La EBU ha revelado que diversas bandas en Europa están utilizando el sistema hawala para actividades delictivas. Un exlavador de dinero, conocido como Frank, compartió con la EBU que estuvo involucrado en transacciones que suman varios cientos de millones de euros.

Frank recordó su primera experiencia con el sistema hawala en una oficina situada en un pequeño pueblo cerca de Rotterdam. En ese lugar, cinco o seis mensajeros llegaron con dinero en aproximadamente una hora y media, estimando que se transfirió al menos un millón de euros.

«Lo que descubrí más tarde es que no se trata solo de dinero. Se trata de financiar el terrorismo, del tráfico de drogas, de la prostitución y todo tipo de otras cosas, por decirlo suavemente», comentó.

Relación con el tráfico humano

Los casos en Austria han puesto de manifiesto cómo el sistema hawala está vinculado al tráfico de personas y a la violencia. En una investigación realizada por la emisora austriaca ORF, parte de la red EBU, la policía austriaca llevó a cabo un operativo en lo que describieron como «la mayor oficina hawala en Viena». Este lugar funcionaba desde un restaurante de kebabs situado en una concurrida vía pública y se utilizaba para realizar pagos relacionados con el tráfico humano.

Dos hermanos sirios que operaban este negocio fueron acusados de trata de personas, así como de torturar y violar a un mensajero que había perdido 350,000 euros, alegando que había sido robado. Fueron condenados el año pasado y sentenciados a 18 y 8 años de prisión respectivamente.

Recientemente, las autoridades austriacas y Europol desmantelaron otra red dedicada al tráfico humano financiada a través del sistema hawala, la cual había transportado aproximadamente 100,000 personas hacia Europa en un periodo de 18 meses.

Tortura como método coercitivo

Gerald Tatzgern, quien lidera las investigaciones sobre trata de personas en el Servicio Criminal de Inteligencia de Austria (BK), declaró a ORF que la tortura es una realidad dentro del tráfico humano y se utiliza para maximizar las ganancias. Según Tatzgern: «Se envían videos de la tortura a las familias, indicando que si no envían otros 1,000 o varios miles de euros, la persona afectada –su hijo, su hermano o su padre– sufrirá».

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