Estafa Madrid
La Guardia Civil ha desarticulado en Madrid una organización criminal que estafó casi dos millones de euros a través de falsas inversiones. En la operación, se detuvo a once personas por delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió más de 500.000 euros en un esquema piramidal conocido como "Esquema Pozi". Los estafadores ofrecían inversiones con altos rendimientos utilizando técnicas de ingeniería social y operaban mediante una plataforma no autorizada. Además, utilizaban múltiples cuentas bancarias para ocultar el dinero obtenido fraudulentamente, destinando parte a la compra de lingotes de oro y piedras preciosas. La Guardia Civil aconseja verificar la autorización de entidades antes de invertir y desconfiar de rentabilidades excesivas.
Detenciones lujo
La Policía Nacional ha detenido a tres personas, un hombre y dos mujeres, en Palma de Mallorca por su presunta implicación en delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Los arrestados actuaban como testaferros para un ciudadano ruso sancionado por la Unión Europea, ocultando la titularidad de sus bienes y activos en España. La operación, denominada OSZAN, incluyó registros en cinco villas de lujo y el bloqueo de cuentas bancarias y vehículos de alta gama. Se han intervenido más de 300.000 euros en efectivo y documentación relevante para la investigación, que sigue abierta para identificar a otros posibles implicados.
Estafa Gmail
Una nueva estafa por Gmail está poniendo en riesgo las cuentas de los usuarios y sus fondos bancarios. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por el equipo de Google para engañar a las víctimas, enviando correos que aparentan ser oficiales y alertan sobre accesos sospechosos o bloqueos temporales. Al hacer clic en los enlaces proporcionados, los usuarios son dirigidos a sitios fraudulentos donde ingresan sus credenciales, entregándolas directamente a los estafadores. Para protegerse, es fundamental no hacer clic en enlaces sospechosos, activar la verificación en dos pasos y utilizar contraseñas seguras. Aprende más sobre cómo identificar correos fraudulentos y proteger tu cuenta en el artículo completo.
Había contratado irregularmente a varios trabajadores sin formación para el cuidado y atención de casi una decena de ancianos de nacionalidad alemana. Mantenía un control total sobre las cuentas bancarias de los residentes más vulnerables, llegando a estafar 9.500 euros a alguno de ellos.
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Fraude ayudas
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que defraudó más de 1.500.000 euros en ayudas públicas destinadas a PYMES y autónomos. La red utilizaba 57 sociedades sin actividad real para simular solvencia y eludir la devolución de préstamos. Se realizaron registros en Murcia, donde se intervinieron vehículos, lingotes de oro, dinero en efectivo y se bloquearon cuentas bancarias. Un total de 24 personas fueron detenidas por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación reveló un entramado que generaba facturación falsa para obtener financiación pública ilícita.
Estafa Tarragona
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Ertzaintza, han detenido en Riudoms (Tarragona) a una mujer reclutadora de "mulas" involucrada en la estafa del "hijo en apuros". Durante el registro de su domicilio, se encontraron 3.400 euros en efectivo, dispositivos móviles y numerosas tarjetas SIM. Esta modalidad de estafa ha afectado a víctimas en toda España, con un total defraudado que podría superar los 96.000 euros. La investigación comenzó en enero de 2026 tras múltiples denuncias y continúa abierta, con posibles nuevas detenciones a la vista. La Policía Nacional aconseja verificar cualquier solicitud de ayuda financiera y desconfía de transferencias urgentes sin confirmación previa.
Han sido detenidas tres personas que habrían causado un perjuicio económico de 215.000 euros a distintas entidades bancarias a través de más de 280 cuentas creadas con 17 identidades falsas. Como resultado de la investigación se han realizado dos entradas y registros en los que se han intervenido siete TPV’s, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificación de documentos y material informático relacionado con su actividad ilícita.
Hay 45 personas detenidas que se hacían pasar por trabajadores de la Administración para cometer las estafas, llegando a utilizar placas emblema falsas para ganarse la confianza de las víctimas. La organización disponía de un listado de 12.894 personas de avanzada edad, que ya habían sido estafadas o iban a serlo próximamente, y que había obtenido de empresas dedicadas a la venta a domicilio.
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