european public prosecutor s office

La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo 307 registros en 15 condados de Rumanía en una investigación sobre un fraude de subsidios de la UE que asciende a 1,32 millones de euros, relacionado con proyectos de apicultura. La pesquisa abarca 388 solicitudes de pago presentadas ante la Agencia Rumana para Pagos e Intervención en Agricultura (APIA) durante las campañas agrícolas de 2023 y 2024. Se sospecha que los solicitantes presentaron documentación falsa para obtener subsidios, ya que no poseían las colmenas ni el equipo necesario. La EPPO, responsable de proteger los intereses financieros de la UE, cuenta con el apoyo de diversas fuerzas policiales rumanas en esta operación.

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación ante el Tribunal de Bucarest contra 12 personas, incluyendo seis individuos y seis empresas, por un fraude de €9.5 millones relacionado con proyectos de tecnología de la información financiados por la UE. La investigación revela que entre 2019 y 2022, los acusados presentaron documentos falsos para obtener fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF). Los montos ilegales fueron transferidos a cuentas bancarias de empresas ficticias y utilizados en actividades no relacionadas con los proyectos. Los implicados enfrentan penas de prisión de tres a diez años y multas significativas. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para combatir el fraude contra los intereses financieros de la UE.

Tres miembros de una organización criminal fueron condenados en Alemania por un fraude fiscal de 24 millones de euros relacionado con la simulación de exportaciones de automóviles. El tribunal de Hagen dictó sentencias que van desde un año y nueve meses hasta cinco años y nueve meses, tras una investigación del Fiscal Público Europeo (EPPO). Desde 2022, se investigó una red que vendía vehículos usados a compradores en Italia y otros países de la UE, utilizando un esquema fraudulento para evadir el IVA. Se estima que más de 180 empresas ficticias estuvieron involucradas en este fraude, causando daños fiscales significativos. La cooperación entre las autoridades alemanas y el EPPO fue clave para desmantelar esta operación delictiva.

La Fiscalía Europea ha presentado una nueva acusación en el caso de fraude fiscal conocido como 'Huracán', que investiga la venta internacional de más de 10,000 vehículos. Esta es la tercera acusación relacionada con el esquema, que supuestamente causó un daño fiscal superior a 6 millones de euros. El acusado, vinculado a un sospechoso principal ya condenado, habría vendido los coches a concesionarios en Portugal bajo condiciones fraudulentas para evadir el IVA. Si es declarado culpable, podría enfrentar varios años de prisión. La investigación continúa bajo la supervisión del EPPO, encargado de proteger los intereses financieros de la UE.