La Guardia Civil ha detenido a cuatro miembros de una familia en Valencia por estafar más de un millón de euros a 81 víctimas mediante un esquema piramidal. Los detenidos, que ofrecían falsos servicios de inversión, manipulaban rendimientos en una web creada para engañar a sus clientes. La investigación, denominada "Trettifire", reveló que los estafadores mantenían un alto nivel de vida utilizando las ganancias obtenidas de sus víctimas. Se han bloqueado cuentas bancarias y propiedades valoradas en más de 1.5 millones de euros, y se les atribuyen múltiples delitos, incluyendo estafa y blanqueo de capitales.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de cuatro individuos y la investigación de otros cuatro, todos pertenecientes a una misma familia, por su implicación en estafas piramidales que han perjudicado a al menos 81 personas. Este grupo, con residencia en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet, logró apropiarse de más de un millón de euros mediante prácticas fraudulentas.
La principal acusada, junto a otros miembros de su familia, creó una sociedad ficticia que ofrecía servicios de inversión engañosos a aproximadamente 700 clientes. Esta operación ha sido denominada “Trettifire” por los investigadores.
Los estafadores ofrecían supuestos servicios de inversión y manipulaban los resultados en una página web diseñada por ellos para atraer a sus víctimas. Tras captar inversiones iniciales, utilizaban esos fondos para simular ganancias y convencer a otros clientes de realizar aportaciones mayores. Este método generaba un efecto llamada típico de los esquemas piramidales o sistemas tipo “Ponzi”.
De esta manera, redistribuían el dinero recaudado como si fueran rendimientos reales para los inversores, sin llevar a cabo ninguna actividad económica legítima, limitándose a reinvertir el capital aportado por nuevas víctimas.
La investigación ha revelado que el grupo criminal disfrutaba de un estilo de vida elevado gracias al dinero defraudado. La principal investigada destinó parte de estas ganancias a actividades recreativas y adquisiciones lujosas, incluyendo retiros en efectivo que suman hasta 343.000 euros y gastos en tecnología por valor de 149.000 euros.
Durante los registros realizados en los domicilios de los sospechosos se encontraron cerca de 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos valiosos y bolsos de lujo, acumulando un total estimado en 257.429 euros. Además, se han congelado 235.000 euros en cuentas bancarias pertenecientes a los detenidos y propiedades valoradas en 1.275.000 euros.
A los detenidos —dos mujeres de 35 y 38 años y dos hombres de 30 y 46 años— se les imputan un total de 84 delitos: 81 relacionados con estafa, uno por falsificación documental, otro por blanqueo de capitales y uno más por pertenencia a organización criminal. También están bajo investigación otras cuatro personas: dos mujeres de 68 y 71 años y dos hombres de 70 y 73 años.
La operación fue ejecutada por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Comandancia de Valencia, cuyos informes han sido presentados ante la Sección Civil e Instrucción del Tribunal Superior de Justicia en Valencia.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Número de víctimas | 81 |
| Total de euros estafados | 1,000,000 |
| Dinero intervenido en efectivo | 26,000 |
| Valor total de bienes intervenidos | 257,429 |
| Total de delitos atribuidos a los detenidos | 84 |
| Monto bloqueado en cuentas bancarias | 235,000 |
| Valor total de propiedades bloqueadas | 1,275,000 |