criminal investigation

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado una investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En un video, Powell anunció que se le entregaron citaciones y se le amenazó con una acusación criminal relacionada con su testimonio ante el Senado sobre renovaciones en los edificios de la Reserva Federal. Powell calificó la investigación como "sin precedentes" y sugirió que podría ser una represalia por no haber accedido a las presiones del expresidente Donald Trump para bajar las tasas de interés. Esta situación plantea preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal y su capacidad para establecer políticas monetarias sin interferencias políticas. La investigación será supervisada por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia.

Dos propietarios de bodegas en Boston han sido acusados de orquestar un esquema fraudulento de $7 millones para defraudar el programa SNAP (cupones de alimentos). Los acusados, Antonio Bonheur y Saul Alisme, supuestamente intercambiaron beneficios de SNAP por efectivo y productos prohibidos como licor, utilizando sus pequeñas tiendas para procesar beneficios a niveles típicos de grandes cadenas de supermercados. Este caso resalta las vulnerabilidades en la supervisión de beneficios públicos y sigue a investigaciones similares en otras partes del país. La falta de intercambio de datos entre agencias estatales y federales se señala como un obstáculo para la supervisión efectiva. Este fraude no solo drena recursos destinados a combatir la inseguridad alimentaria, sino que también podría resultar en un acceso más restringido para los beneficiarios legítimos del programa.

Cinco nuevos sospechosos han sido arrestados en relación con el robo de joyas del Louvre, según ha informado la fiscalía de París. Las detenciones se llevaron a cabo en la región parisina y entre los arrestados se encuentra un sospechoso principal. Este robo, que tuvo lugar el 19 de octubre, involucró el hurto de artículos valorados en 88 millones de euros, incluyendo joyas históricas. Los investigadores creen que los nuevos detenidos podrían proporcionar información sobre cómo se llevó a cabo el crimen. La seguridad en las instituciones culturales francesas ha sido reforzada tras este incidente. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.

Las autoridades rumanas, en colaboración con Francia y el Reino Unido, han desmantelado una red criminal que reclutó a cientos de "money mules" para lavar los beneficios de un esquema de fraude online. Eurojust facilitó la creación de un equipo de investigación conjunta y coordinó un día de acción que resultó en medidas preventivas contra 13 sospechosos en Rumanía y la detención de siete en el Reino Unido. Los estafadores generaron al menos 3 millones de euros mediante correos electrónicos falsificados que engañaron a empresas y particulares. La investigación, iniciada en 2020, continúa mientras se identifican más víctimas en varios países europeos.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE. UU., ha denunciado una investigación criminal sin precedentes por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) que amenaza la independencia del banco central. Esta investigación se centra en su testimonio ante el Senado sobre las renovaciones de edificios de la Fed, y Powell sugiere que está motivada por la presión política del expresidente Donald Trump, quien ha criticado a la Fed por no reducir las tasas de interés. La situación ha generado preocupación sobre la capacidad de la Fed para establecer políticas monetarias sin interferencias políticas, lo que podría afectar su credibilidad y autonomía. Además, el proceso de nominación para un nuevo presidente de la Fed se complica debido a esta investigación, con senadores expresando su oposición a cualquier candidato hasta que se resuelva el asunto legal.

La ex-abogada principal del ejército israelí, la mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, fue arrestada tras la filtración de un video que supuestamente muestra el abuso severo de un detenido palestino por parte de soldados israelíes. Tomer-Yerushalmi renunció a su puesto después de asumir la responsabilidad por la divulgación del material. El video, emitido en agosto de 2024, muestra a soldados rodeando a un detenido mientras supuestamente es golpeado y apuñalado. La situación ha generado una intensa controversia política en Israel, con acusaciones de abuso sistemático contra los detenidos palestinos. La investigación sobre la filtración está en curso, y se han presentado cargos contra cinco reservistas involucrados en el incidente.

El Departamento de Justicia ha formado un "strike force" para investigar documentos desclasificados que sugieren que funcionarios de la era Obama fabricaron inteligencia sobre la supuesta colusión entre Trump y Rusia. Los directores de la CIA y el FBI han abierto investigaciones criminales contra exfuncionarios como John Brennan y James Comey, quienes admitieron no tener evidencia empírica de vínculos entre Trump y Rusia, pero continuaron promoviendo la narrativa. Los documentos revelan que Rusia tenía información perjudicial sobre Hillary Clinton, pero decidió no publicarla en 2016, mientras que los oficiales de Obama ocultaron esfuerzos para desacreditar a Trump. Las revelaciones han reavivado el debate sobre la politicización de las agencias de inteligencia y su impacto en la democracia estadounidense.