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Caretas fuera: Juan Carlos Monedero investigado por blanqueo y falsedad pero sigue increpando al juez

28/07/2022@17:08:43
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de una causa para investigar al exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas transferencias entre la empresa de aquel, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba.
La Guardia Civil detiene a cinco personas por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico del clan del Titi

La Guardia Civil, en la denominada operación Lambo, ha detenido a 5 personas, inmovilizando 6 inmuebles e incautando diversos bienes. La operación ha estado encaminada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico del conocido clan del Titi.
La Audiencia confirma el procesamiento de Sito Miñanco por narcotráfico y blanqueo

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal rechaza los primeros 7 recursos de apelación presentados por las 46 personas físicas y otras 5 jurídicas que fueron procesadas por la juez María Tardón el pasado 18 de diciembre.
El crimen organizado se infiltra en los pagos digitales de África en una mezcla explosiva de fraude, blanqueo y terrorismo

El crimen organizado se está infiltrando en África en la industria de los pagos digitales o 'dinero móvil', lo que permite a los delincuentes cometer fraudes, blanquear dinero del delito y canalizar fondos para el terrorismo.
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Toma Moreno: El artista, empresario y productor es detenido en la Operación Títere

Al conocido artista, empresario y productor se le imputan delitos por presunta estafa, alzamiento de bienes y pertenencia a organización criminal.
El narcotraficante 'Sito Miñanco' condenado por blanqueo con cinco millones de euros

El tribunal considera acreditado que los condenados –su primera esposa, su hija y un empresario- formaron una estructura organizada marcada por intensos vínculos personales de sus integrantes y que blanquearon dinero procedente del narcotráfico entre 1988 y 2012.