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La EPPO congela 800.000 euros en investigación por fraude de fondos europeos en Italia

Italia: Investigación sobre fraude en fondos europeos para producción de cerámica

La investigación revela un esquema de fraude en la obtención de fondos europeos para la producción cerámica en Italia

30/04/2025@16:46:50

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Palermo ha ordenado el congelamiento de 800,000 euros en una investigación sobre fraude en fondos de la UE relacionados con la producción de cerámica. Se han incautado bienes raíces, cuentas bancarias y efectivo de cinco individuos y una empresa sospechosos de haber obtenido fraudulentamente alrededor de 560,000 euros en fondos estructurales entre 2018 y 2021. Los implicados habrían inflado los costos de maquinaria mediante sobre-facturación y transacciones falsas. Se presume la inocencia de los acusados hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales italianos. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

Detenidos dos sospechosos por fraude fiscal de 64 millones de euros en Italia

Dos personas fueron arrestadas en Italia por su supuesta participación en un fraude fiscal de €64 millones relacionado con servicios de VoIP. La operación, solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que las empresas involucradas actuaban como "comerciantes desaparecidos" para evadir el IVA entre 2017 y 2021. Se congelaron activos por el monto total del fraude y se realizaron incautaciones de propiedades valoradas en casi €900,000. La investigación continúa mientras se busca proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

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