vat fraud

El 12 de mayo de 2025, el Tribunal Criminal Central de Lisboa condenó a 23 acusados, incluidos 10 individuos y 13 empresas, por un esquema masivo de fraude fiscal en la venta de bienes electrónicos en la UE. La investigación, conocida como "Admiral", reveló un daño estimado de €2.9 mil millones. Los principales perpetradores fueron sentenciados a penas de prisión que van de cinco a ocho años por fraude al IVA, lavado de dinero y corrupción. Además, se impusieron multas y confiscaciones significativas. Esta es solo la primera fase de una investigación más amplia que continúa en otros países europeos.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado una nueva condena en un caso de fraude fiscal por valor de €100 millones relacionado con la venta de servicios de Voz sobre IP (VoIP). El 8 de abril de 2025, un miembro de una red criminal fue condenado por fraude organizado tras reclamar devoluciones de IVA basadas en facturas fraudulentas. Este esquema, conocido como fraude en "carrusel" de IVA, implicaba a empresas que desaparecían sin cumplir con sus obligaciones fiscales. La corte estimó que las acciones del condenado causaron un daño de aproximadamente €7.3 millones en IVA no pagado. Esta es la tercera condena en esta investigación, que continúa revelando el alcance del fraude. La EPPO es responsable de investigar y juzgar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea. Para más información, visita el enlace.

Tres miembros de una organización criminal fueron condenados en Alemania por un fraude fiscal de 24 millones de euros relacionado con la simulación de exportaciones de automóviles. El tribunal de Hagen dictó sentencias que van desde un año y nueve meses hasta cinco años y nueve meses, tras una investigación del Fiscal Público Europeo (EPPO). Desde 2022, se investigó una red que vendía vehículos usados a compradores en Italia y otros países de la UE, utilizando un esquema fraudulento para evadir el IVA. Se estima que más de 180 empresas ficticias estuvieron involucradas en este fraude, causando daños fiscales significativos. La cooperación entre las autoridades alemanas y el EPPO fue clave para desmantelar esta operación delictiva.

La Fiscalía Europea ha presentado una nueva acusación en el caso de fraude fiscal conocido como 'Huracán', que investiga la venta internacional de más de 10,000 vehículos. Esta es la tercera acusación relacionada con el esquema, que supuestamente causó un daño fiscal superior a 6 millones de euros. El acusado, vinculado a un sospechoso principal ya condenado, habría vendido los coches a concesionarios en Portugal bajo condiciones fraudulentas para evadir el IVA. Si es declarado culpable, podría enfrentar varios años de prisión. La investigación continúa bajo la supervisión del EPPO, encargado de proteger los intereses financieros de la UE.