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Blanqueo

Argentina economía

26/05/2025@14:27:47

Javier Milei, presidente de Argentina, anunció en una entrevista que prevé alcanzar inflación cero para 2026 y presentó a José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Durante la conversación, Milei abordó su política económica, incluyendo un nuevo plan de blanqueo que busca formalizar la economía y eliminar el cepo cambiario. Afirmó que la economía ha mejorado, con una reducción significativa del Riesgo País y un aumento en la actividad económica. Además, destacó la importancia de construir alianzas políticas para derrotar al kirchnerismo en las próximas elecciones. Para más detalles sobre sus declaraciones y planes futuros, visita el enlace.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de una causa para investigar al exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas transferencias entre la empresa de aquel, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba.

Al conocido artista, empresario y productor se le imputan delitos por presunta estafa, alzamiento de bienes y pertenencia a organización criminal.

El tribunal considera acreditado que los condenados –su primera esposa, su hija y un empresario- formaron una estructura organizada marcada por intensos vínculos personales de sus integrantes y que blanquearon dinero procedente del narcotráfico entre 1988 y 2012.
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La Guardia Civil, en la denominada operación Lambo, ha detenido a 5 personas, inmovilizando 6 inmuebles e incautando diversos bienes. La operación ha estado encaminada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico del conocido clan del Titi.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal rechaza los primeros 7 recursos de apelación presentados por las 46 personas físicas y otras 5 jurídicas que fueron procesadas por la juez María Tardón el pasado 18 de diciembre.

El crimen organizado se está infiltrando en África en la industria de los pagos digitales o 'dinero móvil', lo que permite a los delincuentes cometer fraudes, blanquear dinero del delito y canalizar fondos para el terrorismo.