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Desmantelan red criminal que lavaba 100 millones de euros

Desmantelamiento de una red de blanqueo de capitales en Europa

Desmantelan red criminal que lavaba 100 millones de euros

Desarticulan una organización criminal que operaba un servicio financiero ilegal, arrestando a 23 personas implicadas en el lavado de grandes sumas de dinero

28/01/2025@16:36:07

Una investigación internacional ha llevado a la detención de 23 criminales que operaban un sofisticado esquema de blanqueo de capitales, facilitando la lavandería de aproximadamente 100 millones de euros. Este grupo actuaba como un servicio financiero para otros delincuentes. La operación fue posible gracias a una coalición entre autoridades españolas, chipriotas y alemanas, con el apoyo de Eurojust y Europol. Se realizaron acciones en España, Francia y Chipre, resultando en la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y el congelamiento de 27 millones en criptomonedas. Las investigaciones continúan para desmantelar completamente esta red criminal.

Bitcoin podría seguir en alza hasta 2025, pero se recomienda precaución ante cambios regulatorios

Bitcoin 2025

Bitcoin podría seguir en alza hasta 2025, pero se recomienda precaución ante cambios regulatorios

El reciente análisis sugiere que el actual ciclo alcista de Bitcoin podría extenderse hasta 2025, influenciado por eventos de halving y cambios regulatorios. Desde noviembre de 2022, Bitcoin ha estado en una fase intermedia del ciclo, con indicadores como el MVRV Ratio y la transacción del suministro libre que muestran potencial de crecimiento. Sin embargo, la disminución de la dominancia de Bitcoin en el mercado y el interés creciente en altcoins indican un posible cambio en las dinámicas del mercado. La aprobación de ETPs de Bitcoin y Ether en EE. UU. ha atraído capital significativo, aunque los analistas advierten sobre la necesidad de cautela ante posibles correcciones y cambios macroeconómicos. Para más detalles, visita el enlace.

Ciberdelincuente de 17 años acumulaba 8.000 euros en criptomonedas tras la venta de datos robados

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad cántabra a un joven ciberdelincuente por el ataque a los sistemas informáticos de varias federaciones deportivas.
Acusan a Binance de apoderarse de fondos de criptomonedas de palestinos a instancias de las FDI

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Trump promete crear una Reserva Nacional Estratégica de Bitcoin

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Alerta terrorista: La Guardia Civil detiene a un criptoyihadista en Barcelona

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El detenido era el titular de varias direcciones de criptomonedas que participaban en una red internacional de financiación terrorista. Las actividades de captación y distribución de fondos se realizaban a través de criptomonedas y en favor del grupo terrorista DAESH.
Escalofriante: Extorsionadores entran al hogar de una familia mientras la hija menor está sola

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Amenazaban a la víctima y a su familia con sufrir daños si no pagaba diversas cantidades de dinero de una deuda por un contrato que no había llegado a celebrarse. El operativo se precipitó cuando uno de los arrestados accedió al domicilio familiar mientras la hija de la víctima estaba sola en casa, amenazando a sus padres a través del teléfono de la menor y en su presencia.
Estafa mundial: Miles de personas compraron criptomonedas inexistentes

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La Guardia Civil en el marco de la operación "MANDOA", desarrollada en el País Vasco y Baleares, ha procedido a la detención de una persona, vecino de Baleares, con motivo de la solicitud de las autoridades policiales de diferentes países para la investigación de otras cinco personas como autores de una estafa a nivel mundial a través de inversiones en criptomonedas, en la que habrían estafado más de 100 millones de euros a más de 3.000 mil personas de todo el mundo.

Acciones del Parlamento Europeo sobre desinformación y derechos humanos

Parlamento Europeo abordará desinformación rusa y situación en Venezuela

El Parlamento Europeo discutirá medidas para contrarrestar la manipulación informativa y la crisis política en diferentes regiones del mundo

El Parlamento Europeo abordará hoy varios temas cruciales, incluyendo la condena a la desinformación rusa sobre Ucrania y la situación política en Venezuela. Se espera que los eurodiputados voten una resolución que rechaza las narrativas falsas del régimen ruso y demande sanciones contra los medios que propagan desinformación. Además, se discutirá la falta de legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y se solicitarán sanciones adicionales contra él y su círculo cercano. Por otro lado, se debatirá la necesidad de establecer estándares globales para las criptomonedas, centrándose en la protección del inversor y la lucha contra el crimen financiero. La sesión también incluirá discusiones sobre los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre desertificación y votaciones relacionadas con derechos humanos en varios países.

Tendencias actuales en apuestas deportivas online

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Las apuestas deportivas online han evolucionado enormemente en la última década, impulsadas por avances tecnológicos y cambios en las preferencias de los consumidores. A continuación, exploramos las tendencias más significativas que están moldeando el futuro de las apuestas deportivas online.
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Rusia legaliza Bitcoin y otras criptomonedas para transacciones internacionales

Fórmulas de pago para los negocios digitales

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Para que el comercio electrónico sea en estos momentos el principal entorno comercial han tenido que superarse numerosas pruebas. La tecnología, a medida que ha ido avanzando y adaptándose a las necesidades de esta industria, ha ido dando los pasos necesarios para que el consumidor pudiese confiar en este entorno y llevar a cabo las compras y transacciones económicas con toda confianza y seguridad.
Estafa también en criptomonedas: Sale a relucir de nuevo el amaño de partidos de fútbol

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La Guardia Civil, en el marco de la operación Monybet desarrollada en la provincia de Cádiz, ha desarticulado una organización criminal dedicada a amañar partidos de fútbol para estafar a las operadoras de juego.
Los países BRICS desarrollarrán una nueva moneda

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