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criminal organisation

17/04/2025@13:48:04

La investigación 'Nimmersatt', liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), ha resultado en 10 arrestos, incluyendo a un presunto líder de una organización criminal dedicada al contrabando de coches dañados desde Estados Unidos hacia Europa. La operación, que abarcó 10 países y movilizó a 1,000 agentes, revela un esquema de fraude fiscal y peligro para la seguridad vial, ya que los vehículos son vendidos tras reparaciones superficiales, ocultando daños graves. Se estima que las actividades ilegales han causado pérdidas de al menos 31 millones de euros en impuestos no pagados. Esta acción destaca la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de vehículos peligrosos. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/investigation-nimmersatt-eppo-clamps-down-on-criminal-organisation-smuggling-hazardous-salvage-cars-from-us/

Tres miembros de una organización criminal fueron condenados en Alemania por un fraude fiscal de 24 millones de euros relacionado con la simulación de exportaciones de automóviles. El tribunal de Hagen dictó sentencias que van desde un año y nueve meses hasta cinco años y nueve meses, tras una investigación del Fiscal Público Europeo (EPPO). Desde 2022, se investigó una red que vendía vehículos usados a compradores en Italia y otros países de la UE, utilizando un esquema fraudulento para evadir el IVA. Se estima que más de 180 empresas ficticias estuvieron involucradas en este fraude, causando daños fiscales significativos. La cooperación entre las autoridades alemanas y el EPPO fue clave para desmantelar esta operación delictiva.

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