Billionaria china y cómplice malayo condenados en el Reino Unido por lavado de Bitcoin robado

En un caso que revela las oscuras prácticas del crimen en el ámbito de las criptomonedas, una ciudadana china y su cómplice malasio han sido condenados a prisión en el Reino Unido por blanquear miles de millones de dólares en Bitcoin robados a más de 128,000 víctimas a través de un masivo esquema Ponzi.

El Tribunal de la Corona de Southwark, ubicado en Londres, sentenció a Zhimin Qian, de 47 años, a 11 años y ocho meses de cárcel. Por su parte, Seng Hok Ling, también de 47 años, recibió una pena de cuatro años y once meses por su participación en el delito. La condena conjunta de más de 15 años para ambos representa la culminación de una de las investigaciones sobre delitos económicos más complejas en la historia británica.

Un esquema fraudulento que atrajo a miles

El fraude fue operado a través de la empresa Lantian Gerui, dirigida por Qian, que atrajo a inversores en China entre 2014 y 2017 con promesas de altos rendimientos. Sin embargo, el esquema colapsó cuando las autoridades comenzaron a investigar. Qian huyó de China con poco más que un ordenador portátil que contenía su fortuna ilícita en Bitcoin, cruzando hacia Myanmar antes de utilizar pasaportes falsos para llegar a Tailandia, Laos y finalmente al Reino Unido.

Una vez en Londres, adoptó una identidad falsa y alquiló una mansión en Hampstead por £17,333 (aproximadamente $22,799) al mes mientras afirmaba dirigir un negocio de joyería. Su estilo de vida extravagante incluía estancias en hoteles lujosos y compras que superaron los £120,000 ($157,848) en relojes en Zúrich y cerca de £100,000 ($131,540) gastados en Harrods.

La caída del imperio delictivo

No obstante, su intento por adquirir una propiedad londinense valorada en £12.5 millones ($16.44 millones) levantó sospechas que llevaron a una redada por parte de la Policía Metropolitana de Londres (LMP) en 2018. Durante esta operación se incautaron billeteras digitales que contenían lo que entonces era un valor aproximado de £300 millones ($394.6 millones). Posteriormente, el valor de esos activos se disparó hasta alcanzar los £5 mil millones ($6.58 mil millones) debido al aumento del precio del Bitcoin.

A pesar de haber evadido la captura durante seis años viajando por Europa para evitar la extradición, Qian fue finalmente arrestada en York en abril de 2024.

Consecuencias devastadoras para las víctimas

Los fiscales describieron el fraude como devastador; muchas víctimas perdieron sus ahorros vitales y sufrieron la ruptura de sus matrimonios y familias. La abogada Gillian Jones indicó ante el tribunal que la operación liderada por Qian era un clásico esquema Ponzi: pagaba a los primeros inversores con fondos provenientes de nuevos participantes mientras ocultaba el inevitable colapso. A pesar de los argumentos presentados por su defensa sobre que Qian «nunca tuvo intención de cometer fraude», la jueza Sally-Ann Hales condenó sus acciones como impulsadas por «una pura avaricia».

Este caso resalta los crecientes desafíos asociados al crimen facilitado por criptomonedas, donde transacciones pseudónimas permiten mover grandes sumas a través de fronteras con relativa facilidad. La LMP destacó este caso como un triunfo significativo gracias a la cooperación internacional, especialmente con las autoridades chinas que proporcionaron pruebas cruciales vinculando a Qian con el fraude.

Advertencias para futuros inversionistas

«Este es uno de los mayores casos de lavado de dinero en la historia del Reino Unido y uno de los más valiosos relacionados con criptomonedas a nivel global», afirmó Will Lyne, jefe del comando económico y cibernético (ECC) del LMP. «Espero que este resultado reconozca el daño infligido por estos acusados y refuerce nuestro compromiso inquebrantable con la justicia».

Aún queda camino por recorrer; ahora se avecina una batalla legal adicional sobre el Bitcoin incautado, ya que los inversionistas chinos defraudados exigen restitución en lugar de permitir que las autoridades británicas retengan los fondos. Este caso sirve como una advertencia contundente para aquellos que creen que las criptomonedas ofrecen anonimato irremediable; demostrando así que incluso las fortunas digitales dejan un rastro.

Enoch, representante del portal BrightU.AI comparte consejos sobre cómo evitar estafas relacionadas con Bitcoin similares a las orquestadas por Qian y Ling: «Siempre verifique la legitimidad de las oportunidades de inversión y evite ofertas que prometan retornos poco realistas. Manténgase informado investigando exhaustivamente y utilizando fuentes confiables antes de participar en cualquier transacción relacionada con criptomonedas».

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