Camboya extradita a empresario acusado de estafa de criptomonedas a China

Camboya ha extraditado a China a un empresario multimillonario acusado de ser el cerebro detrás de un extenso esquema de fraude relacionado con criptomonedas, en el que trabajadores traficados fueron llevados a campos de trabajo forzado para estafar a víctimas en todo el mundo. Chen Zhi fue uno de los tres ciudadanos chinos arrestados el 6 de enero tras una investigación conjunta sobre crímenes transnacionales que duró varios meses.

Las autoridades estadounidenses acusaron al individuo de 37 años en octubre pasado por dirigir estafas en internet desde Camboya, las cuales habrían robado miles de millones en criptomonedas. El Reino Unido también impuso sanciones a su imperio empresarial global, conocido como Prince Group.

Suspensión de operaciones bancarias

Las autoridades camboyanas han suspendido además las operaciones del Prince Bank, una filial del grupo. Este banco ha sido puesto en liquidación y se le ha prohibido ofrecer nuevos servicios bancarios, aunque los clientes aún pueden retirar dinero y pagar préstamos, según informó el Banco Nacional de Camboya.

El año pasado, las autoridades estadounidenses incautaron aproximadamente $15 mil millones (£11 mil millones) en bitcoin que supuestamente pertenecían a Chen, lo que fue calificado por el director del FBI, Kash Patel, como «una de las mayores operaciones contra el fraude financiero en la historia».

Desaparición y extradición

A pesar de que la BBC intentó contactar con Prince Group para obtener comentarios en ese momento, la empresa basada en Camboya ha negado cualquier implicación en estafas. Su sitio web menciona que sus negocios incluyen desarrollo inmobiliario y servicios financieros y al consumidor. Desde que Chen Zhi fue acusado por Estados Unidos por fraude y lavado de dinero en octubre, su paradero había sido incierto.

No obstante, el miércoles las autoridades camboyanas anunciaron la detención y posterior extradición a la República Popular China de tres nacionales chinos: Chen Zhi, Xu Ji Liang y Shao Ji Hui. La declaración del ministerio del interior no especificó dónde había estado detenido Chen Zhi.

Tráfico humano y explotación laboral

El mes pasado, se revocó su nacionalidad camboyana mediante un decreto real. Este empresario había renunciado a su nacionalidad china para convertirse en ciudadano camboyano en 2014. La ONU estima que cientos de miles de personas han sido traficadas hacia el sudeste asiático, siendo muchos atraídos hacia Camboya bajo la promesa de empleos legítimos y luego forzados a participar en fraudes online.

Las víctimas son mantenidas contra su voluntad en centros fraudulentos y obligadas a defraudar a extraños por internet bajo amenaza de castigo o tortura. Muchos son ciudadanos chinos dirigidos hacia otros compatriotas dentro del país.

Investigaciones silenciosas

Las autoridades chinas han estado investigando discretamente al Prince Group desde al menos 2020. La compañía está acusada de operar esquemas fraudulentos online en varios casos judiciales. La Oficina Municipal de Seguridad Pública de Pekín estableció un equipo especial para investigar al grupo, describiéndolo como «un importante sindicato transnacional de juegos online basado en Camboya».

A pesar del creciente escrutinio internacional y las sanciones impuestas por Estados Unidos y Reino Unido, la élite gobernante camboyana ha mantenido estrechos vínculos con Chen Zhi durante años. El gobierno ha hecho poco comentario desde entonces, limitándose a instar a las autoridades estadounidenses y británicas a asegurarse de contar con pruebas suficientes para sus acusaciones.

Impacto económico significativo

Se estima que los negocios fraudulentos podrían representar alrededor del 50% de toda la economía camboyana. Jack Adamovic Davies, periodista que ha investigado a Chen Zhi, destacó cómo la magnitud operativa del empresario lo distingue notablemente: «Es impactante cómo Prince Group ha logrado construir una presencia global sin levantar alarmas», comentó el periodista.

Reportaje adicional por Jonathan Head, corresponsal del sudeste asiático.

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