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investigacion internacional

Fraude Ucrania

Desmantelan red criminal que explotaba a mujeres ucranianas para estafar en apuestas online

05/03/2026@19:46:25

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que captaba mujeres vulnerables en Ucrania para usurpar sus identidades y estafar a plataformas de apuestas online, obteniendo un beneficio de aproximadamente 4.750.000 euros. Se han detenido a 12 personas en Alicante y Valencia, con seis en prisión provisional, y se han esclarecido 240 denuncias por usurpación de identidad. La red utilizaba un sistema sofisticado de fraude informático con bots para realizar miles de apuestas simultáneas, controlando cuentas bancarias abiertas a nombre de las víctimas. La investigación, que comenzó en octubre de 2023, involucró la colaboración internacional con agencias como EUROPOL e INTERPOL.

San Martín carta

Descubren carta inédita de San Martín que revela secretos sobre la independencia de Sudamérica

Un hallazgo histórico en Escocia revela una carta inédita de José de San Martín, escrita en 1827, que contiene secretos sobre la independencia sudamericana. Este documento confirma las alianzas políticas entre Argentina y el Reino Unido durante el siglo XIX y ofrece nuevas perspectivas sobre la historia latinoamericana. La carta fue descubierta por un equipo internacional en los archivos de la Universidad de Aberdeen, donde estuvo oculta durante casi 200 años. Este descubrimiento promete reescribir capítulos clave de la independencia y destaca el papel del Reino Unido en las luchas independentistas. Para más detalles, visita el enlace a la noticia.

Desmantelamiento de una red de blanqueo de capitales en Europa

Desmantelan red criminal que lavaba 100 millones de euros

Desarticulan una organización criminal que operaba un servicio financiero ilegal, arrestando a 23 personas implicadas en el lavado de grandes sumas de dinero

Una investigación internacional ha llevado a la detención de 23 criminales que operaban un sofisticado esquema de blanqueo de capitales, facilitando la lavandería de aproximadamente 100 millones de euros. Este grupo actuaba como un servicio financiero para otros delincuentes. La operación fue posible gracias a una coalición entre autoridades españolas, chipriotas y alemanas, con el apoyo de Eurojust y Europol. Se realizaron acciones en España, Francia y Chipre, resultando en la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y el congelamiento de 27 millones en criptomonedas. Las investigaciones continúan para desmantelar completamente esta red criminal.

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Gaza Trump

ONU denuncia que plan de Trump para Gaza es una limpieza étnica ilegal

La jefa de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, Navi Pillay, ha denunciado que el plan del presidente Donald Trump para reasentar a la población de Gaza en países vecinos equivale a una limpieza étnica y es ilegal. En una entrevista con Politico, Pillay afirmó que el desplazamiento forzado de un grupo ocupado es un crimen internacional. Además, criticó las sanciones impuestas por Trump a la Corte Penal Internacional por investigar crímenes de guerra en Gaza. Pillay también destacó que el derecho internacional debe aplicarse sin dobles raseros y anunció que su comisión investigará las acusaciones de apartheid contra Israel. Para más detalles, visita el enlace.

Cooperación España-Alemania: Cae una red de Hezbollah encargada de drones kamikazes

La operación se inició en España, al detectarse por parte de la Guardia Civil la compra de grandes cantidades de materiales idóneos para la construcción de drones kamikaze. Se ha detenido el envío de componentes esenciales para la construcción de drones, afectándose la capacidad de producción de UAV’s por parte de Hezbollah para ser empleados en ataques terroristas.