china, y su cómplice malasio Seng Hok Ling han sido condenados a más de 15 años de prisión en el Reino Unido por lavar miles de millones en Bitcoin robados a 128,000 víctimas en un esquema Ponzi. Qian, quien huyó de China con sus criptomonedas, utilizó pasaportes falsos para llegar al Reino Unido donde llevó una vida de lujo antes de ser arrestada en 2024. La policía británica confiscó Bitcoin valorado inicialmente en £300 millones, que luego aumentó a £5 mil millones debido al incremento del precio de la criptomoneda. Este caso destaca los desafíos del crimen relacionado con las criptomonedas y la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el fraude financiero.

Qian Zhimin, conocida como la "Cryptoqueen", ha sido condenada a 11 años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales tras haber estafado a miles de pensionistas chinos con un esquema de inversión en criptomonedas que recaudó más de £5 mil millones. Después de huir de China, se estableció en una mansión en Hampstead, Londres, donde la policía británica realizó una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia del Reino Unido. La corte escuchó que Qian utilizó los fondos robados para mantener un estilo de vida lujoso mientras prometía a sus inversores altos retornos a través de su empresa, que supuestamente se dedicaba a la minería de Bitcoin. Ahora, miles de inversores esperan recuperar parte de su dinero en un próximo caso civil sobre los "productos del crimen".

La reciente captura de KK Park por parte del ejército de Myanmar marca un hito en la lucha contra el fraude en línea, el lavado de dinero y la trata de personas. Este complejo, ubicado cerca de la frontera con Tailandia, ha sido un centro de estafas vinculado a la mafia china durante años. Miles de trabajadores, muchos provenientes de países africanos, fueron forzados a participar en fraudes que han robado miles de millones a nivel global. A pesar de la operación militar que liberó a más de 2,000 personas y confiscó equipos utilizados para actividades ilegales, se estima que otros centros similares siguen operando en la región. La intervención del ejército también responde a presiones chinas para erradicar estas actividades ilícitas.

Poul Thorsen, un investigador de vacunas del CDC, fue arrestado en Alemania tras una década como fugitivo por fraude y lavado de dinero. Thorsen, cuyo trabajo fue fundamental para desacreditar la relación entre vacunas y autismo, robó casi $1 millón en fondos del CDC mientras su investigación se basaba en estudios fraudulentos. Su arresto plantea serias preguntas sobre la integridad de la investigación sobre vacunas y el papel del CDC en la defensa de sus trabajos a pesar de las violaciones éticas. La extradición de Thorsen podría revelar una corrupción más amplia en la investigación de vacunas y poner en duda la confianza pública en los estudios realizados.

El 12 de mayo de 2025, el Tribunal Criminal Central de Lisboa condenó a 23 acusados, incluidos 10 individuos y 13 empresas, por un esquema masivo de fraude fiscal en la venta de bienes electrónicos en la UE. La investigación, conocida como "Admiral", reveló un daño estimado de €2.9 mil millones. Los principales perpetradores fueron sentenciados a penas de prisión que van de cinco a ocho años por fraude al IVA, lavado de dinero y corrupción. Además, se impusieron multas y confiscaciones significativas. Esta es solo la primera fase de una investigación más amplia que continúa en otros países europeos.

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación ante el Tribunal de Bucarest contra 12 personas, incluyendo seis individuos y seis empresas, por un fraude de €9.5 millones relacionado con proyectos de tecnología de la información financiados por la UE. La investigación revela que entre 2019 y 2022, los acusados presentaron documentos falsos para obtener fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF). Los montos ilegales fueron transferidos a cuentas bancarias de empresas ficticias y utilizados en actividades no relacionadas con los proyectos. Los implicados enfrentan penas de prisión de tres a diez años y multas significativas. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para combatir el fraude contra los intereses financieros de la UE.

