EPPO

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo múltiples registros en Bragança, Portugal, el 5 de junio de 2025, en una investigación sobre sospechas de fraude relacionadas con la construcción de una zona industrial financiada por la UE. La Policía Judiciaria realizó búsquedas en el ayuntamiento y en varias viviendas y empresas implicadas. Se investiga la posible comisión de delitos como fraude en subvenciones, corrupción y violaciones de normativas urbanísticas. La investigación sigue su curso para determinar si se han cometido infracciones penales. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales portugueses.

El 28 de mayo de 2024, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) firmará un acuerdo de cooperación con la Asociación Iberoamericana de Fiscales (AIAMP) y establecerá acuerdos bilaterales con seis países de América Latina: Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú. Estos acuerdos tienen como objetivo fortalecer la cooperación operativa en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero y la corrupción. La firma se llevará a cabo durante la Asamblea Plenaria de AIAMP en Madrid los días 29 y 30 de mayo de 2025. La EPPO busca mejorar la colaboración internacional para desmantelar grupos criminales transnacionales.

La Fiscalía Europea (EPPO) investiga a funcionarios de OPEKEPE en Grecia por un presunto esquema de fraude organizado relacionado con subsidios agrícolas. Desde el 20 de mayo de 2025, se han llevado a cabo registros en Atenas y Creta, revelando que entre 2019 y 2022, individuos falsificaron su estatus como jóvenes o nuevos agricultores para obtener pagos del fondo nacional basado en declaraciones engañosas sobre tierras de pastoreo. Estas prácticas ilegales involucrarían a miembros de la junta directiva de OPEKEPE. La EPPO, encargada de proteger los intereses financieros de la UE, continúa recopilando pruebas digitales en su investigación. Para más detalles, visita el enlace.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Palermo ha ordenado el congelamiento de 800,000 euros en una investigación sobre fraude en fondos de la UE relacionados con la producción de cerámica. Se han incautado bienes raíces, cuentas bancarias y efectivo de cinco individuos y una empresa sospechosos de haber obtenido fraudulentamente alrededor de 560,000 euros en fondos estructurales entre 2018 y 2021. Los implicados habrían inflado los costos de maquinaria mediante sobre-facturación y transacciones falsas. Se presume la inocencia de los acusados hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales italianos. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en París ha llevado a cabo una serie de registros y ha arrestado a siete personas en varias ciudades de Francia, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude al IVA relacionado con vehículos de lujo. La operación, que se desarrolló entre el 4 de febrero y el 10 de abril de 2025, ha revelado la creación de empresas ficticias para evadir impuestos utilizando reglas de la UE sobre transacciones intracomunitarias. Tres sospechosos han sido acusados de fraude organizado y lavado de dinero, enfrentando medidas cautelares estrictas. Se estima que este esquema fraudulento ha causado un daño económico de aproximadamente 3.4 millones de euros al presupuesto nacional y a los intereses financieros de la UE. Además, se han realizado confiscaciones por valor de 240,000 euros en efectivo y bienes de lujo.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a tres sospechosos en una investigación sobre un fraude de IVA de 50 millones de euros que abarca Alemania, Bulgaria y Polonia. Las detenciones se realizaron el 1 de abril de 2025, en colaboración con autoridades fiscales y policiales locales. Los acusados están implicados en un esquema de fraude complejo que utiliza empresas ficticias para evadir impuestos en transacciones comerciales de productos electrónicos. Dos de los detenidos fueron liberados tras colaborar con la investigación, que forma parte del amplio caso conocido como "cluster Midas", relacionado con fraudes por un total estimado de 195 millones de euros en 17 países. La EPPO continúa su labor para proteger los intereses financieros de la Unión Europea. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/investigation-cluster-midas-eppo-arrests-three-suspects-in-50-million-vat-fraud-in-germany-bulgaria-and-poland/.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha iniciado una investigación administrativa sobre posibles irregularidades cometidas por un fiscal europeo búlgaro en el marco de una investigación en curso. El Fiscal Jefe Europeo ha informado al Parlamento Europeo, al Consejo de la UE y a la Comisión Europea sobre esta decisión. La independencia de los fiscales europeos es fundamental para el funcionamiento del EPPO, que se encarga de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Esta situación resalta la importancia de mantener altos estándares éticos y de independencia en el ejercicio de sus funciones.

