La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación “Omnis” en colaboración con Europol, desarticulando una compleja red económica y societaria supuestamente utilizada por la organización criminal de los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro. Esta estructura estaba destinada a ocultar los beneficios obtenidos del tráfico internacional de cocaína, dándoles una apariencia de legalidad.
El operativo se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre el patrimonio de la organización, lo que ha permitido identificar un entramado de sociedades instrumentales y movimientos financieros sin actividad económica real. Se estima que se han blanqueado más de 8,6 millones de euros.
La operación culminó con la detención de 44 personas, 12 de las cuales han sido ingresadas en prisión provisional. Además, se realizaron 18 registros domiciliarios en varias provincias españolas y se bloquearon cuentas, empresas, inmuebles y vehículos relacionados con la organización.
Pago de fianzas con fondos ilícitos
Uno de los hallazgos más significativos fue el descubrimiento de más de tres millones de euros destinados al pago de fianzas judiciales para miembros detenidos durante la operación “Jumita”. Las investigaciones revelaron que el dinero circulaba entre diversas sociedades mediante operaciones simuladas, como préstamos o facturación ficticia, hasta llegar a las cuentas utilizadas para realizar los ingresos en sede judicial.
De esta forma, se habría utilizado dinero presumiblemente procedente del narcotráfico para facilitar la libertad provisional de integrantes de la organización.
Sociedades pantalla y movimientos financieros complejos
La investigación también identificó una red de sociedades sin actividad real, muchas administradas por personas interpuestas o con domicilios ficticios. Estas estructuras eran utilizadas para mover fondos y dificultar su trazabilidad a través de transferencias entre cuentas, operaciones fraccionadas y movimientos internacionales sin justificación comercial. Asimismo, se detectaron operaciones con criptoactivos que incrementaban la opacidad financiera.
La operación OMNIS continúa las investigaciones iniciadas con la operación JUMITA en 2021, que resultó en la detención de 29 personas y la incautación de más de 1.600 kilogramos de cocaína junto a 16,5 millones de euros en efectivo.
Dimensión económica del caso
A través del análisis financiero, la Guardia Civil ha revisado 478 cuentas bancarias y más de 228.000 movimientos, correspondientes al periodo 2022-2024. El total analizado supera los 532 millones de euros, aunque el monto atribuido al blanqueo asciende a más de 8,6 millones. La autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de cuentas pertenecientes a 32 personas y 26 sociedades, así como restricciones sobre 42 inmuebles y 17 vehículos.
Dicha investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 4 y en coordinación con la Fiscalía Antidroga.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 8,6 millones de euros |
Blanqueados por la organización |
| 44 |
Personas detenidas |
| 12 |
Ingresos en prisión provisional |
| 18 |
Registros domiciliarios realizados |
| 3 millones de euros |
Destinados al pago de fianzas judiciales |
| 532 millones de euros |
Total de operaciones financieras analizadas |
| 228,000 |
Movimientos financieros analizados |
Si (
No(
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