La Fiscalía Europea logra una nueva condena por fraude fiscal en Alemania
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich ha conseguido una nueva condena en el marco de la investigación conocida como cluster Midas, un caso de fraude fiscal a gran escala que abarca 17 países y que ha causado un daño estimado de 195 millones de euros.
El pasado 20 de mayo, el Tribunal Regional de Landshut (Landgericht Landshut) dictó sentencia contra un individuo involucrado en el fraude relacionado con la venta de mascarillas protectoras. Este condenado utilizó las normativas del IVA para eludir el pago de impuestos, lo que resultó en una pérdida fiscal aproximada de 600.000 euros. La corte le impuso una pena de un año y diez meses de prisión en suspensión, además de ordenar la confiscación del mismo monto defraudado.
Un entramado criminal transnacional al descubierto
La investigación del cluster Midas se centra en una organización criminal transnacional que ha llevado a cabo un esquema fraudulento relacionado con la venta de smartphones, dispositivos electrónicos pequeños y mascarillas. Dirigida por las oficinas del EPPO en Múnich y Colonia, esta indagación ha sacado a la luz una compleja red sospechosa de orquestar un fraude conocido como carousel del IVA, utilizando empresas ficticias y transacciones simuladas.
Dicha investigación fue realizada por la Oficina de Investigación Fiscal en Nuremberg (SKS Nürnberg) y la Oficina de Investigación Fiscal en Berlín (Steuerfahndung Berlin).
La EPPO actúa como una oficina independiente dentro del marco legal de la Unión Europea, encargándose de investigar, procesar y llevar ante los tribunales los delitos que afectan a los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Daño total estimado del fraude (en euros) |
195,000,000 |
| Pérdida de IVA del condenado (en euros) |
600,000 |
| Pena de prisión (en meses) |
22 |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es el caso de fraude fiscal Midas?
El caso Midas es una investigación a gran escala sobre fraude del IVA que abarca 17 países y se estima que ha causado un daño de aproximadamente 195 millones de euros.
¿Qué condena se impuso recientemente en relación con el caso Midas?
El 20 de mayo, el Tribunal Regional de Landshut condenó a un individuo por fraude del IVA relacionado con la venta fraudulenta de mascarillas protectoras, resultando en una pérdida estimada de IVA de alrededor de 600,000 euros. Fue sentenciado a un año y 10 meses de prisión en libertad condicional y se ordenó la confiscación de 600,000 euros.
¿Quiénes están llevando a cabo la investigación del caso Midas?
La investigación está siendo llevada a cabo por la Oficina de Investigación Fiscal en Nuremberg y la Oficina de Investigación Fiscal en Berlín, bajo la dirección de las oficinas del EPPO en Múnich y Colonia.
¿Cuál es el papel de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO)?
La EPPO es la oficina pública independiente de enjuiciamiento de la Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
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