Una reciente investigación del proyecto Organized Crime and Corruption Reporting (OCCRP) ha destapado un insólito caso de fraude en el que el nigeriano Nzube Henry Ikeji se hizo pasar por el príncipe heredero de Dubái para estafar a una empresaria rumana, conocida únicamente como ‘Laura’. El engaño le permitió apropiarse de más de 2 millones de dólares.
Ikeji estableció contacto con Laura a través de LinkedIn, prometiéndole invertir en un proyecto humanitario. A lo largo de dos años, la relación evolucionó hacia un romance virtual y la apertura de una supuesta cuenta bancaria en Londres que contenía más de 200.000 libras (más de 270.000 dólares).
La trampa financiera
Cuando Laura intentó retirar fondos, se encontró con exigencias de comisiones que la llevaron a transferir más de 2,5 millones de dólares antes de comenzar a sospechar del fraude. La situación se complicó cuando discusiones entre los cómplices revelaron la verdadera identidad de Ikeji.
Mientras tanto, Ikeji se presentaba como un filántropo entusiasta en redes sociales, mostrando su estilo de vida lujoso rodeado de coches, relojes caros y mansiones, además de codearse con personalidades prominentes en Nigeria.
Investigaciones internacionales
La investigación dio un giro cuando una fotografía de su nueva residencia llevó a los investigadores del OCCRP a localizarlo. Al ser confrontado, Ikeji negó conocer a Laura y desvió las preguntas hacia su abogado. Posteriormente, afirmó que el dinero recibido por parte de Martins Abhulimhen, quien era señalado como su supuesto «gerente financiero», era destinado a obras benéficas en Nigeria.
El reportaje también vinculó este caso con una investigación en el Reino Unido contra Abhulimhen por fondos sospechosos relacionados con el dinero robado a Laura. Un tribunal británico devolvió a la víctima más de 113.000 euros (más de 130.000 dólares) provenientes de sus cuentas congeladas; sin embargo, advirtió que cualquier acción penal adicional debía ser gestionada por Rumanía. Recientemente, Bucarest ha iniciado una investigación al respecto, aunque ni Ikeji ni Abhulimhen han sido acusados formalmente hasta ahora.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Monto robado |
Más de 2 millones de dólares |
| Saldo en cuenta supuesta en Londres |
Más de 200,000 libras (más de 270,000 dólares) |
| Total transferido por la víctima |
Más de 2.5 millones de dólares |
| Devolución a la víctima por tribunal británico |
Más de 113,000 euros (más de 130,000 dólares) |
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