EUROPOL

Las autoridades alemanas, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado una importante estafa de lotería falsa que operaba desde hace más de 10 años, causando pérdidas financieras de al menos 8 millones de euros. Durante una operación coordinada en Austria, Chequia, Grecia y Eslovaquia, se arrestó a tres sospechosos. La estafa consistía en contactar a ciudadanos alemanes haciéndoles creer que habían ganado un premio, obligándolos a realizar pagos para reclamar sus supuestos premios. Las investigaciones continúan sobre más de 170 individuos implicados en fraudes en línea y blanqueo de capitales en Europa. Para más detalles, visita el enlace.

Las autoridades de Bélgica, Alemania y Polonia, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado una red criminal dedicada al contrabando de hasta 300 migrantes hacia la Unión Europea. En una operación conjunta realizada el 13 de mayo, se arrestaron a siete sospechosos en Bélgica y Alemania, mientras que diez más fueron detenidos en Polonia. La investigación comenzó tras un control de inmigración rutinario en Alemania en septiembre de 2024, que reveló irregularidades en la documentación de un conductor vinculado a la red. Esta organización utilizaba una empresa de transporte polaca legítima para ocultar sus actividades y trasladaba hasta 12 personas a la vez por la ruta balcánica. Las operaciones fueron coordinadas por Eurojust y Europol, facilitando el intercambio de información entre los países involucrados.

Las autoridades de Francia, Eslovenia, España y Bosnia y Herzegovina han desmantelado un grupo de traficantes de armas en una operación internacional coordinada con el apoyo de Eurojust y Europol. Siete miembros del grupo criminal fueron arrestados en acciones simultáneas en Francia, España y Bosnia y Herzegovina. La investigación comenzó tras el hallazgo de una gran cantidad de armas y municiones, revelando que el grupo compraba armas en mercados ilegales en Bosnia para contrabandeárselas a Francia. La operación se llevó a cabo el 18 de marzo, con la colaboración de diversas agencias policiales europeas. Para más detalles, visita el enlace.

La plataforma de darknet "Kidflix", una de las redes de pornografía infantil más grandes del mundo, ha sido desmantelada en una operación global liderada por Europol y autoridades alemanas. Con 2 millones de usuarios y más de 91,000 videos de abuso infantil, la red operó desde 2021 hasta marzo de 2025, utilizando criptomonedas para evitar la detección. La investigación resultó en la detención de 79 sospechosos y la identificación de 1,400 más en 35 países. Este caso subraya la necesidad urgente de cooperación internacional y medidas legales más estrictas para combatir la explotación infantil y proteger a los menores.

Tucker Carlson ha afirmado que Ucrania está revendiendo hasta la mitad de su ayuda militar occidental en mercados negros internacionales, lo que incluye armas proporcionadas por Estados Unidos. Según Carlson, estas armas terminan en manos de enemigos de EE. UU., como los carteles de drogas mexicanos. Durante una entrevista, mencionó que el ejército ucraniano vende un gran porcentaje de las armas recibidas y que es posible adquirirlas fácilmente en línea. Esta situación ha llevado a preocupaciones sobre el tráfico de armas y su uso por grupos criminales a nivel mundial. La controversia surge en medio del debate sobre la cantidad de ayuda militar enviada a Ucrania desde 2022, estimada en aproximadamente $175 mil millones por parte del Congreso estadounidense.

Eurojust y Europol han apoyado una operación que desmanteló un grupo criminal dedicado a la producción y venta de monedas y billetes falsificados en euros. La investigación, llevada a cabo por autoridades de Macedonia del Norte y Serbia, resultó en la detención de 12 sospechosos. Durante las acciones simultáneas el 2 de febrero, se realizaron registros en múltiples ubicaciones, donde se incautaron más de 680,000 billetes falsos, así como maquinaria para fabricar dinero falso. Esta operación fue posible gracias a un equipo conjunto de investigación (JIT) que facilitó la cooperación entre ambos países y el apoyo técnico de Europol.

Las autoridades de Italia, España y Bélgica, con el apoyo de Eurojust y Europol, han arrestado a nueve miembros de una banda dedicada al robo de vehículos de lujo. Esta organización delictiva ha robado más de cien coches valorados en al menos 3 millones de euros en varios países europeos, incluyendo Italia, España, Bélgica y los Países Bajos. Los delincuentes utilizaban equipos sofisticados para abrir los vehículos y desactivar sistemas de seguridad. Tras los robos, falsificaban documentos de propiedad y vendían los coches fuera de la Unión Europea. La operación incluyó registros en cerca de veinte lugares y la incautación de vehículos, placas falsas y herramientas para clonar llaves.

Las autoridades de varios países colaboraron recientemente para desmantelar algunas de las variantes de malware más peligrosas del mundo. Durante una semana de acción del 19 al 22 de mayo, se lograron obtener órdenes de arresto internacionales contra 20 individuos y se desactivaron más de 300 servidores, además de incautar más de 3 millones de euros en criptomonedas. Esta operación, apoyada por Eurojust y Europol, es parte de un esfuerzo continuo para combatir el cibercrimen, centrándose en malware que facilita el acceso inicial a los sistemas de las víctimas. La cooperación internacional fue clave para el éxito de esta misión, que también identificó a 37 sospechosos. Las acciones seguirán con nuevas iniciativas anunciadas por la coalición internacional.

Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas por un total de más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión en línea falsa. La operación, que involucró la colaboración de investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, resultó en la detención de un sospechoso en Chipre. Los delincuentes utilizaban tácticas de presión psicológica y gráficos falsos para persuadir a las víctimas a transferir grandes sumas de dinero, que nunca eran invertidas. Las investigaciones continúan para identificar a más víctimas y miembros del grupo criminal. Esta acción es parte del esfuerzo europeo contra el crimen organizado y las estafas financieras.

Las autoridades rumanas, en colaboración con Francia y el Reino Unido, han desmantelado una red criminal que reclutó a cientos de "money mules" para lavar los beneficios de un esquema de fraude online. Eurojust facilitó la creación de un equipo de investigación conjunta y coordinó un día de acción que resultó en medidas preventivas contra 13 sospechosos en Rumanía y la detención de siete en el Reino Unido. Los estafadores generaron al menos 3 millones de euros mediante correos electrónicos falsificados que engañaron a empresas y particulares. La investigación, iniciada en 2020, continúa mientras se identifican más víctimas en varios países europeos.

Las autoridades francesas y españolas, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado una red internacional de tráfico de drogas que operaba entre ambos países. Durante la operación, se arrestaron a 24 miembros del grupo, incluidos sus líderes, y se incautaron más de 150 kg de drogas valoradas en 2.5 millones de euros. La investigación comenzó en junio de 2024 y culminó con acciones coordinadas el 28 de enero, donde se interceptó un convoy de drogas en Francia y se realizaron detenciones tanto en España como en Francia. Los implicados enfrentan penas de hasta 30 años de prisión por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Una investigación internacional ha llevado a la detención de 23 criminales que operaban un sofisticado esquema de blanqueo de capitales, facilitando la lavandería de aproximadamente 100 millones de euros. Este grupo actuaba como un servicio financiero para otros delincuentes. La operación fue posible gracias a una coalición entre autoridades españolas, chipriotas y alemanas, con el apoyo de Eurojust y Europol. Se realizaron acciones en España, Francia y Chipre, resultando en la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y el congelamiento de 27 millones en criptomonedas. Las investigaciones continúan para desmantelar completamente esta red criminal.