Cuatro hombres, de 46, 36, 34 y 29 años, fueron detenidos el pasado 8 de mayo por agentes de la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) en colaboración con la Policía Nacional. Estos individuos son sospechosos de estar implicados en un total de 127 delitos, que incluyen falsedad documental, estafa y pertenencia a un grupo criminal. Las detenciones se llevaron a cabo en diferentes localidades: tres de los arrestados fueron capturados en Níjar (Almería) y el cuarto en Mollet del Vallès (Vallès Oriental).
La investigación se inició tras una denuncia presentada por una entidad bancaria que alertó sobre varias estafas relacionadas con reintegros en efectivo y transferencias bancarias realizadas en diversas sucursales a lo largo del país. Los primeros pasos de los investigadores revelaron que el modus operandi del grupo consistía en obtener y utilizar documentos de identidad robados. Con estos documentos, los miembros del grupo se presentaban en las sucursales para solicitar extractos bancarios de las cuentas que usurpaban. Con esta información, podían conocer el saldo disponible y proceder a realizar reintegros en efectivo desde otras sucursales.
Un esquema delictivo extendido
Para llevar a cabo sus fechorías, los delincuentes no dudaban en disfrazarse con pelucas y otros complementos para asemejarse físicamente a las personas cuyas identidades habían usurpado. Gracias a este método, lograron obtener más de 65.000 euros. El alcance geográfico del grupo abarcaba gran parte del territorio español, con actividades registradas en provincias como Múrcia, Lleida, Madrid, Barcelona, València, Granada, Alacant, Segovia, Burgos, Pamplona, Bizkaia, Vitoria y Logroño.
Dada la amplitud de sus operaciones, se formó un Equipo Conjunto de Investigación entre agentes de la Àrea d’Investigació Criminal de la Región Policial Metropolitana Nord junto con el Grupo 31 de la BPPJ de Barcelona y el Grupo de Delincuencia Itinerante de la BBPJ de Zaragoza.
Detenciones y antecedentes penales
Durante la fase final de la investigación se incautaron alrededor de una treintena de documentos de identidad robados. Uno de estos documentos fue utilizado por uno de los detenidos para identificarse ante los agentes; este individuo también tenía pendientes nueve órdenes judiciales de detención.
Los cuatro hombres ya contaban con antecedentes policiales y fueron puestos a disposición judicial el 9 de mayo ante los Juzgados de Instrucción correspondientes en Almería y Mollet del Vallès.
Área de Comunicación
Sabadell, 2 junio 2025
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 4 |
Número de detenciones |
| 127 |
Número de delitos implicados |
| 46, 36, 34, 29 |
Edades de los detenidos |
| 65,000+ |
Beneficio obtenido por el grupo criminal (en euros) |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántos miembros del grupo criminal fueron detenidos?
Cuatro hombres de 46, 36, 34 y 29 años fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos.
¿Qué tipo de delitos cometió el grupo criminal?
Están implicados en 127 delitos de falsedad documental, estafa y pertenencia a grupo criminal.
¿Dónde se realizaron las detenciones?
Tres de los miembros fueron detenidos en Níjar (Almería) y el cuarto en Mollet del Vallès (Vallès Oriental).
¿Cuál fue el modus operandi del grupo criminal?
El grupo utilizaba documentos de identidad robados para hacerse pasar por otras personas y solicitar extractos bancarios, lo que les permitía conocer saldos y realizar reintegros en efectivo.
¿Cuánto dinero obtuvieron ilegalmente?
El grupo logró obtener más de 65.000 euros a través de sus actividades delictivas.
¿Qué acciones tomaron las fuerzas del orden tras la denuncia de una entidad bancaria?
Se inició una investigación que llevó a la creación de un Equipo Conjunto de Investigación entre diferentes cuerpos policiales para desarticular el grupo criminal.
¿Qué se intervino durante la fase de explotación de la investigación?
Se intervinieron una treintena de documentos de identidad sustraídos, uno de los cuales fue utilizado por uno de los detenidos al identificarse ante los agentes.
¿Qué antecedentes tenían los detenidos?
Los cuatro detenidos ya contaban con antecedentes policiales previos antes de su arresto actual.
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