El fiscal de Estambul ha solicitado más de 2,000 años de prisión para el popular alcalde Ekrem Imamoglu, acusado de 142 delitos de corrupción. Imamoglu, considerado un rival político clave del presidente Recep Tayyip Erdogan, se encuentra en custodia desde marzo. Las acusaciones incluyen soborno, lavado de dinero y fraude, con un costo estimado para el estado turco de 160 mil millones de liras. Su detención ha generado protestas masivas y críticas sobre el uso político del sistema judicial. Imamoglu, candidato presidencial para 2028 por el Partido Republicano del Pueblo (CHP), niega todas las acusaciones y sostiene que son parte de una campaña en su contra debido a su creciente popularidad.

Qian Zhimin, conocida como la "Cryptoqueen", se enfrenta a una sentencia esta semana por blanqueo de dinero tras haber huido de China a Londres, donde acumuló un botín de criptomonedas valorado en más de £5 mil millones. La mujer utilizó fondos robados de miles de pensionistas chinos para comprar Bitcoin y mantener un estilo de vida lujoso en una mansión en Hampstead. Su empresa, que prometía altos retornos a los inversores, resultó ser un elaborado esquema Ponzi que afectó a más de 100,000 personas. La policía del Reino Unido realizó una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia durante su arresto. Los inversores esperan recuperar parte de sus pérdidas mientras el caso avanza hacia un juicio civil sobre los "productos del crimen".

Vietnam ha tomado la drástica medida de congelar o eliminar 86 millones de cuentas bancarias, casi la mitad de las existentes en el país, debido a la falta de cumplimiento con nuevos requisitos de escaneo biométrico facial. Esta acción, justificada por el aumento del fraude y el lavado de dinero impulsados por inteligencia artificial, afecta especialmente a residentes extranjeros y titulares de cuentas inactivas. A partir de ahora, las transacciones que superen los 10 millones de dong (aproximadamente $379) requerirán verificación facial. Los críticos advierten que esta política establece un peligroso precedente para el control financiero gubernamental y podría facilitar el robo de identidad permanente si se compromete la data biométrica. Este movimiento refleja una tendencia global en la que los gobiernos utilizan el acceso bancario como herramienta para hacer cumplir normativas, lo que ha llevado a muchos a considerar alternativas descentralizadas como Bitcoin para evitar la dependencia de sistemas centralizados.

La reciente controversia en torno a ActBlue, la plataforma de recaudación de fondos del Partido Demócrata, ha desatado un escándalo de lavado de dinero conocido como el caso de las "hipotecas mágicas". El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha ordenado a ActBlue que mejore su sistema de seguridad tras descubrir una serie de donaciones sospechosas que suman 200 millones de dólares. La investigación del Election Fairness Institute identificó 422 transacciones idénticas de 200 mil dólares cada una, vinculadas a funcionarios de ActBlue y presuntamente utilizadas para ocultar contribuciones ilegales. Este escándalo ha intensificado el escrutinio sobre la transparencia en la financiación política y ha llevado a llamados bipartidistas para reformar las leyes de financiamiento electoral. Las alegaciones incluyen el uso de hipotecas falsas y tácticas de "smurfing" para canalizar dinero oscuro hacia campañas demócratas. Con investigaciones en curso por parte del FBI y el Departamento de Justicia, se plantea un debate crucial sobre la integridad electoral y la necesidad urgente de reformas en la regulación del financiamiento político.

Una operación internacional ha llevado a la detención de un empresario ucraniano acusado de lavar cientos de millones de euros a través de bienes raíces en Francia y Mónaco. Las autoridades de Francia, Ucrania y Mónaco están colaborando para desmantelar un esquema de lavado de dinero relacionado con las ganancias de la venta ilegal de armas. Se han congelado 57 millones de euros en activos en Francia, destinados a ser devueltos a Ucrania. La investigación, que se realiza bajo un equipo conjunto establecido por Eurojust, ha revelado que el sospechoso utilizó propiedades en varios países para ocultar las ganancias ilícitas.