06/06/2025@10:20:34
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado dos nuevas condenas en un caso de fraude fiscal por IVA relacionado con VoIP, que causa un daño estimado de 100 millones de euros. El 2 de junio de 2025, el Tribunal Regional de Landshut condenó a dos miembros de una organización criminal, aumentando a diez el total de condenados en esta investigación, conocida como "Cuba". Los acusados fueron sentenciados por fraudes organizados y complicidad, con penas que incluyen prisión y confiscación de bienes. Este esquema fraudulento implicaba la creación de empresas ficticias para evadir impuestos y reclamar reembolsos indebidos de IVA. La investigación contó con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal en Leipzig.
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