Seis personas, incluyendo a cuatro individuos y dos empresas, han sido acusadas en Croacia por fraude en subvenciones agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) presentó la acusación tras una investigación que reveló que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos de la Unión Europea destinados a la agricultura. Se alegó que uno de los acusados utilizó documentación falsa para obtener pagos indebidos, lo que podría resultar en penas de hasta 10 años de prisión y multas significativas para las empresas implicadas. Para más detalles, visita el enlace.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha logrado una nueva condena en el caso de fraude fiscal conocido como Midas, que abarca 17 países y causa un daño estimado de 195 millones de euros. El tribunal regional de Landshut, Alemania, sentenció a un individuo por fraude del IVA relacionado con la venta de mascarillas protectoras, resultando en una pérdida fiscal de aproximadamente 600,000 euros. El condenado recibió una pena de un año y diez meses de prisión en suspenso y se ordenó la confiscación del mismo monto. La investigación, liderada por las oficinas de la EPPO en Múnich y Colonia, ha desvelado una red criminal compleja dedicada al fraude del IVA mediante empresas ficticias.

El 5 de mayo de 2025, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, los fiscales europeos de Polonia y Suecia prestaron juramento para cumplir con sus obligaciones en el marco de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Este evento marca la incorporación de estos nuevos fiscales, Grażyna Stronikowska y Martin Bresman, quienes fueron nombrados por el Consejo de la UE para un mandato no renovable de seis años. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kovesi, destacó la importancia de esta expansión del EPPO, subrayando que representa un avance en la lucha contra delitos financieros en Europa. La EPPO es responsable de investigar y juzgar crímenes que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Para más información, visita el enlace.

La investigación 'Nimmersatt', liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), ha resultado en 10 arrestos, incluyendo a un presunto líder de una organización criminal dedicada al contrabando de coches dañados desde Estados Unidos hacia Europa. La operación, que abarcó 10 países y movilizó a 1,000 agentes, revela un esquema de fraude fiscal y peligro para la seguridad vial, ya que los vehículos son vendidos tras reparaciones superficiales, ocultando daños graves. Se estima que las actividades ilegales han causado pérdidas de al menos 31 millones de euros en impuestos no pagados. Esta acción destaca la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de vehículos peligrosos. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/investigation-nimmersatt-eppo-clamps-down-on-criminal-organisation-smuggling-hazardous-salvage-cars-from-us/

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado una nueva condena en un caso de fraude fiscal por valor de €100 millones relacionado con la venta de servicios de Voz sobre IP (VoIP). El 8 de abril de 2025, un miembro de una red criminal fue condenado por fraude organizado tras reclamar devoluciones de IVA basadas en facturas fraudulentas. Este esquema, conocido como fraude en "carrusel" de IVA, implicaba a empresas que desaparecían sin cumplir con sus obligaciones fiscales. La corte estimó que las acciones del condenado causaron un daño de aproximadamente €7.3 millones en IVA no pagado. Esta es la tercera condena en esta investigación, que continúa revelando el alcance del fraude. La EPPO es responsable de investigar y juzgar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea. Para más información, visita el enlace.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha presentado una acusación contra dos individuos y una empresa por fraude de subsidios relacionados con fondos agrícolas de la UE. La investigación se centra en la modernización de almacenes de frutas valorada en más de 500,000 euros, cofinanciada por el Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural. Los acusados falsificaron información en la solicitud de pago, lo que resultó en pagos ilegales de 32,655 euros de fondos europeos y 10,989 euros del presupuesto nacional. Si son condenados, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y seis años. La EPPO es responsable de proteger los intereses financieros de la UE.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Rumanía ha presentado cargos contra un empresario y su empresa por fraude relacionado con la adquisición de equipos de construcción financiados por la UE. El acusado, representante legal de una compañía del sector de la construcción, solicitó fondos para comprar maquinaria, pero ocultó que su madre ocupaba un alto cargo gubernamental, lo que comprometía la imparcialidad del proceso. Se estima que obtuvo ilegalmente alrededor de 365,000 euros. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de entre dos y siete años de prisión. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Para más detalles, visita el enlace.